菲律宾“投资女神”翻车跑路！华裔富商米卡·陈曾靠“13岁炒股神话”圈粉无数，如今被爆涉非法集资和庞氏骗局，卷走数百万比索资金。承

菲律宾“投资女神”翻车跑路！华裔富商米卡·陈曾靠“13岁炒股神话”圈粉无数，如今被爆涉非法集资和庞氏骗局，卷走数百万比索资金。承诺高达18%年回报，用远期支票兑息，起初兑付顺利，实则靠新钱填旧洞，最终崩盘。 SEC已起诉，法院发出逮捕令却“送达失败”，她疑似早已逃往美国。更惊人的是，审计机构PwC也卷入造假风波。投资人血本无归，有人为她卖房上车，如今欲哭无泪。案件仍在追查中，监管方誓言绝不放过。 #迪拜大事件 #东南亚曝光 #东南亚新闻 #东南亚大事件 #迪拜新闻网 #庞氏骗局 #菲律宾 #金融诈骗

#菲律宾新闻：“投资女神”翻车跑路！华裔富商米卡·陈曾靠“13岁炒股神话”圈粉无数，如今被爆涉非法集资和庞氏骗局，卷走数百万比索

#菲律宾新闻：“投资女神”翻车跑路！华裔富商米卡·陈曾靠“13岁炒股神话”圈粉无数，如今被爆涉非法集资和庞氏骗局，卷走数百万比索资金。承诺高达18%年回报，用远期支票兑息，起初兑付顺利，实则靠新钱填旧洞，最终崩盘。 SEC已起诉，法院发出逮捕令却“送达失败”，她疑似早已逃往美国。更惊人的是，审计机构PwC也卷入造假风波。投资人血本无归，有人为她卖房上车，如今欲哭无泪。案件仍在追查中，监管方誓言绝不放过。 点击订阅频道@DNYKX 投稿/广告联系 @naonao01

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#东南亚大事件·新闻曝光 巴警方突袭电诈中心捕149人 包括48中国公民 据法新社报道，巴基斯坦国家网络犯罪调查局星期四（7月10日）通报，警方突袭一个电诈呼叫中心，逮捕149名嫌犯，当中有71人是外国人，多数国籍为中国。 当局通过声明称，突袭行动查获一家大型呼叫中心，涉嫌从事庞氏骗局（金融诈骗）和投资诈骗。该诈骗网络诱骗公众投入巨额资金，不法分子以此从中牟利。

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#东南亚大事件·新闻曝光 涉14.6亿元投资骗局 黄有志保释申请被拒 涉14.6亿元投资骗局的黄有志向高庭提出保释申请，但法官指他在国外或有资金，有畏罪潜逃风险，加上有证据显示他在保释期间犯罪，最后驳回他的申请。 被告黄有志（38岁）案发时是Envy Asset Management（EAM）和Envy Global Trading （EGT）的董事。他面共108项包括欺骗、伪造文件、严重失信、洗钱等控状。 控方申请先在高庭审理其中42项控状，其余的63项控状暂且搁置。高庭在进行35天审讯后，控方已传召所有证人出庭供证。 法官星期四（7月3日）早上发表裁决，表示有证据显示黄有志有能力获取外国证件，他在国外也或有大笔资金，因此有畏罪潜逃风险。 法官也说，黄有志之前在保释期间，涉嫌犯下新的罪行。 他被指在2023年10月协助一名身份不详的女子在店屋的选购权书（Option To Purchase）上签名，让人误以为选购权书是女屋主授权以500万元价格售卖店屋，企图从交易中获取50万元。 法官认为，黄有志继续被还押不会对他造成偏见，最后驳回他的保释申请。

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#东南亚大事件·新闻曝光 泰警逮捕中国女商人！涉嫌设虚假投资平台诈骗逾5亿铢！ 据泰媒消息，日前，泰国移民警察局特别调查组抓获一名中国籍女商人，指其涉嫌在泰国非法居留，并设立“虚假投资公司”，以“共享投资平台”为幌子进行“资金盘”骗局，涉案金额高达5亿泰铢。 据警方透露，移民警察局侦查人员接获线报，指曼谷拉玛九路诗里塔旺巷（Siri Thawon）一栋住宅内有多名中国人居住，疑似涉及非法活动。警方随后向帕卡农刑事法院申请搜查令，并派员前往现场进行突击检查。 搜查中，警方发现一名53岁中国籍女子洪某（化名），未能出示护照，经查其居留许可已逾期337天，遂以“外籍人士逾期居留”罪名将其逮捕，并移送移民警察调查科依法处理。现场另外5名中国籍人士，经核查并未发现违法行为。 警方调查发现，洪某以商人身份在泰国活动，曾与他人合伙成立一间名为“货币中心”的投资公司，声称提供国际级投资平台，涉足互联网、手机应用开发及高端商务社交活动。公司对外营造高端、可靠的企业形象，吸引投资者加入，实际运作则为典型的“资金盘”诈骗模式。 该公司以“入会”名义向投资者收取7,000至100,000元人民币不等的费用，并通过层级管理、任务分工、培训安排、会员费用及其他虚假业务运营方式不断扩展成员规模，实为彻头彻尾的欺诈行为。 根据初步审计，该公司资金流水总额超过1亿元人民币（约合5亿泰铢）。目前，泰方已通报中方相关部门，详细说明案件情况，并将持续展开后续调查，追查更多相关嫌疑人和受害者。

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#东南亚大事件·新闻曝光 涉骗女子130万元换虚拟币 23岁男子兀兰关卡被捕 警方星期六（21日）发文告指出，当局在星期五上午11时10分接获一家银行通报，一名女子在尝试提取大笔款项时被银行职员阻止，职员怀疑她可能遭遇骗局。 警方随后成功找到女子了解情况，发现她可能是加密货币投资骗局的受害者。初步调查显示，在警方介入前，她已从另一家银行分行提取超过30万元，并将这笔钱交给男子，以换取加密货币。警方说，这名女子自2025年5月以来，已将超过130万元交给这名男子。　　 中央警署警员展开调查，锁定涉案的23岁男子，并在他准备离境时，在兀兰关卡将他逮捕。警方也从他身上起获两台手机及一张疑似他人名下的银行卡，作为证物。 涉案男子陈家豪（译音）星期六早上被控一项抵触《滥用电脑法令》的控状，并还押候查，其间可被带出接受调查。案展6月27日过堂。