台泰警方联手破获 153 亿洗钱帝国 23 名嫌犯落网

台泰警方联手破获 153 亿洗钱帝国 23 名嫌犯落网 泰国皇家警察总署网路犯罪侦查总局，前年在清迈查获由马来西亚及泰籍犯嫌操控的洗钱水房，水房与赌博网站、诈团合作，在台湾也有据点与成员，泰方与刑事警察局驻泰国联络组交换情资，刑事局追查在台水房，经过近一年时间调查，陆续逮捕主嫌、干部、工程师等 23 人，该跨国洗钱集团，光半年时间就洗钱 153 亿 9 千多万元，获利 1 亿 8476 万余元。 警方指出：台湾接获泰警情资后，展开跟监调查，锁定高雄市一处水房，去年 1 月搜索前金区据点，拘提林姓工程师、王姓水房管理干部及陈姓水房员工等 10 人，检视查扣电脑、工作手机等证物，发现水房以泰国、日本及越南人头帐户，协助泰国、日本及越南赌博、娱乐城网站，操作泰铢、日圆、越南盾的「入金」、「出金」、「上分」、「出款」等业务。 水房也与诈欺集团配合洗钱，从中抽取手续费，水房以绑定人头帐户网银的手机，由机手 24 小时轮流顾机台，负责转帐、汇款，一天约可洗钱新台币一亿元，警方从集团平台及帐册资料显示，从警方在去年 1 月 8 日查获的前半年，集团疑洗钱 153 亿 9 千多万元，获利 1 亿 8476 万余元。 警方持续溯源侦查：锁定 41 岁孙姓男子为幕后主嫌，去年 10 月警方在高雄市及台中市同步搜索，拘提孙嫌、黄姓干部及总务等人，查扣泰达币 959433 颗、以太币 4532 颗、新台币 1405200 元、美元 200 元、日币 12 万 7000 元、人民币 2100 元、泰铢 44860 元、手机、冷钱包及电脑等证物。

#台泰联手破获 153 亿洗钱帝国 23 名嫌犯落网

#台泰联手破获 153 亿洗钱帝国 23 名嫌犯落网 泰国皇家警察总署网路犯罪侦查总局，前年在清迈查获由马来西亚及泰籍犯嫌操控的洗钱水房，水房与赌博网站、诈团合作，在台湾也有据点与成员，泰方与刑事警察局驻泰国联络组交换情资，刑事局追查在台水房，经过近一年时间调查，陆续逮捕主嫌、干部、工程师等 23 人，该跨国洗钱集团，光半年时间就洗钱 153 亿 9 千多万元，获利 1 亿 8476 万余元。 警方指出，台湾接获泰警情资后，展开跟监调查，锁定高雄市一处水房，去年 1 月搜索前金区据点，拘提林姓工程师、王姓水房管理干部及陈姓水房员工等 10 人，检视查扣电脑、工作手机等证物，发现水房以泰国、日本及越南人头帐户，协助泰国、日本及越南赌博、娱乐城网站，操作泰铢、日圆、越南盾的「入金」、「出金」、「上分」、「出款」等业务。 水房也与诈欺集团配合洗钱，从中抽取手续费，水房以绑定人头帐户网银的手机，由机手 24 小时轮流顾机台，负责转帐、汇款，一天约可洗钱新台币一亿元，警方从集团平台及帐册资料显示，从警方在去年 1 月 8 日查获的前半年，集团疑洗钱 153 亿 9 千多万元，获利 1 亿 8476 万余元。 警方持续溯源侦查，锁定 41 岁孙姓男子为幕后主嫌，去年 10 月警方在高雄市及台中市同步搜索，拘提孙嫌、黄姓干部及总务等人，查扣泰达币 959433 颗、以太币 4532 颗、新台币 1405200 元、美元 200 元、日币 12 万 7000 元、人民币 2100 元、泰铢 44860 元、手机、冷钱包及电脑等证物。 投稿/曝光/澄清 加入我们 @QuanQiubaog 投稿爆料 @TGcctv9

台泰联手破获 153 亿洗钱帝国 23 名嫌犯落网

台泰联手破获 153 亿洗钱帝国 23 名嫌犯落网 泰国皇家警察总署网路犯罪侦查总局，前年在清迈查获由马来西亚及泰籍犯嫌操控的洗钱水房，水房与赌博网站、诈团合作，在台湾也有据点与成员，泰方与刑事警察局驻泰国联络组交换情资，刑事局追查在台水房，经过近一年时间调查，陆续逮捕主嫌、干部、工程师等 23 人，该跨国洗钱集团，光半年时间就洗钱 153 亿 9 千多万元，获利 1 亿 8476 万余元。 警方指出，台湾接获泰警情资后，展开跟监调查，锁定高雄市一处水房，去年 1 月搜索前金区据点，拘提林姓工程师、王姓水房管理干部及陈姓水房员工等 10 人，检视查扣电脑、工作手机等证物，发现水房以泰国、日本及越南人头帐户，协助泰国、日本及越南赌博、娱乐城网站，操作泰铢、日圆、越南盾的「入金」、「出金」、「上分」、「出款」等业务。 水房也与诈欺集团配合洗钱，从中抽取手续费，水房以绑定人头帐户网银的手机，由机手 24 小时轮流顾机台，负责转帐、汇款，一天约可洗钱新台币一亿元，警方从集团平台及帐册资料显示，从警方在去年 1 月 8 日查获的前半年，集团疑洗钱 153 亿 9 千多万元，获利 1 亿 8476 万余元。 警方持续溯源侦查，锁定 41 岁孙姓男子为幕后主嫌，去年 10 月警方在高雄市及台中市同步搜索，拘提孙嫌、黄姓干部及总务等人，查扣泰达币 959433 颗、以太币 4532 颗、新台币 1405200 元、美元 200 元、日币 12 万 7000 元、人民币 2100 元、泰铢 44860 元、手机、冷钱包及电脑等证物。 订阅孟玺-东南亚悬赏通缉令 投稿爆料：@Mengxi

台泰联手破获 153 亿洗钱帝国 23 名嫌犯落网

台泰联手破获 153 亿洗钱帝国 23 名嫌犯落网 泰国皇家警察总署网路犯罪侦查总局，前年在清迈查获由马来西亚及泰籍犯嫌操控的洗钱水房，水房与赌博网站、诈团合作，在台湾也有据点与成员，泰方与刑事警察局驻泰国联络组交换情资，刑事局追查在台水房，经过近一年时间调查，陆续逮捕主嫌、干部、工程师等 23 人，该跨国洗钱集团，光半年时间就洗钱 153 亿 9 千多万元，获利 1 亿 8476 万余元。 警方指出，台湾接获泰警情资后，展开跟监调查，锁定高雄市一处水房，去年 1 月搜索前金区据点，拘提林姓工程师、王姓水房管理干部及陈姓水房员工等 10 人，检视查扣电脑、工作手机等证物，发现水房以泰国、日本及越南人头帐户，协助泰国、日本及越南赌博、娱乐城网站，操作泰铢、日圆、越南盾的「入金」、「出金」、「上分」、「出款」等业务。 水房也与诈欺集团配合洗钱，从中抽取手续费，水房以绑定人头帐户网银的手机，由机手 24 小时轮流顾机台，负责转帐、汇款，一天约可洗钱新台币一亿元，警方从集团平台及帐册资料显示，从警方在去年 1 月 8 日查获的前半年，集团疑洗钱 153 亿 9 千多万元，获利 1 亿 8476 万余元。 警方持续溯源侦查，锁定 41 岁孙姓男子为幕后主嫌，去年 10 月警方在高雄市及台中市同步搜索，拘提孙嫌、黄姓干部及总务等人，查扣泰达币 959433 颗、以太币 4532 颗、新台币 1405200 元、美元 200 元、日币 12 万 7000 元、人民币 2100 元、泰铢 44860 元、手机、冷钱包及电脑等证物。 订阅东南亚曝光通缉令     投稿曝料/广告投放联系：@axing08

#涉案金额超 60 亿，多名中国公民落网！泰警方破获跨国洗钱集团

#涉案金额超 60 亿，多名中国公民落网！泰警方破获跨国洗钱集团 2月18日，泰国中央调查局（CIB）局长吉拉蓬警中将与科技犯罪调查局局长阿缇警少将在司令部召开新闻发布会，通报成功捣毁一跨国洗钱团伙。警方已抓捕包括 27 岁泰籍女子阿察拉在内的 10 名嫌犯，其中 4 人为中国籍，5 人为泰籍。这些嫌犯涉嫌诈骗、洗钱、黑社会组织犯罪及科技犯罪。吉拉蓬警中将表示，该犯罪团伙通过社交媒体、短租公寓平台及虚假招聘信息，引诱受害者参与“轻松赚钱”的在线任务，例如点赞、增加粉丝等。在初期，平台正常支付报酬，使受害者放松警惕并建立信任。随后，团伙成员以“特殊任务”为名，诱导受害者投资，承诺 30%-50% 的高额回报。最初，受害者可以提现，但随着投资额增加，他们发现资金无法取出，犯罪分子则以“操作不当”为由拒绝返还资金。 警方调查发现，该团伙成员包括泰国人及外国人，犯罪所得资金被转换为数字资产，并通过多个加密钱包进行分层洗钱。最终，这些资金被兑换成现金，流入泰国境内的中国灰产团伙手中。警方已掌握约 60 名受害者，总损失金额达 1000 万泰铢。 经深入调查，警方已对 32 名涉案人员发布逮捕令，其中包括：10 名泰国籍“空壳账户”持有人，负责提供银行账户用于洗钱；2 名中国籍电诈嫌犯，直接参与诈骗活动；以及 20 名洗钱人员，涵盖泰国、中国及韩国籍嫌犯。 2025 年 2 月，泰国警方在全国 8 个府共 20 个目标地点展开突击检查，成功抓捕 10 名嫌犯，其中 5 人为洗钱团伙成员，5 人为“空壳账户”持有人。此外，警方查封涉案资产 210 项，价值总计 4.4 亿泰铢。警方调查发现，该洗钱团伙自 2023 年至今主要通过 USDT（泰达币）进行交易，累计洗钱金额高达 1.87 亿 USDT（约合 65 亿泰铢），其中 29 亿泰铢已兑换成现金。此外，警方追踪资金流向，发现其流入邦纳、艾卡迈及吞武里地区的 10 家房地产公司。这些公司名义上由泰国人持股，但实际控制人为中国籍人士。警方将进一步核查这些公司的资金流向及背后的关系网络，以彻底摧毁该跨国犯罪集团。 订阅东南亚华人大事件 t.me/+BBYiL-g2KrJjNWFl 免费投稿爆料：@baofu821

#台泰联手破获 153 亿洗钱帝国 23 名嫌犯落网

#台泰联手破获 153 亿洗钱帝国 23 名嫌犯落网 泰国皇家警察总署网路犯罪侦查总局，前年在清迈查获由马来西亚及泰籍犯嫌操控的洗钱水房，水房与赌博网站、诈团合作，在台湾也有据点与成员，泰方与刑事警察局驻泰国联络组交换情资，刑事局追查在台水房，经过近一年时间调查，陆续逮捕主嫌、干部、工程师等 23 人，该跨国洗钱集团，光半年时间就洗钱 153 亿 9 千多万元，获利 1 亿 8476 万余元。 警方指出，台湾接获泰警情资后，展开跟监调查，锁定高雄市一处水房，去年 1 月搜索前金区据点，拘提林姓工程师、王姓水房管理干部及陈姓水房员工等 10 人，检视查扣电脑、工作手机等证物，发现水房以泰国、日本及越南人头帐户，协助泰国、日本及越南赌博、娱乐城网站，操作泰铢、日圆、越南盾的「入金」、「出金」、「上分」、「出款」等业务。 水房也与诈欺集团配合洗钱，从中抽取手续费，水房以绑定人头帐户网银的手机，由机手 24 小时轮流顾机台，负责转帐、汇款，一天约可洗钱新台币一亿元，警方从集团平台及帐册资料显示，从警方在去年 1 月 8 日查获的前半年，集团疑洗钱 153 亿 9 千多万元，获利 1 亿 8476 万余元。 警方持续溯源侦查，锁定 41 岁孙姓男子为幕后主嫌，去年 10 月警方在高雄市及台中市同步搜索，拘提孙嫌、黄姓干部及总务等人，查扣泰达币 959433 颗、以太币 4532 颗、新台币 1405200 元、美元 200 元、日币 12 万 7000 元、人民币 2100 元、泰铢 44860 元、手机、冷钱包及电脑等证物。