中国公民的洗钱案件引发了人们对中国当局对这些交易的了解程度的质疑。

中国公民的洗钱案件引发了人们对中国当局对这些交易的了解程度的质疑。 整个贩毒系统正在由一个秘密的货币经纪人网络维持 2021年，48岁的美国居民Xizhi Li因承认领导针对可卡因和其他毒品贩子的数百万美元的洗钱行动而被判处15年监禁。 另一名男子Xianbing Gan在芝加哥被判犯有洗钱5亿美元的毒品收入罪，并被判处14年监禁。 检察官在这两起案件中提交的法庭文件显示，经纪人通过中国几家最大和最知名的银行洗钱。 吃瓜俱乐部 @ChiGuaClub

中国集团收取的佣金大大低于竞争对手过去的要求官员们说，在某些情况下，对美元收取一两美分。 正如Urben所说，中国团体“把所有人

中国集团收取的佣金大大低于竞争对手过去的要求官员们说，在某些情况下，对美元收取一两美分。 正如Urben所说，中国团体“把所有人都赶出了市场”。 毒品交易的所有阶段都是司空见惯的，但Urben说，“我从未见过这种情况发生在中国洗钱者身上”。 他怀疑，这是因为“他们为芬太尼贩运者提供了如此宝贵的服务”。 参与最近起诉的加州检察官表示，中国洗钱团体能够处理“巨额美元”，并通过购买房产、汽车和奢侈品来处置毒品收益。 但他们概述的涉嫌洗钱计划中最复杂的元素与缉毒局特工跟踪美国其他业务的相同所谓的使用美国当局几乎看不到的中国银行账户进行镜像转账。 这个过程通常从墨西哥帮派向美国的中国洗钱组织批量运送美元开始。 在全国各地的汽车旅馆和停车场，当局目睹了卡特尔成员向中国公民投递现金袋。 这些通常不是罪犯，而是为获得资金而招募的学生、零售工人或出租车司机，他们在某些情况下不知道与贩毒者的联系。 一旦快递员有现金，他们就会通过加密的应用程序发送验证码。 确认收到后，中国经纪人使用墨西哥的合伙人向卡特尔付款，通常以比索支付。 为了清理他们积累的现金，洗钱组织经常把美元卖给美国富有的中国人作为回报，这些个人授权在中国向洗钱组织控制的账户进行等值人民币的银行转账。 吃瓜俱乐部 @ChiGuaClub

#阳光园区 被关押在博彩中心的1名中国男子叫外卖“送毒”！

#阳光园区 被关押在博彩中心的1名中国男子叫外卖“送毒”！ 据菲媒，11月6日消息，菲律宾警方在一名中国公民叫的外卖快餐中发现可疑毒品。 据悉，菲警方在外卖餐盒中发现两包疑似毒品，估计价值1.3万比索。 报道称，外卖是送到帕赛市威廉姆斯街一个被关闭的菲律宾离岸博彩运营商 (POGO) 中心。据悉，在收到包括性交易、杀猪盘和加密货币诈骗在内的非法活动报告后，当局于10月27日突击搜查了该POGO中心，菲警方在场所内发现一间酷刑室。 一些中国公民被关押在该博彩中心内，同时对涉嫌人口贩运和酷刑投诉的调查仍在进行中。 总统反有组织犯罪委员会 (PAOCC) 执行主任副部长吉尔伯特·克鲁兹 (Gilbert Cruz) 表示：“检查了食物订单，发现有两包毒品，箔纸放在食物中间。” 他补充道：“肯定是有人买了食物然后插入了物品，他们隐藏了[药物]，认为这些不会被注意到，因为看起来只运送了食物。” 据称，菲当局正在寻找带来食物的送货员。与此同时，被指定为收货人的中国公民也被要求接受药物检测。除了缺乏在该国工作许可证的指控外，他还将面临与非法毒品有关的指控。 11月3日，看守上述网络博彩中心的当局禁止酒和香烟往内运送。 点击订阅今日聚焦曝光频道   投稿爆料：@jx586

12 名中国公民参与司法部洗钱“爱情骗局”

12 名中国公民参与司法部洗钱“爱情骗局” 克拉克自由港和经济特区反人口贩运特别工作组已向司法部办公室提出针对 12 名中国公民的洗钱投诉。 据说他们的行动是通过“爱情骗局”进行的。 2023 年 5 月，在邦板牙省克拉克当局太阳谷中心的协调行动中，营救了 1,000 多名人口贩运受害者，之后，12 名中国公民向克拉克自由港和经济特区工作组投诉向司法部提出人口贩运指控。 由于该骗局从受访者那里获得了数百万美元的资金，工作组对受访者提出了洗钱投诉。 在库存中，他们的洗钱者达到了 187-M 比索（包括外币）。 这笔钱是从突袭中获得的金库中获得的。 据工作组称，这六名中国公民是太阳谷枢纽的团队领导或管理层的一部分。 他们的受害者受到爱情骗局或诱惑，从而投资加密货币。 他们的受害者来自不同种族，其中一些是印度尼西亚人。 此外，他们在网络犯罪组织专家的帮助下以电子方式收集证据。 提交洗钱投诉的特别工作组的合作伙伴包括菲国警反网络犯罪小组 (PNP-ACG)、克拉克发展公司、反洗钱委员会 (AMLC) 和反贩运机构间委员会 (IACAT)。 他说，遏制该国的洗钱活动并使我们脱离灰名单非常重要。 据了解，提出申诉的12名中国公民中，有8人目前被关押在克拉姆营，因为他们之前被指控犯有人口贩卖罪。 与此同时，许多受害者已经被遣返或返回自己的国家。 -.(可自行发帖 ） 投稿私信： @huzhuba66 广告赞助商

芬太尼的攀升死亡人数美国涉及特定药物的过量死亡

芬太尼的攀升死亡人数 美国涉及特定药物的过量死亡 地下银行主要通过将卡特尔的美元出售给富有的中国人，他们对中国领导人习近平领导下的政治紧缩感到震惊，他们希望规避资本管制，将资金转移到国外。 从本质上讲，一个新的全球洗钱网络已经发展起来，它结合了两种强大的金融力量墨西哥毒品卡特尔从美国销售毒品中积累的巨额现金储备，以及从中国寻求逃生路线的资本量迅速增长。 在缉毒局工作了24年，调查世界各地贩运者的Chris Urben说：“中国洗钱者已经接管了墨西哥毒品卡特尔的洗钱工作。” 他补充说，这个联盟“令人惊叹......改变了游戏规则”。 在过去几个月接受英国《金融时报》采访时，美国、英国和意大利的十几名现任和前任缉毒局特工以及高级执法官员对一种洗钱方法发出了警钟，他们说这种洗钱方法正在逃避标准形式的监视，并阻碍他们追捕贩毒者的努力。 他们说，这一安排正在助长美国城镇的芬太尼危机，该危机每月导致数千名美国人死亡，同时也在促进整个欧洲的有组织犯罪方面发挥了作用。 缉毒局局长安妮·米尔格拉姆在宣布起诉书后警告说，这家企业能够“更快、更便宜，而且只是[洗钱组织]通常收取费用的一小部分”，这是与美国、中国和墨西哥当局协调一致起诉的结果。 现在“依靠中国洗钱者网络，从在美国各地销售毒品中获利”。 吃瓜俱乐部 @ChiGuaClub

#泰国新闻 警方逮捕7名线上诈骗者 查获超8000万资产

#泰国新闻 警方逮捕7名线上诈骗者 查获超8000万资产 据泰媒报道，2024年11月18日，技术犯罪打击司指挥官上校等人发起了“网络卫士”行动，捣毁了一个网上投资诈骗网络。警方逮捕了7名嫌疑人：Sayan先生、Suthee先生、Phapawin先生、Phongphet 先生j、Ngamsiri 女士、Suwanee 女士和 Jumei 女士 根据刑事法院的逮捕令，他们被控“参与跨国犯罪组织、加入秘密社团、串通诈骗公众、串通向计算机系统输入虚假信息以可能对公众造成损害、两人或两人以上串通实施洗钱以及因串通实施洗钱以及串通洗钱而实施洗钱。”根据中央调查局网络犯罪行动中心 (CIB AOC) 的报告，受害者被犯罪分子欺骗，通过一个虚假的Facebook股票交易推荐页面的计算机系统转账投资，受害者将钱转入犯罪嫌疑人的多个虚假代理账户，损失总额高达3,800,000泰铢。后来，当局发现，这些诈骗资金已通过币安平台转换为加密货币（USDT），然后转移到各种数字钱包。 此外，当局还发现这些资金已转换为其他资产，如豪宅、公寓、土地所有权契据和汽车。因此，当局收集了证据，要求法院对12名嫌疑人发出逮捕令，其中包括银行账户和加密货币账户所有者、提供虚假代理账户并将其运送过境的经纪人。办公室工作人员扫描人脸并看管波贝一侧的房屋和洗钱和受益团体，直到他们发起“网络守护者”行动，在呵叻府、达府、宋卡府和曼谷搜索目标地区。 他们成功逮捕了7名嫌疑人，包括2组虚假代理账户持有人、2组虚假代理账户经纪人和3组洗钱者。此外，缴获的资产还包括价值2700万泰铢的豪宅一栋、2辆汽车、4套豪华公寓、普吉府、达府、清迈府和清莱府的土地产权证、60多万泰铢现金、金条和多个品牌包。缴获资产总价值超过8000万泰铢。经调查，Sayan先生和Suthee先生承认他们开设了骡子账户并越过边境在波贝进行人脸扫描，每个账户可获得5,000泰铢。至于其他嫌疑人，他们否认所有指控。因此 他们被送往技术犯罪打击第三部门的调查人员处以进一步的法律行动 #新闻 #曝光 #跑路 #东南亚 全网曝光@RJJJJ 聊天大群@DDDDA 灰产新闻@xinwenDD