【韩国关税厅计划成立打击加密货币非法交易的专门机构】

【韩国关税厅计划成立打击加密货币非法交易的专门机构】 韩国关税厅昨日通过《缉毒综合对策及22年缉毒动向》，宣布将成立旨在打击加密货币及地下网络恶意交易的“网上监控临时机构”。 韩国关税厅希望通过运营“在线监控临时组织”来增强其调查虚拟资产和地下网络滥用交易的能力，并改进其技术。 该机构表示，为了培养毒品调查专家，将提高调查力量。我们计划扩大科学搜索设备、地下网络和在线监控、虚拟资产追踪、国际合作和没收犯罪所得等领域的专业教育。

【美国FBI正寻求软件来追踪市值前95%的加密货币】

【美国FBI正寻求软件来追踪市值前95%的加密货币】 2月24日消息，上周五，美国联邦调查局（FBI）发布了一份提案请求（RFP），要求使用最先进的追踪和分析软件以及软件许可证来检测犯罪分子非法使用加密货币的情况。刑事调查司 (CID) 洗钱、没收和银行欺诈部门 (MLFBU) 解释道，提出该提案的原因是非法行为者使用虚拟货币的变化导致FBI需要获取一种可以追踪大量加密货币的工具。提案要求私人承包商提供用于追踪虚拟货币、绘制图形、集群和归属虚拟货币交易的软件，并将软件授权给FBI。提案还要求软件能够追踪Coinmarketcap上市值前95%的虚拟货币。此外，该软件还需要支持追踪提案中描述的以下“区块链和相关虚拟资产”：BTC、BCH、LTC、ETH和所有ERC-20代币。

【FBI警告不要使用未注册的加密货币转账服务】

【FBI警告不要使用未注册的加密货币转账服务】 FBI警告美国人不要使用未注册的加密货币转账服务，强调金融中断和潜在资金损失的风险。该机构还强调了美国金融犯罪执法网络(FinCEN)提供的验证货币服务企业（MSBs）注册状态的工具的可用性，并强调使用需要KYC信息的服务的重要性。最近的执法行动针对了未经许可的加密货币服务，突显了这些服务及其用户面临的法律后果。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【英国立法者通过法案帮助没收非法加密货币】

【英国立法者通过法案帮助没收非法加密货币】 英国立法者周四通过了一项法案，该法案将帮助执法机构扣押和冻结用于犯罪的加密货币。 《经济犯罪和企业透明度法案》涵盖了从贩毒到网络犯罪等一系列犯罪活动，预计将于周四获得国王批准并生效。 该法案中的条款赋予当地警察更广泛的权力，并允许他们在没有定罪的情况下扣押与犯罪有关的加密货币。 该法案于去年九月提出，此后又进行了修订，以确保措施范围扩大到涵盖恐怖主义。 还添加了单独的条款来帮助当局扣押其他资产，这些资产可以帮助识别与犯罪相关的加密货币。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

中国持续高强度打击涉境外电诈犯罪与非法交易洗钱等犯罪中查获的加密货币数据

中国持续高强度打击涉境外电诈犯罪与非法交易洗钱等犯罪中查获的加密货币数据 #国内新闻随着中国涉加密货币刑事案件（从网络诈骗到洗钱、非法赌博）激增，相关讨论今年愈发激烈。区块链安全公司SAFEIS数据显示，2023年加密货币相关犯罪涉案金额达4307亿元人民币（590亿美元） 同比激增10倍。最高检数据显示，去年中国起诉涉加密货币洗钱人员3032名。 官方预算数据显示，2023年地方GOV罚没收入达3780亿元创纪录，五年增长65%，与破获加密犯罪数量激增趋势吻合。据路透社获取的文件，深圳科技公司嘉芬香自2018年成立以来，已代表徐州、华安和泰州等地方GOV在境外市场抛售价值超30亿元的加密货币。交易记录显示，美元收益通过地方银行兑换为人民币后转入财政局账户。该公司及涉事地方GOV未回应置评请求。 比特币投资公司River估算，中国地方GOV去年底持有约1.5万枚比特币（价值14亿美元），相当于全球第14大比特币持有主体。

#中国持续高强度打击涉境外电诈犯罪与非法交易洗钱等犯罪中 #查获的加密货币数据

#中国持续高强度打击涉境外电诈犯罪与非法交易洗钱等犯罪中 #查获的加密货币数据 随着中国涉加密货币刑事案件（从网络诈骗到洗钱、非法赌博）激增，相关讨论今年愈发激烈。区块链安全公司SAFEIS数据显示，2023年加密货币相关犯罪涉案金额达 #4307亿元人民币（590亿美元） 同比激增10倍。最高检数据显示，去年中国起诉涉加密货币洗钱人员3032名。 官方预算数据显示，2023年地方GOV罚没收入达3780亿元创纪录，五年增长65%，与破获加密犯罪数量激增趋势吻合。据路透社获取的文件，深圳科技公司嘉芬香自2018年成立以来，已代表徐州、华安和泰州等地方GOV在境外市场抛售价值超30亿元的加密货币。交易记录显示，美元收益通过地方银行兑换为人民币后转入财政局账户。该公司及涉事地方GOV未回应置评请求。 比特币投资公司River估算，中国地方GOV去年底持有约1.5万枚比特币（价值14亿美元），相当于全球第14大比特币持有主体。 PS：所以最大的是？