警方拘逾200人涉诈骗、洗黑钱　涉款逾5亿元

警方拘逾200人涉诈骗、洗黑钱　涉款逾5亿元 警方拘捕200多人，大部分是傀儡户口持有人，涉及100多宗诈骗和洗黑钱案，总损失金额超过5亿元。警方提醒，傀儡户口持有人虽然未必直接参与骗案，但借出或卖出自己的银行户口，就是便利诈骗集团转移骗款，成为帮凶。警方会征询律政司意见，积极向法庭申请加重相关刑罚，提高阻吓力。 2024-01-22 17:59:53

警拘逾二百人涉诈骗和洗黑钱　大部分是傀儡户口持有人

警拘逾二百人涉诈骗和洗黑钱　大部分是傀儡户口持有人 警方打击「诈骗」和「洗黑钱」，拘捕200多人，大部分是傀儡户口持有人，涉及骗款超过5亿元。警方说，有人利用网上平台，以一千至数千元招揽其他人借出或售卖银行户口，以接收及转移骗款。 警方提醒，傀儡户口持有人都要承担罪责，呼吁市民切勿借出及卖出户口，否则会成为诈骗集团的帮凶。 2024-01-22 18:41:29

警拘20人包括14名印尼女子　涉嫌串谋洗黑钱

警拘20人包括14名印尼女子　涉嫌串谋洗黑钱 警方针对涉嫌诱骗外籍家庭佣工开立傀儡户口的洗黑钱犯罪集团，拘捕20名男女，当中包括14名印尼女子。被捕人士涉嫌利用17个银行户口，清洗超过1千万元怀疑犯罪得益。被捕的6名本地男子及14名印尼女子，年龄介乎29至63岁，涉嫌「串谋洗黑钱」罪。警方说，调查显示，被捕人士主要为傀儡户口持有人，提供户口协助诈骗集团处理犯罪得益。被捕人士涉嫌与39宗、在去年11月至今年4月发生的不同类型骗案有关，包括网上购物骗案、垫支款项骗案、网上情缘骗案等，涉案总额共约540万元。警方说，不法集团涉嫌以金钱利诱外籍家庭佣工在港开立银行户口，以1000至2500元作为报酬，相约外佣到公园 、快餐店、酒店房间等，利用手机应用程式为相关外佣开立银行户口， 而犯罪集团会管理及操控这些傀儡户口。 2024-05-27 13:16:29

警拘逾二百人涉诈骗及洗黑钱　不少受害人属高学历有人失全副身家

警拘逾二百人涉诈骗及洗黑钱　不少受害人属高学历有人失全副身家 警方采取行动打击「诈骗」和「洗黑钱」罪案，共拘捕219人，年龄介乎17至77岁，大部份是傀儡户口持有人。警方亦拘捕包2男1女，他们涉嫌透过网上平台，以1千至数千元不等利诱他人，卖出或租借银行帐户用来接收骗款。行动涉及146宗骗案，损失金额由500元至1900万元不等，累计总失款额超过5亿元，被捕的傀儡户口持有人处理了其中6千万元骗款。港岛总区重案组总督察林嘉澄表示，今次受害人数高达558人，最年轻的只有17岁，年纪最大的是80岁，有人被骗零用钱，有人损失全副身家，他们包括堕入网上购物骗案、投资骗案等，不少受害人都是高学历、高收入人士，包括会计师、核数师、银行经理、投资顾问、法律从业员等，反映任何背景的人士都可能成为骗徒落手对象。港岛总区重案组高级督察洪谕因表示，今次行动目标主要是针对傀儡户口持有人，虽然他们未必直接参与骗案，但借出或卖出自己的银行户口，是便利诈骗集团转移骗款，狼狈为奸，成为诈骗集团的帮凶。港岛总区防止罪案办公室总督察胡敏怡说，今次最大单一宗案件的受害人是一名36岁的软件工程师，他误堕投资骗案，损失1900万元。另一名70岁菜档档主，误堕假扮内地官员骗案，损失1200万元。 2024-01-22 12:50:51 (1)