中国公民的洗钱案件引发了人们对中国当局对这些交易的了解程度的质疑。

中国公民的洗钱案件引发了人们对中国当局对这些交易的了解程度的质疑。 整个贩毒系统正在由一个秘密的货币经纪人网络维持 2021年，48岁的美国居民Xizhi Li因承认领导针对可卡因和其他毒品贩子的数百万美元的洗钱行动而被判处15年监禁。 另一名男子Xianbing Gan在芝加哥被判犯有洗钱5亿美元的毒品收入罪，并被判处14年监禁。 检察官在这两起案件中提交的法庭文件显示，经纪人通过中国几家最大和最知名的银行洗钱。 吃瓜俱乐部 @ChiGuaClub

联合国报告称USDT是电诈和洗钱行业的核心

联合国报告称USDT是电诈和洗钱行业的核心 根据联合国毒品和犯罪办公室周一发布的一份，Tether币（泰达币，USDT）是诈骗行业爆炸式增长的核心，其中包括虚假婚恋诈骗 通常被称为“杀猪盘”。 联合国毒品和犯罪办公室的杰里米·道格拉斯告诉英国《金融时报》：“有组织犯罪实际上利用新技术有效地创建了一个平行的银行体系，而松散地或完全不受监管的在线赌场的激增，加上加密货币，加剧了该地区的犯罪生态系统。” 联合国报告指出，近年来，当局捣毁了几个负责转移非法Tether资金的洗钱网络，其中包括去年8月新加坡当局追回7.37亿美元现金和加密货币的行动。报告称，去年11月，在与美国当局和加密货币交易所OKX进行联合调查后，Tether 了与东南亚“杀猪盘”和人口贩卖集团有关的价值 2.25 亿美元的加密货币。 英国《金融时报》看到的文件显示，缅甸掸邦的一个也在柬埔寨开展业务的洗钱集团甚至在一条繁忙的街道上悬挂了一个标牌，宣传可用Tether币黑钱兑换现金。

虽然新的洗钱系统的规模让执法部门感到震惊，但涉及中国团体的网络多年来一直在他们的雷达上。

虽然新的洗钱系统的规模让执法部门感到震惊，但涉及中国团体的网络多年来一直在他们的雷达上。 最先发现中国有组织犯罪集团参与毒品交易的人之一是当时纽约缉毒局的高级特工雷·多诺万。 2007年，他的团队习惯于逮捕用可卡因充斥城市的墨西哥和哥伦比亚帮派成员在破旧的布鲁克林仓库的监视中观察了十几名他所描述的“看起来像中国人”的男子。 第一次看到中国团体参与毒品业务。 “我们不知道这件事。 这是一个“啊哈”的时刻，”他说。 从缉毒局退休的多诺万说，几年内， 中国人就成为“世界上最大的洗钱者”。 吃瓜俱乐部 @ChiGuaClub

中国集团收取的佣金大大低于竞争对手过去的要求官员们说，在某些情况下，对美元收取一两美分。 正如Urben所说，中国团体“把所有人

中国集团收取的佣金大大低于竞争对手过去的要求官员们说，在某些情况下，对美元收取一两美分。 正如Urben所说，中国团体“把所有人都赶出了市场”。 毒品交易的所有阶段都是司空见惯的，但Urben说，“我从未见过这种情况发生在中国洗钱者身上”。 他怀疑，这是因为“他们为芬太尼贩运者提供了如此宝贵的服务”。 参与最近起诉的加州检察官表示，中国洗钱团体能够处理“巨额美元”，并通过购买房产、汽车和奢侈品来处置毒品收益。 但他们概述的涉嫌洗钱计划中最复杂的元素与缉毒局特工跟踪美国其他业务的相同所谓的使用美国当局几乎看不到的中国银行账户进行镜像转账。 这个过程通常从墨西哥帮派向美国的中国洗钱组织批量运送美元开始。 在全国各地的汽车旅馆和停车场，当局目睹了卡特尔成员向中国公民投递现金袋。 这些通常不是罪犯，而是为获得资金而招募的学生、零售工人或出租车司机，他们在某些情况下不知道与贩毒者的联系。 一旦快递员有现金，他们就会通过加密的应用程序发送验证码。 确认收到后，中国经纪人使用墨西哥的合伙人向卡特尔付款，通常以比索支付。 为了清理他们积累的现金，洗钱组织经常把美元卖给美国富有的中国人作为回报，这些个人授权在中国向洗钱组织控制的账户进行等值人民币的银行转账。 吃瓜俱乐部 @ChiGuaClub

被关押在博彩中心的1名中国男子叫外卖“送毒”！？#阳光园区

被关押在博彩中心的1名中国男子叫外卖“送毒”！？#阳光园区 据菲媒，11月6日消息，菲律宾警方在一名中国公民叫的外卖快餐中发现可疑毒品。 据悉，菲警方在外卖餐盒中发现两包疑似毒品，估计价值1.3万比索。 报道称，外卖是送到帕赛市威廉姆斯街一个被关闭的菲律宾离岸博彩运营商 (POGO) 中心。据悉，在收到包括性交易、杀猪盘和加密货币诈骗在内的非法活动报告后，当局于10月27日突击搜查了该POGO中心，菲警方在场所内发现一间酷刑室。 一些中国公民被关押在该博彩中心内，同时对涉嫌人口贩运和酷刑投诉的调查仍在进行中。 总统反有组织犯罪委员会 (PAOCC) 执行主任副部长吉尔伯特·克鲁兹 (Gilbert Cruz) 表示：“检查了食物订单，发现有两包毒品，箔纸放在食物中间。” 他补充道：“肯定是有人买了食物然后插入了物品，他们隐藏了[药物]，认为这些不会被注意到，因为看起来只运送了食物。” 据称，菲当局正在寻找带来食物的送货员。与此同时，被指定为收货人的中国公民也被要求接受药物检测。除了缺乏在该国工作许可证的指控外，他还将面临与非法毒品有关的指控。 11月3日，看守上述网络博彩中心的当局禁止酒和香烟往内运送。 PS：这是毒瘾犯了，外卖送毒，也是牛逼 订阅东南亚华人大事件频道 t.me/+bSG_NNJH-_83MTRl 欢迎投稿爆料： @kaidilake

被关押在博彩中心的1名中国男子叫外卖“送毒”！？#阳光园区

被关押在博彩中心的1名中国男子叫外卖“送毒”！？#阳光园区 据菲媒，11月6日消息，菲律宾警方在一名中国公民叫的外卖快餐中发现可疑毒品。 据悉，菲警方在外卖餐盒中发现两包疑似毒品，估计价值1.3万比索。 报道称，外卖是送到帕赛市威廉姆斯街一个被关闭的菲律宾离岸博彩运营商 (POGO) 中心。据悉，在收到包括性交易、杀猪盘和加密货币诈骗在内的非法活动报告后，当局于10月27日突击搜查了该POGO中心，菲警方在场所内发现一间酷刑室。 一些中国公民被关押在该博彩中心内，同时对涉嫌人口贩运和酷刑投诉的调查仍在进行中。 总统反有组织犯罪委员会 (PAOCC) 执行主任副部长吉尔伯特·克鲁兹 (Gilbert Cruz) 表示：“检查了食物订单，发现有两包毒品，箔纸放在食物中间。” 他补充道：“肯定是有人买了食物然后插入了物品，他们隐藏了[药物]，认为这些不会被注意到，因为看起来只运送了食物。” 据称，菲当局正在寻找带来食物的送货员。与此同时，被指定为收货人的中国公民也被要求接受药物检测。除了缺乏在该国工作许可证的指控外，他还将面临与非法毒品有关的指控。 11月3日，看守上述网络博彩中心的当局禁止酒和香烟往内运送。 广告赞助 中菲速递菲律宾 信誉之最物流 中菲海运空运 布偶猫舍 种猫均为赛季布偶，纯散养家庭在菲猫舍 免费投稿/曝光/澄清@FChengph 今日新闻频道@cctvPH