#案例 买他人银行户头经营加密货币生意 男子监20个月

#案例 买他人银行户头经营加密货币生意 男子监20个月 男子靠买卖加密货币赚外快，银行户头一再冻结，即便怀疑经手赃款仍不罢休，甚至买他人银行户头继续经营生意，被判坐牢20个月。 被告是本地男子刘鑫（39岁），他面对17项包括抵触滥用电脑法令和贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）（简称CDSA）法令等的控状。他日前承认其中七项，余项交由法官下判时纳入考量。 《新明日报》之前报道，被告是一间餐馆的前台人员，靠买卖加密货币赚外快。他一般会让买家把要购买加密货币的钱转进他的银行户头，再把相对数额的加密货币转给他们。 2020年10月1日，被告被指从不知名的来源收款，银行户头遭冻结。被告开始用另一个银行户头接收买家购买加密货币的款项。 2021年3月31日，被告再次接到警方警告，让他不要从不知名的来源收款，但被告仍继续经营买卖加密货币的生意，同年9月还和一名男子刘健南一起合作。 两人一起找买家和卖家，互助互利，被告若遇上新买家，顶多问一句“钱有问题吗？”，并没有深究钱的来历。 为了避免自己的银行户头遭冻结，被告之后通过Telegram，花600元到1000元不等向他人购买银行户头资料和提款卡。 这些卖家都是即将回国的外国人。主控官指，被告经手款项总数额为39万3360元，而这些钱都来自多起投资诈骗和假公安诈骗案的受害者。 法官星期五（6月21日）早上判被告坐牢20个月。被告称女佣最近辞职，妻子一人无法照顾三个孩子，希望先找到新的帮佣，因此申请延后服刑。 被告称，落网后已被还押八个月，只需多坐几个月牢就能完成刑期，不会在这个节骨眼潜逃。法官批准他的申请，让他7月19日开始服刑。（人名音译）

#东南亚大事件·新闻曝光

#东南亚大事件·新闻曝光 涉替诈骗分子洗钱逾12万元 41岁男子将被控 一名41岁男子因涉嫌洗钱和未经授权访问电脑资料，将于星期三（6月4日）被控上法庭。 新加坡警察部队星期二（3日）发文告说，商业事务局2021年6月接获通报，指一名41岁男子的银行户头收取了3万208元7角3分的资金，警方怀疑这些钱是来自一名外国受害者的诈骗所得，于是展开调查。 调查显示，这名男子涉嫌与一名身份不明者达成协议，允许他使用自己的银行户头接收资金。2019年6月，他的银行户头代接收了上述款项，但却解释不清钱的来源。 此外，2019年7月至11月期间，男子还涉嫌在神秘人的指示下，未经授权访问两名不同人的银行户头，并通过网上银行进行总额12万1595元的转账。 男子将于星期三被控上法庭。根据《贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令》第47AA节条文，一旦罪成可被判最长三年监禁，或罚款最高15万元，或两者兼施。

#新加坡警察部队与香港警方和国际刑警展开联合行动 #捣毁跨国洗钱团伙

#新加坡警察部队与香港警方和国际刑警展开联合行动 #捣毁跨国洗钱团伙 新加坡警察部队8月16日发布文告说，这个洗钱团伙以香港为基地，专门为在新加坡通过技术支援诈骗手段骗得的款项，以及香港其他诈骗案取得的钱款提供洗钱服务。从2024年8月9日至12日，新加坡警方和香港警方共享情报，根据收集到的线索在香港突击三处住所，逮捕年龄介于33岁和43岁的洗钱团伙主脑、三名成员和三名钱骡。今年1月至7月，新加坡警方接到185个与技术支援诈骗相关的报案，这些案件造成至少1790万新元的损失 在技术支援骗局中，受害者的电脑屏幕会弹出窗口，告知他们的电脑已被恶意软件破坏，要他们立即根据提供的电话号码，向微软或苹果寻求技术援助。接通后，骗子会称受害人的电脑已被不法分子入侵，并用来进行非法用途。他们会诱使受害人从网站下载软件解决问题，但受害人下载的其实是恶意软件。软件一旦到位，骗子便会促受害人登录网络银行，好让他们逮捕“骇客”。假使受害人听从指示，骗子就会记下受害人的网银登录号和密码，暗地里进行远程转账，转走户头里的存款。在一些案件中，骗子还会指导受害者创建加密货币账户或提供一次性密码以授权网银转账。受害人只有在发现银行户头出现未授权转账或无端端被扣钱时，才惊觉自己被骗 从2024年8月9日至12日，新加坡警方和香港警方共享情报，根据收集到的线索在香港突击三处住所，逮捕年龄介于33岁和43岁的洗钱团伙主脑、三名成员和三名钱骡，同时起回30万港元（约5万零754新元）和超过60张银行卡 在后续调查中，警方又再起获130万港元（约21万9826新元）。这笔钱相信也是犯罪所得 通过双方的信息共享，新加坡警察部队也逮捕了一名涉洗钱活动的23岁新加坡男子。调查显示，该名男子将自己的银行账号交给被香港警方侦破的犯罪团伙使用 有关的调查还在进行中 商业事务局局长周祥泰说，这类诈骗团伙在包括新加坡的多个司法管辖区内对毫无防备的受害者进行诈骗。这种虚假的弹窗是为了窃取受害者的互联网银行凭证，而滥用远程访问软件则会让诈骗者远程控制受害者手机，用来进行未经授权的银行交易，并在香港把诈骗所得“洗白”。由国际刑警组织促成的跨境合作，是瓦解这个外国团伙，起回他们非法所得的关键 文告中也提醒公众，在面对急迫且未经授权的弹窗消息时，要谨慎和警惕，避免点击网页链接、拨打技术支援服务电话或下载未经授权的远程访问软件 订阅东南亚日报频道 大事先知道↓ 订阅频道：https://t.me/DNYRB8 投稿与广告联系： @DNYRB818

#国内新闻女子银行大额取款牵出多起诈骗案，警方现场扣押上百万涉诈现金

#国内新闻 女子银行大额取款牵出多起诈骗案，警方现场扣押上百万涉诈现金 天津籍女子李某在重庆市渝北区某银行大额取款时，因其神色紧张、资金流水存在异常，银行将线索通报到渝北区发诈骗中心。 经渝北警方迅速调查，李某名下银行卡涉及9起诈骗案件，共骗取25人资金。渝北区公安分局刑侦支队联合辖区派出所第一时间出警到银行网点，将李某抓获并立案侦查，现场扣押涉诈现金1179690元。 记者月6日从渝北区公安分局了解到，该局9月24日已向5名受害人发还了约43万元受骗资金，后续将依法对其余受害者进行返还，并深挖李某背后的洗钱团伙。李某目前已被采取刑事强制措施。 李某名下银行卡涉及全国9起诈骗案件，被诈骗受害者共25人，其中5名受害人已在公安机关已报案，其余20名受害者，渝北分局已联系其向案发地公安机关报警。据了解，25名受害者被诈骗的方式有虚假投资理财、冒充客服、机票退改签、网恋诈骗等。 渝北区公安分局工作人员说，该局于9月24日向5名报案的受害人发还了受骗资金约43万元。目前嫌疑人李某已被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。 @naonao01

#马来西亚资讯 马国70余人陷投资骗局 损失逾1400万元

#马来西亚资讯 马国70余人陷投资骗局 损失逾1400万元 （吉隆坡综合讯）马来西亚再传外汇投资骗局。超过70名投资者听信诈骗团伙每月7%回酬等诱骗，两年来被骗走至少4800万令吉（约1460万新元）。 维权组织马国国际人道主义组织（MHO）总秘书希桑慕丁星期一（2月24日）上午与逾50名受害者召开记者会说，涉嫌诈骗的外汇投资公司为博取投资者信任，不仅举办线上投资讲座，还为每个投资者提供每月投资报告，让他们追踪所谓的“获利情况”。 这家公司在2022年底突然更换外汇交易平台，并以各种借口拒绝让投资者提款，投资者才惊觉受骗，血本无归。受害者包括马国、台湾、加拿大和美国的民众。 希桑慕丁说，这家外国投资公司是在塞舌尔群岛注册的离岸公司，要求马国投资者将资金汇入30家不同公司的银行户头。据他了解，团伙要台湾、加拿大及美国的受害者汇入当地银行户头。 受害者汇入资金后，团伙就派出“投资专员”游说受害者购买各种外汇投资配套，并承诺每月回酬至少7%。所有投资专员仅通过线上与受害者联系，并精心准备每月投资报告以获取受害者信任。 希桑慕丁说，为了获取受害者信任，团伙还声称其平台容易套现，并提供其他人成功提现的案例，使受害者短时间内难以察觉骗局。 欢迎订阅越南大事件频道 ↓  t.me/+84462vB88AFmMGNl 欢迎投稿爆料：@LKEEGsir

#新加坡警方联手银行雷霆反诈！两月保住3500余名客户27亿人民币巨款！

#新加坡警方联手银行雷霆反诈！两月保住3500余名客户27亿人民币巨款！ #新加坡反诈战报： 2025年3月1日至4月30日，新加坡警方反诈骗中心与星展银行、华侨银行、渣打银行和大华银行展开了一场卓有成效的反诈联合行动。通过精准发送超过5600条警示短信，成功向超过3500名被识别为潜在诈骗受害者的银行客户发出预警，硬核拦截了超过1100起诈骗案件，避免了高达5170万新元（约合人民币27.8亿元）的经济损失！ 新加坡警方于5月9日发布的声明强调，这种主动出击的干预措施对于阻止诈骗行为至关重要，能够在受害者将毕生积蓄拱手让给犯罪分子之前，及时筑起一道坚固的防线。 值得一提的是，此次行动创新性地采用了机器人流程自动化（RPA）技术利用程序或人工智能自动执行重复性任务。这项尖端技术的应用，极大地缩短了警方识别各类诈骗受害者的响应时间，包括求职诈骗、冒充公职人员诈骗、投资诈骗、虚假亲友来电诈骗以及电商诈骗等。 警方在此郑重提醒公众务必加强防范意识，采取有效的安全措施，例如在电子设备、银行应用程序以及Singpass账户中启用双重认证等安全防护功能。同时，公众应主动学习识别各类诈骗伎俩，一旦发现可疑迹象或不幸遭遇诈骗，务必第一时间向警方报案，并积极提醒身边的亲朋好友提高警惕，共同守护我们的财产安全！ 欢迎订阅东南亚大事件频道 @HH9915 欢迎投稿爆料： @HFH179