#国际新闻 美国华人男子四处收黄金诈骗84岁美国籍老寡妇等29人 涉案资金高达1300万美金

#国际新闻 美国华人男子四处收黄金诈骗84岁美国籍老寡妇等29人 涉案资金高达1300万美金 威斯康辛州瓦其沙的金条诈骗案持续发酵。36岁的华裔男子梁君杰被指控参与跨州金条诈骗，骗取84岁当地寡妇超过70万美元。近日，他再次出庭，并表示将聘请私人律师，案件预计于明年1月审理。 根据刑事诉状显示，受害者最初因电脑弹窗陷入骗局。弹窗声称其IP地址遭盗用，并引导她拨打所谓“技术支持”电话。随后，一名冒充联邦贸易委员会(Federal Trade Commission)官员的人表示，受害者的银行账户被黑客入侵，并建议将资金转移到“安全的联邦账户”。接着，对方要求她提取现金购买金条，声称黄金将由快递员存入联邦储备银行。然而，所有黄金最终被诈骗者取走。 警方称，在一次诱捕行动中，梁君杰被捕。当时他正准备与受害者见面并获取更多金条。警方从其车辆中发现超过4000美元现金、两张伪造驾照及飞行记录，显示他当天从休士顿飞往芝加哥。FBI指出，这起案件是一个跨国诈骗网络的一部分，至少涉及威州49名受害者，累计损失高达1300万美元。调查显示，这些诈骗案的目标多为年长、储蓄较多的民众。FBI正在追踪这类骗局的海外主谋，同时呼吁公众提高警惕。 另一名涉案者帕特尔(Gourav Patel)已在类似案件中认罪，他曾在明尼苏达州被捕，车内发现与案件相关的证据。尽管帕特尔被判刑并勒令赔偿，但受害者仍未收到任何赔偿，凸显追回资金的困难。FBI发言人Michael Hensle表示：“诈骗分子利用恐惧心理欺骗受害者，尤其针对年长者。政府官员绝不会要求民众购买黄金或其他贵金属。” FBI建议民众： 1. 遇到陌生弹窗或电话，切勿轻信或拨打提供的号码； 2. 不允许陌生人远程访问个人电脑； 3. 如接到自称银行的来电，挂断后自行联系银行官方客服确认。

#美国华人男子四处收黄金 诈骗84岁美国籍老寡妇等29人共1300万美金

#美国华人男子四处收黄金 诈骗84岁美国籍老寡妇等29人共1300万美金 威斯康辛州瓦其沙的金条诈骗案持续发酵。36岁的华裔男子梁君杰被指控参与跨州金条诈骗，骗取84岁当地寡妇超过70万美元。近日，他再次出庭，并表示将聘请私人律师，案件预计于明年1月审理。 根据刑事诉状显示，受害者最初因电脑弹窗陷入骗局。弹窗声称其IP地址遭盗用，并引导她拨打所谓“技术支持”电话。随后，一名冒充联邦贸易委员会(Federal Trade Commission)官员的人表示，受害者的银行账户被黑客入侵，并建议将资金转移到“安全的联邦账户”。接着，对方要求她提取现金购买金条，声称黄金将由快递员存入联邦储备银行。然而，所有黄金最终被诈骗者取走。 警方称，在一次诱捕行动中，梁君杰被捕。当时他正准备与受害者见面并获取更多金条。警方从其车辆中发现超过4000美元现金、两张伪造驾照及飞行记录，显示他当天从休士顿飞往芝加哥。FBI指出，这起案件是一个跨国诈骗网络的一部分，至少涉及威州49名受害者，累计损失高达1300万美元。调查显示，这些诈骗案的目标多为年长、储蓄较多的民众。FBI正在追踪这类骗局的海外主谋，同时呼吁公众提高警惕。 另一名涉案者帕特尔(Gourav Patel)已在类似案件中认罪，他曾在明尼苏达州被捕，车内发现与案件相关的证据。尽管帕特尔被判刑并勒令赔偿，但受害者仍未收到任何赔偿，凸显追回资金的困难。FBI发言人Michael Hensle表示：“诈骗分子利用恐惧心理欺骗受害者，尤其针对年长者。政府官员绝不会要求民众购买黄金或其他贵金属。” FBI建议民众： 1. 遇到陌生弹窗或电话，切勿轻信或拨打提供的号码； 2. 不允许陌生人远程访问个人电脑； 3. 如接到自称银行的来电，挂断后自行联系银行官方客服确认。

泰国警方破获跨国诈骗案：5名中国籍嫌犯被捕，涉案金额超1500万泰铢

泰国警方破获跨国诈骗案：5名中国籍嫌犯被捕，涉案金额超1500万泰铢 泰国 – 近日，泰国警方成功捣毁一个活跃的跨国电信诈骗团伙，并逮捕了 5名中国籍嫌犯。该团伙被指控通过虚假投资平台诈骗受害者，涉案总金额超过 1500万泰铢（约合40.8万美元）。 据警方透露，该诈骗团伙主要利用一个名为“STI CURRENCY MARKET”的虚假网站。他们诱骗受害者在该平台上充值投资，一旦受害者投入资金，其账户就会被冻结，导致资金无法取出。 在这次突袭行动中，泰国警方成功查获了 300万泰铢（约合8.16万美元）的赃款，并锁定了 67个 用于洗钱的银行账户。目前，所有嫌犯已被拘留，案件正在进一步深入调查中。

泰国警方抓捕一名诈骗嫌疑人涉案资金达到8亿

泰国警方抓捕一名诈骗嫌疑人涉案资金达到8亿 普吉府中央调查局（CIB）官员近日在普吉岛抓获了一名涉案金额高达8亿泰铢的投资诈骗嫌疑人。该男子纳塔德（Natdech）先生涉嫌参与了一起大规模诈骗案件，受害者包括大量泰国和外国投资者。嫌疑人在普吉岛威集区一处废弃房屋内被捕。 根据中央调查局技术犯罪抑制部门的报告，嫌疑人通过在Facebook上设立虚假投资页面，诱骗受害者参与“高收益”股票投资计划。为提高可信度，诈骗团伙成员冒充股市知名人士，邀请受害者加入一个VIP LINE群组，向其提供所谓的“机密”股票建议。在LINE群组中，受害者会收到精心设计的投资信息，并通过一款虚假的投资应用程序看到初期的盈利情况。该应用程序允许受害者小额提现，借此赢得他们的信任。然而，当受害者转入更大金额后，资金便不可提取，受害者的损失也随之增加。 调查人员表示，此次诈骗案涉及超过50名受害者，团伙成员中包括马来西亚籍和中国籍的外籍人员。 诈骗团伙内部流转的资金总额预计已超过50亿泰铢。警方在普吉岛跟踪到纳塔德的行踪，并于他藏匿的废弃房屋内将其拘捕。目前，纳塔德已被移交至技术犯罪部门，警方将继续调查和追捕该团伙中的其他涉案人员，为受害者讨回公道。

#泰国新闻#警方抓捕一名诈骗嫌疑人 涉案资金达到8亿

#泰国新闻#警方抓捕一名诈骗嫌疑人 涉案资金达到8亿 普吉府中央调查局（CIB）官员近日在普吉岛抓获了一名涉案金额高达8亿泰铢的投资诈骗嫌疑人。该男子纳塔德（Natdech）先生涉嫌参与了一起大规模诈骗案件，受害者包括大量泰国和外国投资者。嫌疑人在普吉岛威集区一处废弃房屋内被捕。 根据中央调查局技术犯罪抑制部门的报告，嫌疑人通过在Facebook上设立虚假投资页面，诱骗受害者参与“高收益”股票投资计划。为提高可信度，诈骗团伙成员冒充股市知名人士，邀请受害者加入一个VIP LINE群组，向其提供所谓的“机密”股票建议。在LINE群组中，受害者会收到精心设计的投资信息，并通过一款虚假的投资应用程序看到初期的盈利情况。该应用程序允许受害者小额提现，借此赢得他们的信任。然而，当受害者转入更大金额后，资金便不可提取，受害者的损失也随之增加。 调查人员表示，此次诈骗案涉及超过50名受害者，团伙成员中包括马来西亚籍和中国籍的外籍人员。 诈骗团伙内部流转的资金总额预计已超过50亿泰铢。警方在普吉岛跟踪到纳塔德的行踪，并于他藏匿的废弃房屋内将其拘捕。目前，纳塔德已被移交至技术犯罪部门，警方将继续调查和追捕该团伙中的其他涉案人员，为受害者讨回公道。 订阅东南亚大事件 欢迎投稿爆料： @dafei56777

#国际新闻 #海外印度盘被逮 印度警方打击柬埔寨犯罪集团网络诈骗，涉案金额高达数亿卢比

#国际新闻 #海外印度盘被逮 印度警方打击柬埔寨犯罪集团网络诈骗，涉案金额高达数亿卢比 近日，印度警方破获一起由柬埔寨犯罪集团策划的复杂网络欺诈案，逮捕了4名中间人。他们通过虚假的股市投资承诺，诈骗了数千万卢比。 被捕的4人分别为Malappuram Kalpakancherry地区的Asif（30岁）和Salmanul Farris（23岁）、Thrisur Kadavallour地区的Sudheesh（37岁），以及Kozhikode Feroke地区的Irshadul Haq（24岁）。Asif等三人因骗取Kozhencherry地区居民3.45亿卢比被捕，而Irshadul Haq则因诈骗Thiruvalla地区居民1.57亿卢比落网。 警方指出，这些骗局由柬埔寨犯罪集团主导，利用社交媒体发布虚假股市投资广告，承诺高额回报。在评估受害者的财务状况后，诱骗他们投入更多资金，最终导致严重损失。此外，警方还逮捕了两名来自安得拉邦的嫌疑人Harish Kurapati和Naga Venkata Saujanya Kurapati，他们负责招募失业青年参与诈骗活动，从受害者银行账户中提取资金。 目前，警方仍在追捕其他涉案人员。 订阅东南亚事件频道 @bgc555 欢迎投稿爆料：@dny6655