阿联酋宣布推出反洗钱、打击恐怖主义融资的国家战略

阿联酋宣布推出反洗钱、打击恐怖主义融资的国家战略 继9月2日获得内阁批准后，阿联酋宣布了2024-27年反洗钱、打击恐怖主义融资和扩散融资（AML/CFT/CPF）的国家战略。 它围绕11个目标制定，概述了阿联酋为控制非法活动而进行的立法和监管改革。该战略参考了世界银行集团最新制定的国家风险评估方法，更新的法律和监管框架符合国际最高标准。 据悉，该战略将重点关注虚拟资产和网络犯罪所带来的风险。 阿联酋最新的国家战略将包含以下重点：1. 加强国际协调，改进信息交流方式和加强伙伴关系；2. 对私营部门的反洗钱、反恐怖融资和反金融诈骗责任进行有效监督；3. 加强对非法金融活动的调查和打击；4. 优化人力和技术资源；5. 提高数据收集和分析能力；6. 不断更新法律和监管框架，以应对不断变化的金融风险。 具体做法 该战略将提高各个领域对金融风险的认识，并加强阿联酋和其他国家的战略伙伴关系。此外，阿联酋将加强对金融机构和非金融企业的监督，提高相关信息的透明度。 与此同时，该战略还致力于优化金融数据的使用，并通过有效调查来追回资产。当局还会制定一个强有力的框架来打击恐怖主义融资和非法组织融资。 该战略将促进公共和私营部门之间的协调与合作，开发集中式的数据监测系统，并为各个实体提供充足资源和相关培训。 国家委员会秘书处将监督新战略的实施，确保其符合阿联酋的目标并遵守国际标准。秘书处将定期向监督反洗钱和反恐怖主义融资的高级战略委员会提交进展报告。

#菲新闻 菲律宾不再是国际洗钱和打击资助恐怖主义机构 (AML/CFT) 监视下的国家之一, 该国被列入所谓的反肮脏钱“灰色名单

#菲新闻 菲律宾不再是国际洗钱和打击资助恐怖主义机构 (AML/CFT) 监视下的国家之一, 该国被列入所谓的反肮脏钱“灰色名单”近四年后。 ” 在周六凌晨发表的声明中, 在为期三天的全体会议 (2 月 19 日至 21 日), 总部在巴黎的金融行动工作组 (FATF) 宣布菲律宾不再受到加强监控。 菲律宾在 2021 年 6 月被列入 FATF 灰色名单。 PS：你们觉得呢？

阿联酋颁布联邦法令，对反洗钱法进行修订

阿联酋颁布联邦法令，对反洗钱法进行修订 今日，阿联酋政府颁布了一项联邦法令，对《反洗钱和打击资助恐怖主义及资助非法组织联邦法令》的部分条款进行了修订。 修订内容包括由内阁决定成立国家反洗钱和打击资助恐怖主义及资助非法组织委员会、设立国家反洗钱和反恐融资战略最高监督委员会。 修正案规定，最高委员会将负责研究、监督和评估国家反洗钱和打击资助恐怖主义及资助非法组织委员会实施的战略和措施的有效性，确定国家委员会和相关实体应遵守的措施和要求，发布相关必要决定，并跟踪其执行情况。 此外，该法令还规定为最高委员会设立一个总秘书处，由一名秘书长领导。

#菲律宾资讯 退出国际机构洗钱“灰名单”

#菲律宾资讯 菲律宾退出国际机构洗钱“灰名单” 金融行动特别工作组表示，菲律宾不再受到加强监控。 JESSICA BARTOLOME/GMA 综合新闻 在菲律宾被列入所谓的反黑钱“灰名单”近四年后，该国已不再是国际反洗钱和打击恐怖主义融资 (AML/CFT) 机构监视的国家之一。 总部位于巴黎的金融行动特别工作组（FATF）在为期三天的全体会议（2 月 19 日至 21 日）结束后于周六凌晨发表声明，宣布菲律宾不再受到加强监控。 当金融行动特别工作组将一个国家列入“灰名单”或加强监控时，这意味着该国承诺在商定的时间内解决已发现的战略缺陷，并受到加强监控。 “金融行动特别工作组全体会议祝贺菲律宾在解决双方此前共同评估中发现的战略反洗钱和打击恐怖主义融资及扩散融资缺陷方面取得的积极进展。菲律宾已在商定的期限内完成了解决已发现战略缺陷的行动计划，将不再受到金融行动特别工作组加强监控程序的约束，”该国际反黑钱机构表示。 欢迎订阅越南大事件频道 ↓  t.me/+84462vB88AFmMGNl 欢迎投稿爆料：@LKEEGsir

阿联酋央行打击洗钱行为

阿联酋央行打击洗钱行为 阿通社阿布扎比2024年11月22日电，阿联酋中央银行今日宣布，对Al Razouki汇兑公司实施为期三年的业务暂停令，并关闭其在迪拜的迪拜枢纽。此决定依据2018年第20号联邦法令，旨在打击金钱清洗、宣传及非法组织融资。 央行指出，Al Razouki汇兑公司在反洗钱及缺席融资方面存在失职。为维护金融体系诚信，央行将持续加强监管，确保汇兑公司及其员工严格遵守外汇法规及央行标准。 点击订阅华人新闻频道 https://t.me/dnypgg 投稿爆料联系： @qiqu567

#柬埔寨 暗杀洪森？苏速卡要求全柬警察打击恐怖主义

#柬埔寨 暗杀洪森？苏速卡要求全柬警察打击恐怖主义 2月13日，内政部长苏速卡向全柬埔寨所有警察发出严厉命令，要求他们加强对安全和公共秩序的关注，特别是打击恐怖主义。 苏速卡认为，柬埔寨近来发生的枪击和武装冲突事件，都是恐怖主义行为，因此警察部队不能掉以轻心，必须最大程度地增强责任感。 近日，洪森透露极端组织计划对他的住所发动无人机袭击，暗杀洪森及其家人。 #曝光 #柬埔寨 #新闻 全网曝光 @RJJJJ 聊天大群 @DDDDA