#日本黑帮“大头目”在 #菲律宾 安吉利斯落网，曾涉数亿跨国诈欺与洗钱案

#日本黑帮“大头目”在 #菲律宾 安吉利斯落网，曾涉数亿跨国诈欺与洗钱案 菲律宾当局于本周在邦板牙省安吉利斯市（Angeles City）展开突袭行动，成功逮捕一名日本高阶通缉犯，此人被指为活跃于菲律宾的大型日本犯罪集团“J.P. Dragon”的首脑。 这场行动由菲律宾移民局通缉犯搜查组（BI-Fugitive Search Unit）与国家警察区域特遣部队（PNP RSOG）联合执行。根据GMA电视台《24 Oras》的报导，嫌犯是一名54岁的日本男子，因多项刑事案件在日本被通缉。 生日宴成关键，警方伪装包围现场 据报导，逮捕行动发生在嫌犯生日当天。当时他与随行人员正在一家度假村举行私人宴会，警方趁其不备悄悄包围现场，成功实施抓捕。 菲律宾移民局局长乔尔·安东尼·维亚多（Atty. Joel Anthony Viado）表示，这名男子是“J.P. Dragon”组织的首脑，该组织涉及东南亚多国的非法网络赌博、电话诈骗与大规模洗钱。 “这个集团与多项非法行为有关，受害者众多，涉及金额达数千万比索甚至更多，”维亚多指出。 据调查，“J.P. Dragon”集团的大部分成员为日本臭名昭著的“Luffy帮”的前成员，该组织长期从事跨国犯罪。 菲律宾不容通缉犯藏身，日方高度重视 该日本男子在逮捕后已被立即押送至马尼拉移民局总部，以确保押解人员安全。目前他被关押于塔吉格市（Taguig）的Camp Bagong Diwa，正接受遣返日本的相关法律程序。 菲律宾移民局发言人丹娜·桑多瓦尔（Dana Sandoval）指出，该案已列为优先级极高的案件。 “目前他已被羁押在塔吉格Camp Bagong Diwa的设施中。我们已启动遣返程序，此案在日本相当重大且敏感，我们将全力配合。”桑多瓦尔表示。 嫌犯在逮捕过程中未发表任何声明。 官方强调“菲律宾不是逃犯避风港” 局长维亚多强调，该次逮捕行动不仅打击了在菲日本犯罪网络，更发出强烈讯号：“菲律宾不是国际逃犯的庇护所。” “随着嫌犯落网，我们已有效瓦解该组织在菲律宾的据点。他的被捕代表菲律宾在打击跨国犯罪方面的决心。”

#韩国绑架嫌犯藏匿菲律宾8年被捕，曾诈骗同胞

#韩国绑架嫌犯藏匿菲律宾8年被捕，曾诈骗同胞 菲律宾国家调查局（NBI）与移民局逃犯搜查组（BI-FSU）联合行动，于近日成功逮捕一名韩国籍通缉犯，该男子因涉嫌在韩国实施绑架案而遭通缉，已在菲律宾潜逃藏匿达8年之久。 嫌犯背景与通缉状况： 嫌犯自2017年进入菲律宾，仅比其涉案时间晚一个月；韩国当局已于2019年通过国际刑警组织（Interpol）发出红色通缉令（Red Notice）；他一直在菲行踪低调，躲避执法部门侦查。 在菲期间继续违法： NBI调查发现，该名嫌犯在菲律宾期间涉嫌参与针对韩国人的诈骗活动，受害者多为其同胞。 后续处理： 嫌犯目前已被羁押；移民局正准备将其遣返回韩国接受司法制裁。此案再次凸显菲律宾在国际逃犯追缉方面的跨国合作与执法成效。

日本诈骗犯罪头目在菲律宾被捕

日本诈骗犯罪头目在菲律宾被捕 菲律宾移民局逃犯搜查组(BI-FSU)报告称，当局周二逮捕了两名参与各种诈骗活动的日本公民，其中包括一名备受瞩目的日本逃犯。 据悉，这位备受瞩目的日本逃犯据称是JP Dragon集团的核心领导人。该集团在菲律宾活动期间，在日本参与了多起犯罪活动。 移民局官员表示：“这个犯罪团伙之所以成立，是因为他们作为黑道成员彼此认识，并在菲律宾建立了自己的组织。这就是JP Dragon犯罪团伙的发源地，我们终于抓到了核心人物。他们会打电话给日本的老年人，说他们的信用卡被盗了，并将派员工去交换这张信用卡。” 然而，嫌犯否认了这一指控，称情况不是如受害人所述。 投稿爆料: @dbai8 东南亚大事件: @dny57

菲律宾再破诈骗窝点17名台湾籍嫌犯宿务落网！涉“情感诈骗”与跨国洗钱

菲律宾再破诈骗窝点17名台湾籍嫌犯宿务落网！涉“情感诈骗”与跨国洗钱 #菲律宾新闻 国家调查局（NBI）周四（5月15日）在宿务市高级住宅区Maria Luisa Estate Park展开突袭行动，成功逮捕17名台湾籍嫌疑人，其中包含16男1女，涉嫌在菲设立跨国诈骗基地，专门针对中国与马来西亚籍受害者实施“情感诈骗”。 目标本为3人 现场意外锁定17人 据NBI网络犯罪处执行官范·安格鲁班（Van Angluban）透露，此次行动原计划锁定3名通缉人员，在台湾警察联络官配合下展开，但现场另有14人疑似共同作案，遂一并控制。 NBI表示，已确认其中至少6人拥有台湾发布的有效逮捕令，涉嫌洗钱、伪造及涉毒相关罪行。 诈骗模式曝光：以“恋爱”为名 精准锁定弱势群体 执法人员在现场查获大量笔记本电脑与脚本程序，嫌犯正操作多个假社交账户与聊天系统，利用“恋爱交友”话术诱骗受害人信任，继而以投资、汇款、急难救助等理由骗取钱财。 受害者主要包括：中老年群体、单身青年、白领阶层 台湾驻菲警务联络官沈明德证实，这些嫌犯隶属台湾“四海帮”诈骗组织，该团体长期从事电信诈骗、洗钱与毒品贩运活动，已被台湾警方列为重点打击对象。 沈补充：“仅台湾境内，每周因类似诈骗损失金额就高达约13亿新台币（约合1.7亿菲律宾比索）。” 跨国操作网揭露：起点在马尼拉 终点落脚宿务 根据情资，嫌犯原在马尼拉展开活动，因执法压力转移至宿务。NBI指出，行踪暴露源于其中一名通缉犯在马尼拉购票前往宿务，被监控系统锁定，遂展开追缉。 面临多项重罪起诉 在台湾：洗钱罪、毒品贩运罪、电信诈骗罪 在菲律宾： 网络造假罪（《10175号共和国法》）、经济破坏罪 金融诈骗与“社交工程式欺诈”（根据新通过的《反金融账户诈骗法 RA 12010》） 目前，17人已被拘押于NBI中维萨亚区办公室，后续可能面临遣返程序或菲国境内起诉。 订阅东南亚曝光通缉令       投稿曝料/广告投放联系：@axing0809

菲再破诈骗窝点  17名台湾籍嫌犯宿务落网！涉“情感诈骗”与跨国洗钱

菲再破诈骗窝点  17名台湾籍嫌犯宿务落网！涉“情感诈骗”与跨国洗钱 #菲律宾   国家调查局（NBI）周四（5月15日）在宿务市高级住宅区Maria Luisa Estate Park展开突袭行动，成功逮捕17名台湾籍嫌疑人，其中包含16男1女，涉嫌在菲设立跨国诈骗基地，专门针对中国与马来西亚籍受害者实施“情感诈骗”。 目标本为3人 现场意外锁定17人 据NBI网络犯罪处执行官范·安格鲁班（Van Angluban）透露，此次行动原计划锁定3名通缉人员，在台湾警察联络官配合下展开，但现场另有14人疑似共同作案，遂一并控制。 NBI表示，已确认其中至少6人拥有台湾发布的有效逮捕令，涉嫌洗钱、伪造及涉毒相关罪行。 诈骗模式曝光：以“恋爱”为名 精准锁定弱势群体 执法人员在现场查获大量笔记本电脑与脚本程序，嫌犯正操作多个假社交账户与聊天系统，利用“恋爱交友”话术诱骗受害人信任，继而以投资、汇款、急难救助等理由骗取钱财。 受害者主要包括：中老年群体、单身青年、白领阶层 台湾驻菲警务联络官沈明德证实，这些嫌犯隶属台湾“四海帮”诈骗组织，该团体长期从事电信诈骗、洗钱与毒品贩运活动，已被台湾警方列为重点打击对象。 沈补充：“仅台湾境内，每周因类似诈骗损失金额就高达约13亿新台币（约合1.7亿菲律宾比索）。” 跨国操作网揭露：起点在马尼拉 终点落脚宿务 根据情资，嫌犯原在马尼拉展开活动，因执法压力转移至宿务。NBI指出，行踪暴露源于其中一名通缉犯在马尼拉购票前往宿务，被监控系统锁定，遂展开追缉。 面临多项重罪起诉 在台湾：洗钱罪、毒品贩运罪、电信诈骗罪 在菲律宾： 网络造假罪（《10175号共和国法》）、经济破坏罪 金融诈骗与“社交工程式欺诈”（根据新通过的《反金融账户诈骗法 RA 12010》） 目前，17人已被拘押于NBI中维萨亚区办公室，后续可能面临遣返程序或菲国境内起诉。

白某涉电诈洗钱活动被移民局禁止入境

白某涉电诈洗钱活动被移民局禁止入境 菲律宾移民局在尼诺·阿基诺国际机场(NAIA)截获一名柬埔寨国民，他因涉嫌参与网络犯罪而被列入国际刑警组织的通缉逃犯名单。 当局表示，35岁的白某于去年3月21日乘坐菲律宾航空公司的航班从金边抵达马尼拉。在处理其入境程序时，值班移民主管确认这名乘客与国际刑警组织名单上的人是同一个人，因此拒绝其入境。 移民局表示，这名柬埔寨人是国际刑警组织2月21日发布的红色通缉令的对象，该通缉源于中国对他提起的一起“协助信息网络犯罪”案件。 据报道，吉林省吉林市公安局已对他发出逮捕令，如果罪名成立，他可被判处三年以下有期徒刑。2021年4月至2023年3月期间，白某与一名同胞合谋，为国内多个电信诈骗集团提供金融支付结算服务。 两人从诈骗中赚取的利润估计超过2000万人民币，当局认为嫌疑人已将这些资金洗钱到柬埔寨。 当局已经将其转交给国际刑警组织，并将其列入移民局黑名单，禁止他再次进入菲律宾。 移民局长表示，菲律宾将继续与国际刑警组织的同行合作，确保外国犯罪分子无法潜入该国。