#菲律宾新闻：“投资女神”翻车跑路！华裔富商米卡·陈曾靠“13岁炒股神话”圈粉无数，如今被爆涉非法集资和庞氏骗局，卷走数百万比索

#菲律宾新闻：“投资女神”翻车跑路！华裔富商米卡·陈曾靠“13岁炒股神话”圈粉无数，如今被爆涉非法集资和庞氏骗局，卷走数百万比索资金。承诺高达18%年回报，用远期支票兑息，起初兑付顺利，实则靠新钱填旧洞，最终崩盘。 SEC已起诉，法院发出逮捕令却“送达失败”，她疑似早已逃往美国。更惊人的是，审计机构PwC也卷入造假风波。投资人血本无归，有人为她卖房上车，如今欲哭无泪。案件仍在追查中，监管方誓言绝不放过。 点击订阅频道@DNYKX 投稿/广告联系 @naonao01

#东南亚大事件·新闻曝光

#东南亚大事件·新闻曝光 #庞氏骗局 #菲律宾 #金融诈骗 菲律宾“投资女神”翻车跑路！华裔富商米卡·陈曾靠“13岁炒股神话”圈粉无数，如今被爆涉非法集资和庞氏骗局，卷走数百万比索资金。承诺高达18%年回报，用远期支票兑息，起初兑付顺利，实则靠新钱填旧洞，最终崩盘。 SEC已起诉，法院发出逮捕令却“送达失败”，她疑似早已逃往美国。更惊人的是，审计机构PwC也卷入造假风波。投资人血本无归，有人为她卖房上车，如今欲哭无泪。案件仍在追查中，监管方誓言绝不放过。

菲律宾50亿比索“搅拌站投资骗局”曝光：主嫌落网，数百人受害

菲律宾50亿比索“搅拌站投资骗局”曝光：主嫌落网，数百人受害 菲律宾警方通报，一起历时数年、总金额高达50亿比索的“投资骗局”核心人员在民都洛被捕。此案已涉及数百名投资者，包括地方政商人士、基层公务员、甚至地方议员。 假借搅拌站，掩盖非法集资真相 菲律宾警方通报称，以下3名嫌疑人已先后落网： Ronald Rivera（34岁）：公司董事长兼首席执行官 Shielan Criscel Rivera（34岁）：嫌犯妻子、共同经营人 Apply Joy Templo（29岁）：公司秘书，名列八打雁省“最通缉”名单第5位 三人因涉嫌“集团型诈欺罪”（Syndicated Estafa），被地区法院发布无保释令通缉。 运作模式：伪装实体企业，精心编造“快速回本神话” 该诈骗以“混凝土搅拌站”为幌子，以“高回报、低风险”的方式对外招商，宣称参与建设原料供应产业，获利丰厚。其具体手法包括： 伪装方式：成立搅拌厂，实地参观，实际真相：实体存在，但业务虚构 伪装方式：出具订单、合同等文件，实际真相：多为伪造，或与关联公司互签自导自演 伪装方式：利用政府工程、基建概念，实际真相：实则无任何真实采购或承包记录 伪装方式：承诺7-10天获利50%-100%，实际真相：利息靠新资金“拆东墙补西墙”，为典型庞氏结构 初期投资者确实获得部分回报，因而吸引更多人投入数十万到数百万比索。直至2023年底开始无法兑付，大量受害者报警。 受害群体：层级广泛，熟人圈传播尤甚 警方及法律顾问披露，受害者以以下人群为主： 地方议员、公职人员：被“政商关系”包装吸引 中小企业主与建材商：认为投资领域“看得见摸得着” 退休人士与普通投资者：通过亲友介绍加入，未查实风险 马尼拉与北吕宋投资者：被网络社群宣传诱导，跨省投资 该骗局利用熟人介绍、朋友圈展示、群组宣传等手段迅速扩散，受害金额迅速扩大。 法律处理进展：无保释、多人仍在逃 目前：三名主要嫌疑人已落网，正移交法院审理，尚有三名亲属涉案者在逃，警方正在追缉，投资金额总计高达50亿比索，受害人超过数百人，因案情重大、金额庞大、跨省作案且具有组织性，法院已裁定不得保释。

#菲律宾50亿比索“搅拌站投资骗局”曝光：主嫌落网，数百人受害

#菲律宾50亿比索“搅拌站投资骗局”曝光：主嫌落网，数百人受害 菲律宾警方通报，一起历时数年、总金额高达50亿比索的“投资骗局”核心人员在民都洛被捕。此案已涉及数百名投资者，包括地方政商人士、基层公务员、甚至地方议员。 假借搅拌站，掩盖非法集资真相 菲律宾警方通报称，以下3名嫌疑人已先后落网： Ronald Rivera（34岁）：公司董事长兼首席执行官 Shielan Criscel Rivera（34岁）：嫌犯妻子、共同经营人 Apply Joy Templo（29岁）：公司秘书，名列八打雁省“最通缉”名单第5位 三人因涉嫌“集团型诈欺罪”（Syndicated Estafa），被地区法院发布无保释令通缉。 运作模式：伪装实体企业，精心编造“快速回本神话” 该诈骗以“混凝土搅拌站”为幌子，以“高回报、低风险”的方式对外招商，宣称参与建设原料供应产业，获利丰厚。其具体手法包括： 伪装方式：成立搅拌厂，实地参观，实际真相：实体存在，但业务虚构 伪装方式：出具订单、合同等文件，实际真相：多为伪造，或与关联公司互签自导自演 伪装方式：利用政府工程、基建概念，实际真相：实则无任何真实采购或承包记录 伪装方式：承诺7-10天获利50%-100%，实际真相：利息靠新资金“拆东墙补西墙”，为典型庞氏结构 初期投资者确实获得部分回报，因而吸引更多人投入数十万到数百万比索。直至2023年底开始无法兑付，大量受害者报警。 受害群体：层级广泛，熟人圈传播尤甚 警方及法律顾问披露，受害者以以下人群为主： 地方议员、公职人员：被“政商关系”包装吸引 中小企业主与建材商：认为投资领域“看得见摸得着” 退休人士与普通投资者：通过亲友介绍加入，未查实风险 马尼拉与北吕宋投资者：被网络社群宣传诱导，跨省投资 该骗局利用熟人介绍、朋友圈展示、群组宣传等手段迅速扩散，受害金额迅速扩大。 法律处理进展：无保释、多人仍在逃 目前：三名主要嫌疑人已落网，正移交法院审理，尚有三名亲属涉案者在逃，警方正在追缉，投资金额总计高达50亿比索，受害人超过数百人，因案情重大、金额庞大、跨省作案且具有组织性，法院已裁定不得保释。

#警情通报：用庞氏骗局骗取989亿元后潜逃境外！超5万人受害，“#和合系”实控人被押解回国

#警情通报：用庞氏骗局骗取989亿元后潜逃境外！超5万人受害，“#和合系”实控人被押解回国 12月9日，上海市公安局杨浦分局发布警情通报：上海警方通过国际执法合作，将潜逃境外的林某从印度尼西亚押解回国。 PS：喜提 上海提篮桥永久VIP会员 海外华人社交流群：@DNYSQ880 东南亚新闻曝光 社区 https://t.me/B8817 免费投稿爆料/广告投放： @LY7788

#国内新闻 离异女子网恋“迪拜高管”，深陷“邮寄黄金”骗局损失90万

#国内新闻 离异女子网恋“迪拜高管”，深陷“邮寄黄金”骗局损失90万 近日，重庆万州一名离异女子因网恋结识自称“外派迪拜”的男友，被诱骗至“杀猪盘”，前后损失现金及黄金共计90余万元。警方成功抓捕涉案嫌疑人，追回部分被骗黄金。 女子通过婚恋网站结识男子“月下客”（本名王波），对方称是石油公司高管，在迪拜负责维护投资网站，并建立了“甜蜜”网恋关系。 男子诱导女子转账至所谓投资网站，承诺高额回报，前后骗取88,000元现金。 女子随后多次邮寄黄金至指定地点，总重量超1000克，总价值超90万元。 男子失联后，女子报警，警方成功抓获江西赣州嫌疑人黄某，并拦截其他受害人被骗的黄金500余克。 订阅东南亚大事件 欢迎投稿爆料： @dafei56777