豪车现金、极度奢靡！玩转“爱情骗局”诈骗1.3亿，中国“女魔头”在泰被捕！

豪车现金、极度奢靡！玩转“爱情骗局”诈骗1.3亿，中国“女魔头”在泰被捕！ 3月19日，泰国暖武里府巴革县科技犯罪调查局局长普拉通联合多名官员共同召开新闻发布会，宣布成功破获一起跨国投资诈骗案，逮捕了该团伙的中国籍主谋。据悉，该团伙通过加密货币洗钱，涉案金额超过1800万USDT（约合6亿泰铢，1.3亿人民币）。 2024年4月2日，一名诈骗者通过 Facebook 与一名50岁的女教师（受害者）建立联系，随后通过Line进一步沟通，诈骗者逐渐取得受害者信任后，诱骗其通过名为“M-DAOP”的虚假应用程序投资新加坡基金，承诺高额回报。 初期，受害者确实能够提现，因此增加了投资金额，但最终无法提现，意识到被骗。在16天的投资过程中，受害者共转账7次，总额达150万泰铢，仅成功提现两次，共计57,900泰铢，最终损失1,442,100泰铢（约合31万人民币）。随后，受害者向网络警察报案。经过调查，警方发现该诈骗团伙通过多个泰国籍嫌疑人的银行账户接收受害者资金，并利用加密货币账户将赃款转换为USDT，再通过P2P交易平台（如币安）和泰国本地数字资产交易平台进行洗钱操作。 最终，这些USDT被转移到柬埔寨的数字钱包中。调查显示，这些数字钱包的最终所有者是一名中国籍女子吴迪（音译，27岁）。警方发现，在两个月内，她的账户接收了约1840万USDT（约合6.18亿泰铢，1.33亿人民币），涉嫌与多起诈骗案有关。 此外，她的个人数字钱包每月也有约2万至4万USDT（约合60万至130万泰铢，13万至28万人民币）的资金流动。警方还发现，该女子的数字钱包与63起在线报案案件有关，其中19起案件的诈骗手法相似，均为“杀猪盘”式诈骗，受害者通过相同银行账户或账号转账，总损失金额达20,087,017泰铢（约合433万人民币）。 警方收集证据后，向刑事法院申请逮捕令，并于3月14日成功逮捕吴迪。她多次通过泰国清莱府的金三角地区出入泰国，前往柬埔寨、老挝和马来西亚。 最近一次她从 柬埔寨 入境泰国，并在芭堤雅租住了一栋豪华别墅。警方在搜查中发现了用于注册加密货币钱包的护照，以及她在柬埔寨奢侈生活的照片，包括驾驶豪车、持有大量现金的照片，甚至还有吸毒的证据。

#泰国新闻豪车现金、极度奢靡！玩转“爱情骗局”诈骗1.3亿，中国“女魔头”在泰被捕！

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#泰国新闻：豪车现金、极度奢靡！玩转“爱情骗局”诈骗1.3亿，中国“女魔头”在泰被捕！

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大批中国公民被捕！泰国大扫荡诈骗洗钱！

大批中国公民被捕！泰国大扫荡诈骗洗钱！ #泰国资讯：2月18日，泰国中央调查局（CIB）局长吉拉蓬警中将与科技犯罪调查局局长阿缇警少将在司令部召开新闻发布会，通报成功捣毁一跨国洗钱团伙。警方已抓捕包括27岁泰籍女子阿察拉在内的10名嫌犯，其中4人为中国籍，5人为泰籍。这些嫌犯涉嫌诈骗、洗钱、黑社会组织犯罪及科技犯罪 吉拉蓬警中将表示，该犯罪团伙通过社交媒体、短租公寓平台及虚假招聘信息，引诱受害者参与“轻松赚钱”的在线任务，例如点赞、增加粉丝等。在初期，平台正常支付报酬，使受害者放松警惕并建立信任。随后，团伙成员以“特殊任务”为名，诱导受害者投资，承诺30%-50%的高额回报。最初，受害者可以提现，但随着投资额增加，他们发现资金无法取出，犯罪分子则以“操作不当”为由拒绝返还资金。 警方调查发现，该团伙成员包括泰国人及外国人，犯罪所得资金被转换为数字资产，并通过多个加密钱包进行分层洗钱。最终，这些资金被兑换成现金，流入泰国境内的中国灰产团伙手中。警方已掌握约60名受害者，总损失金额达1000万泰铢。 经深入调查，警方已对32名涉案人员发布逮捕令，其中包括：10名泰国籍“空壳账户”持有人，负责提供银行账户用于洗钱；2名中国籍电诈嫌犯，直接参与诈骗活动；以及20名洗钱人员，涵盖泰国、中国及韩国籍嫌犯。 2025年2月，泰国警方在全国8个府共20个目标地点展开突击检查，成功抓捕10名嫌犯，其中5人为洗钱团伙成员，5人为“空壳账户”持有人。此外，警方查封涉案资产210项，价值总计4.4亿泰铢。 #警方调查发现：该洗钱团伙自2023年至今主要通过USDT（泰达币）进行交易，累计洗钱金额高达1.87亿USDT（约合65亿泰铢），其中29亿泰铢已兑换成现金。此外，警方追踪资金流向，发现其流入邦纳、艾卡迈及吞武里地区的10家房地产公司。这些公司名义上由泰国人持股，但实际控制人为中国籍人士。警方将进一步核查这些公司的资金流向及背后的关系网络，以彻底摧毁该跨国犯罪集团。

#大批中国公民被捕！泰国大扫荡诈骗洗钱

#大批中国公民被捕！泰国大扫荡诈骗洗钱 2月18日，泰国中央调查局（CIB）局长吉拉蓬警中将与科技犯罪调查局局长阿缇警少将在司令部召开新闻发布会，通报成功捣毁一跨国洗钱团伙。警方已抓捕包括27岁泰籍女子阿察拉在内的10名嫌犯，其中4人为中国籍，5人为泰籍。这些嫌犯涉嫌诈骗、洗钱、黑社会组织犯罪及科技犯罪 吉拉蓬警中将表示，该犯罪团伙通过社交媒体、短租公寓平台及虚假招聘信息，引诱受害者参与“轻松赚钱”的在线任务，例如点赞、增加粉丝等。在初期，平台正常支付报酬，使受害者放松警惕并建立信任。随后，团伙成员以“特殊任务”为名，诱导受害者投资，承诺30%-50%的高额回报。最初，受害者可以提现，但随着投资额增加，他们发现资金无法取出，犯罪分子则以“操作不当”为由拒绝返还资金。 警方调查发现，该团伙成员包括泰国人及外国人，犯罪所得资金被转换为数字资产，并通过多个加密钱包进行分层洗钱。最终，这些资金被兑换成现金，流入泰国境内的中国灰产团伙手中。警方已掌握约60名受害者，总损失金额达1000万泰铢。 经深入调查，警方已对32名涉案人员发布逮捕令，其中包括：10名泰国籍“空壳账户”持有人，负责提供银行账户用于洗钱；2名中国籍电诈嫌犯，直接参与诈骗活动；以及20名洗钱人员，涵盖泰国、中国及韩国籍嫌犯。 2025年2月，泰国警方在全国8个府共20个目标地点展开突击检查，成功抓捕10名嫌犯，其中5人为洗钱团伙成员，5人为“空壳账户”持有人。此外，警方查封涉案资产210项，价值总计4.4亿泰铢。 警方调查发现，该洗钱团伙自2023年至今主要通过USDT（泰达币）进行交易，累计洗钱金额高达1.87亿USDT（约合65亿泰铢），其中29亿泰铢已兑换成现金。此外，警方追踪资金流向，发现其流入邦纳、艾卡迈及吞武里地区的10家房地产公司。这些公司名义上由泰国人持股，但实际控制人为中国籍人士。警方将进一步核查这些公司的资金流向及背后的关系网络，以彻底摧毁该跨国犯罪集团。