#曝光 #林婷 #蔡佳佳 等人洗钱、诈骗违法犯罪行为

#曝光 #林婷 #蔡佳佳 等人洗钱、诈骗违法犯罪行为 你好，请问可以检举洗钱，网路赌博等行为吗？ 她于2018年至2023年12月居住在菲律宾，并以经理、融资者和所有者的身份经营这家离岸博彩公司。 他们正在进行大规模的洗钱行动。 她于2023年12月回国，并于2024年3月在菲律宾取得旅游签证，在菲律宾冈田赌场管理自己的资金。 她不能把钱带入中国，因为中国不被允许携带大额资金。 回国后，她招募亲戚从事洗钱活动。 他们将人民币兑换成美元/DAT。 她为了扩大生意，欺骗很多中国人投资。 她还玩网路赌场，一天就输了300万元。 她的生意不大，但赚了很多钱，她住在菲律宾的原因是因为她在餐厅工作，但这并不正确，因为她做黑市。 你可以去菲律宾的许多赌场，他们都认识做很多交易的女孩。2024 年 8 月或 9 月，她将返回菲律宾，在 Okada Philippines 管理她的资金

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#全网曝光#林婷 #蔡佳佳 等人洗钱、诈骗违法犯罪行为

#全网曝光#林婷 #蔡佳佳 等人洗钱、诈骗违法犯罪行为 你好，请问可以检举洗钱，网路赌博等行为吗？ 她于2018年至2023年12月居住在菲律宾，并以经理、融资者和所有者的身份经营这家离岸博彩公司。 他们正在进行大规模的洗钱行动。 她于2023年12月回国，并于2024年3月在菲律宾取得旅游签证，在菲律宾冈田赌场管理自己的资金。 她不能把钱带入中国，因为中国不被允许携带大额资金。 回国后，她招募亲戚从事洗钱活动。 他们将人民币兑换成美元/DAT。 她为了扩大生意，欺骗很多中国人投资。 她还玩网路赌场，一天就输了300万元。 她的生意不大，但赚了很多钱，她住在菲律宾的原因是因为她在餐厅工作，但这并不正确，因为她做黑市。 你可以去菲律宾的许多赌场，他们都认识做很多交易的女孩。2024 年 8 月或 9 月，她将返回菲律宾，在 Okada Philippines 管理她的资金 点击订阅《全网华人曝光吧》 欢迎投稿爆料：@Nezha0000000

菲律宾反洗钱委员会介入 #重点调查玖鼎及白马会 启动资产没收程序

菲律宾反洗钱委员会介入 #重点调查玖鼎及白马会 启动资产没收程序 菲律宾反洗钱委员会已对华商绑架案中所支付赎金的洗钱行为展开调查。AMLC于5月12日晚发布声明称，正在与菲律宾国家警察、菲律宾娱乐博彩公司以及多家赌场密切合作，追查资金流向。 据介绍，支付给绑匪的赎金原为菲律宾比索和美元，后被转换为加密货币。警方指出，玖鼎集团与白马会两家贵宾厅运营商涉嫌协助将约2亿比索赎金进行洗钱处理。AMLC表示，该非法操作疑似利用专供赌场游戏的电子钱包、空壳账户及加密货币等方式，企图掩盖资金来源。 玖鼎集团与白马会已于5月7日正式结束其在菲律宾赌场的贵宾厅业务，同时玖鼎集团也宣布退出菲律宾市场。 AMLC指出，正在与警方合作搜集非法活动的证据，追踪赎金资金的所有流向，并着手启动资产没收程序。

BTC-e所有者Alexander Vinnik承认犯有洗钱共谋罪

BTC-e所有者Alexander Vinnik承认犯有洗钱共谋罪 BTC-e与现已停业的加密货币交易所Mt.Gox的黑客攻击事件有关，因为它被用来从Mt.Gox洗出大约30万（BTC）。BTC-e于 2017 年 7 月关闭，与此同时，Vinnik 首次被捕。文尼克在希腊被捕时，面临着漫长的引渡过程，美国、俄罗斯和法国当局都试图说服希腊将他送回各自的国家。他最初否认自己是 BTC-e 的运营者，称自己只是交易所的一名员工。司法部周五表示，BTC-e 没有在美国注册为货币服务企业，没有执行任何"了解客户"或反洗钱规则，也没有收集任何客户数据。司法部补充说，Vinnik 使用了空壳公司为 BTC-e 处理法币兑换业务。新闻稿称，该交易所收到了来自勒索软件攻击、黑客攻击和其他阴谋等犯罪活动的资金，Vinnik 对约 1.21 亿美元的损失负有直接责任。司法部副部长丽莎-摩纳哥（Lisa Monaco）在一份声明中说："今天的结果显示了司法部如何与国际合作伙伴合作，在全球范围内打击加密犯罪。这次认罪反映出司法部一直致力于利用所有工具打击洗钱、监管加密货币市场，并为受害者追回赔偿金。" ... PC版： 手机版：

菲律宾反洗钱委员会已对华商绑架案中所支付赎金的洗钱行为展开调查。AMLC于5月12日晚发布声明称，正在与国家警察、娱乐博彩公司以

菲律宾反洗钱委员会已对华商绑架案中所支付赎金的洗钱行为展开调查。AMLC于5月12日晚发布声明称，正在与菲律宾国家警察、菲律宾娱乐博彩公司以及多家赌场密切合作，追查资金流向。 据介绍，支付给绑匪的赎金原为菲律宾比索和美元，后被转换为加密货币。警方指出，玖鼎集团与白马会两家贵宾厅运营商涉嫌协助将约2亿比索赎金进行洗钱处理。AMLC表示，该非法操作疑似利用专供赌场游戏的电子钱包、空壳账户及加密货币等方式，企图掩盖资金来源。 玖鼎集团与白马会已于5月7日正式结束其在菲律宾赌场的贵宾厅业务，同时玖鼎集团也宣布退出菲律宾市场。 AMLC指出，正在与警方合作搜集非法活动的证据，追踪赎金资金的所有流向，并着手启动资产没收程序。 PS：灰产钱庄大洗牌好像都是因为那个华商绑架案后开始的 订阅缅北悬赏通缉令↓ 投稿澄清爆料: @aaaaj #继汇旺新币被封后 #菲律宾反洗钱委员会介入 #重点调查玖鼎及白马会 启动资产没收程序