意大利警方破获17亿欧元欺诈案 涉案64名中国公民被抓

意大利警方破获17亿欧元欺诈案 涉案64名中国公民被抓 意大利警方周四（1月25日）表示，他们破获了一起由85名嫌疑人进行的税务欺诈案，其中包括64名中国公民。他们被指控制造17亿欧元(约合19亿美元)的虚假发票，并通过中国影子银行系统进行洗钱。 意大利东部亚得里亚海沿岸港口城市安科纳的金融警卫队表示，他们查获了价值3.5亿欧元的资产，包括现金、豪车和房地产。 他们还冻结了1569个银行账户，下令查封了据信开具虚假发票的140家公司，并搜查了米兰及周边伦巴第地区、佛罗伦萨、帕多瓦和西西里岛的房产。 当局推断，与中国有关的组织提供了广泛的服务，包括为贩毒集团隐瞒跨境付款，以及为逃税提供便利等。 据悉，欺诈活动通过复杂的转账系统进行，向位于中国、意大利和其他欧盟国家的账户转账，为从未存在过的产品销售付款。 安科纳的检察官发现，虚构的“纸上公司”开具假发票，并告知客户将款项存入某个意大利银行账户。一旦资金到账，虚构公司就将等额资金转入中国一家银行账户，美其名曰是为从未发生过的进口产品支付的款项。 根据警方声明，原金额扣除佣金后，由快递员秘密地以现金方式返还给首次付款的客户。据悉，该系统可以转移和洗钱数十亿美元。

涉嫌为60亿美元中国投资欺诈案洗钱的英国女子被判有罪

涉嫌为60亿美元中国投资欺诈案洗钱的英国女子被判有罪 检察官说，2014 年至 2017 年间，简雯帮助隐瞒了近 13 万中国投资者在欺诈性财富计划中被盗资金的来源。陪审团未能就另外两项指控做出裁决。现年 42 岁的简雯此前在另一场审判中被宣告其他洗钱指控不成立。英国警方在 2018 年的一次行动中查获了价值超过 17 亿英镑（22 亿美元）的资产 - 一个装有 61000 多个比特币的钱包，这也是全球执法部门缴获的最大加密货币资产之一，这些比特币与涉嫌欺诈有关。简雯被指控代表她的前雇主张雅迪（真名钱志敏）清洗 BTC。2021 年警方获得 61000 枚比特币时，其价值约为 14 亿英镑，现在的价值超过 30 亿英镑。据说，钱志敏在中国的投资骗局中欺骗了约 130000 名投资者，据检察官估计，该骗局为他带来了近 60 亿美元的收入。42 岁的简雯否认了三项洗钱指控，她提供的证据显示，钱志敏（2020 年逃离英国，目前下落不明）告诉她自己很富有，温对犯罪一无所知。周一，在南华克刑事法庭的审判后，陪审员裁定她一项罪名成立。陪审团未能就另外两项罪名做出裁决。本周三，检察官马克斯-贝恩斯（Max Baines）表示，英国皇家检察院不寻求就这两项罪名对简雯进行重审，这意味着有罪判决可以上报，她将于下个月因洗钱罪被判刑。检察官吉莉安-琼斯（Gillian Jones）在庭审开始时说，钱志敏在2017年持圣基茨和尼维斯假护照抵达英国，当时中国当局刚刚开始调查他的欺诈行为。钱志敏需要把赃款转换成比特币带出中国，然后再转换成现金，并利用简雯作为她的 "幌子"，后者应该知道张的钱是非法获得的，她还刻意不前往与中国有引渡条约的国家。然而，简雯说她只是想让儿子过上更好的生活。她的律师马克-哈里斯（Mark Harries）称钱志敏是一个 "犯罪专家"，在资金的来源问题上不断撒谎。哈里斯说，她在 2020 年失踪时，主犯"利用了她并抛弃了她，因为她是可靠和可牺牲的"。 ... PC版： 手机版：

苹果同意支付4.9亿美元和解Tim Cook涉欺诈诉案 与中国市场的陈述有关

苹果同意支付4.9亿美元和解Tim Cook涉欺诈诉案 与中国市场的陈述有关 在 2018 年 11 月 1 日与分析师的财报电话会议上，库克表示，苹果在土耳其、印度、巴西和俄罗斯等当地货币走软的新兴市场面临压力，但他并未将中国列入其中：我们在土耳其、印度、巴西和俄罗斯等新兴市场看到了压力。这些市场的货币在近期走软。在某些情况下，这导致我们提高了价格，而这些市场的增长并不像我们希望看到的那样。库克在电话会议上还谈到了中国：具体到中国，我不会把中国归为这一类。上个季度，我们在中国的业务非常强劲。我们增长了 16%，对此我们非常满意，尤其是 iPhone 的增长非常强劲，达到了两位数。我们的其他产品类别也很强劲，事实上，甚至比公司的整体数字还要强劲一些。几个月后，即 2019 年 1 月，库克在给投资者的信中表示，苹果 2018 年第四季度的营收将在 840 亿美元左右，低于该季度原定的 890 亿至 930 亿美元的指导目标。最终，苹果公司于2019年1月29日公布该季度营收为843亿美元。2018年11月1日至2019年1月31日期间，苹果股价下跌了约25%。库克在信中表示，大中华区经济放缓在很大程度上是造成苹果当季营收不足的原因：虽然我们预计到主要新兴市场会面临一些挑战，但我们没有预见到经济减速的幅度，尤其是在大中华区。事实上，我们与预期目标的大部分营收差距，以及全球营收同比下降的 100% 以上，都发生在大中华区的 iPhone、Mac 和 iPad 市场。信中还说，iPhone 收入低于预期，主要是大中华区的收入低于预期，是造成全部收入不足的原因：iPhone营收低于预期，主要是大中华区的营收低于预期，是我们营收低于预期的全部原因，也是我们营收同比下滑的主要原因。投资者称，库克在 2018 年 11 月的财报电话会议上知道 iPhone 在中国的需求正在下降，但却没有披露。苹果否认了这些指控，也没有承认有任何不当行为。文件称，苹果公司同意拟议的和解方案只是为了避免诉讼带来的额外成本和时间。 ... PC版： 手机版：