越南女子在柬埔寨诈骗数千万美元出庭受审

越南女子在柬埔寨诈骗数千万美元出庭受审 #越南新闻 日前，金边初级法院开庭审理一起诈骗案，一名越南女子被指控诈骗柬埔寨人数千万美元。 据悉，该越南女子于2016年开始在金边开设一家名为M.G.N Emperor的私人银行，以高利息吸引本地人存款，借此吸引了高达数千万美元的现金存款。 该越南女子向每位投资者开出支票，作为取款凭证。但是，当受害者试图兑现支票时，却被银行告知支票为“无资金支票”（即“烂支票”）。 2023年5月，东窗事发，该越南女子被逮捕。目前，她的案件正在审理中。

#柬埔寨新闻越南女子在柬埔寨诈骗数千万美元出庭受审

#柬埔寨新闻 越南女子在柬埔寨诈骗数千万美元出庭受审 日前，金边初级法院开庭审理一起诈骗案，一名越南女子被指控诈骗柬埔寨人数千万美元。 据悉，该越南女子于2016年开始在金边开设一家名为M.G.N Emperor的私人银行，以高利息吸引本地人存款，借此吸引了高达数千万美元的现金存款。 该越南女子向每位投资者开出支票，作为取款凭证。但是，当受害者试图兑现支票时，却被银行告知支票为“无资金支票”（即“烂支票”）。 2023年5月，东窗事发，该越南女子被逮捕。目前，她的案件正在审理中。 订阅孟玺-东南亚悬赏通缉令 投稿爆料：@Mengxi

越南女老板在金边开"银行"发空头支票，卷走数千万美元

越南女老板在金边开"银行"发空头支票，卷走数千万美元 金边初级法院近日审理一起重大金融诈骗案，涉案越南籍女银行家康薇莉（音译，47岁）被控通过其私营银行M.G.N Emperor Bang开出数千万美元空头支票，导致多名投资者蒙受巨额损失。 据调查，被告自2016年起在金边市经营该私营银行，以高额回报为诱饵吸收公众存款。受害者证词显示，初期银行正常支付利息以获取信任后，被告开始签发无资金支持的空头支票。当投资者前往兑现时，才发现所谓支票实为"废票"。 受害者随后多次寻求与被告协商，但她都拒绝与受害者见面解决问题，受害者决定向有关部门报案，寻求法律途径。 目前已知两起独立报案，每起涉案金额均达数千万美元。 被告于2023年5月23日被捕，现羁押在Prey Sar监狱M2区。控方依据《可转让票据与支付交易法》第231条提起诉讼，该条款规定签发空头支票最高可处5年监禁。 法院正等待被告律师团队提交辩护材料，预计将于近期公布开庭日期。

#越南新闻 女老板在金边开"银行"发空头支票，卷走数千万美元

#越南新闻 女老板在金边开"银行"发空头支票，卷走数千万美元 金边初级法院近日审理一起重大金融诈骗案，涉案越南籍女银行家康薇莉（音译，47岁）被控通过其私营银行M.G.N Emperor Bang开出数千万美元空头支票，导致多名投资者蒙受巨额损失。 据调查，被告自2016年起在金边市经营该私营银行，以高额回报为诱饵吸收公众存款。受害者证词显示，初期银行正常支付利息以获取信任后，被告开始签发无资金支持的空头支票。当投资者前往兑现时，才发现所谓支票实为"废票"。 受害者随后多次寻求与被告协商，但她都拒绝与受害者见面解决问题，受害者决定向有关部门报案，寻求法律途径。 目前已知两起独立报案，每起涉案金额均达数千万美元。 被告于2023年5月23日被捕，现羁押在Prey Sar监狱M2区。控方依据《可转让票据与支付交易法》第231条提起诉讼，该条款规定签发空头支票最高可处5年监禁。 法院正等待被告律师团队提交辩护材料，预计将于近期公布开庭日期。

赌资数千万美元！中国人操盘：柬埔寨大型“地下赌场”实拍视频曝光

赌资数千万美元！中国人操盘：柬埔寨大型“地下赌场”实拍视频曝光 5月19日，实居省一处大型非法赌场被媒体曝光，赌场位于4号公路与41号公路交会处附近，由中国籍人士主导经营，本地人担任“看场”与协调角色，形成明确的分工体系。 据报道，该赌场规模庞大，已成为区域性赌博窝点，主要吸引来自中国的赌客。现场下注金额动辄数千甚至上万美元，赌资总额高达数千万美元，赌博活动极为猖獗。赌场内画面显示，大批赌客围桌下注，秩序井然，丝毫未见对执法查缉的顾虑。 据知情人士透露，赌场之所以能长期存在并持续运营，是由于有本地人提供“保护”，协助通风报信及阻碍执法部门介入，使得相关机构难以有效取缔该非法场所。

#柬埔寨 #越南 柬埔寨诈骗窝点覆灭 26岁越南女子涉案4000万美元被捕

#柬埔寨 #越南 柬埔寨诈骗窝点覆灭 26岁越南女子涉案4000万美元被捕 柬埔寨木牌，一名年仅26岁的越南女子因精通中文，成为跨国诈骗网络的重要头目。该团伙以木牌为基地，紧邻越南边境，涉案金额高达4000万美元。 据越南媒体报道，这名女子名为范氏玄庄，在诈骗组织中主要负责培训诈骗人员，编写高技巧诈骗脚本，并指导“狗推”冒充公检法、税务官员等实施诈骗。该团伙共骗取了1.3万名越南受害者，涉案金额至少4000万美元。 目前，包括范氏玄庄在内的近60名涉案人员已被越南警方逮捕。作为诈骗集团的骨干成员，她或面临20年以上刑期。 #曝光 #柬埔寨 #新闻 全网曝光 @RJJJJ 聊天大群 @DDDDA