中国洗钱 -芬太尼中国组织犯罪集团洗钱给墨西哥贩毒集团积累的大部分现金

中国洗钱 -芬太尼 中国组织犯罪集团洗钱给墨西哥贩毒集团积累的大部分现金 by Joe Miller 在纽约 James 在伦敦 5小时前FT 金融时报 2021年1月，美国缉毒局特工在加利福尼亚州唐尼的一个办公大楼里看着一名男子放下一个白色的大袋子，旁边写着“生日快乐”。 它包含226,000美元的现金。 三个月后，他们目睹了同一个人在加利福尼亚州坦普尔城的一所房子里留下了一个装满近6万美元现金的果味鹅卵石麦片盒。 缉毒局最初认为现金交付是美国芬太尼销售飙升的常规结果。 但在调查过程中，他们怀疑下降也是复杂且不断增长的非法融资形式的一部分，涉及所谓的中国地下银行和墨西哥毒品卡特尔。 在上周在加州法院公布的一份起诉书中，检察官指控埃德加·马丁内斯-雷耶斯（Edgar Martinez-Reyes）和一个包括九名中国公民为墨西哥锡那罗亚卡特尔洗钱5000万美元的团体，该起诉书为据称正在演变的全球网络提供了前所未有的洞察力。 居住在洛杉矶的墨西哥国民Martinez-Reyes不认罪，到目前为止被提审的其他11名被告也是如此。 该案件可能会接受审判。 对于正在努力应对芬太尼危机的执法机构来说，起诉书绝不是孤立的事件。 他们声称，被指控的罪行是过去十年中国有组织犯罪集团开始清洗墨西哥卡特尔收入的过程的一部分。 洗钱团体由居住在美国和墨西哥的中国公民以及在中国的个人组成。 随着芬太尼收入在过去几年中激增，他们与墨西哥卡特尔的关系急剧扩大。 吃瓜俱乐部 @ChiGuaClub

在中国洗钱组织进入现场之前，墨西哥和哥伦比亚帮派可能会在洗钱过程中损失约10%的收入。 这些损失是由于盗窃、贿赂边境保安的费用以

在中国洗钱组织进入现场之前，墨西哥和哥伦比亚帮派可能会在洗钱过程中损失约10%的收入。 这些损失是由于盗窃、贿赂边境保安的费用以及美国执法部门定期扣押现金。 即使是近年来卡特尔使用的最常见的洗钱形式一种有时被称为黑市比索交易所的系统也是效率低下的。 它涉及在美国购买服装或计算机等商品，将其交付给拉丁美洲的第三方，以及以当地货币向消费者出售这些物品。 几周后，干净的现金才会被交还给卡特尔老板。 多年来，锡那罗亚卡特尔依靠向墨西哥走私一卡车现金或使用中间商通过银行和企业清洗这些钱。” 她补充说，现在，它已经发展了“与居住在美国的中国公民建立了新的犯罪伙伴关系”。 吃瓜俱乐部 @ChiGuaClub

芬太尼的攀升死亡人数美国涉及特定药物的过量死亡

芬太尼的攀升死亡人数 美国涉及特定药物的过量死亡 地下银行主要通过将卡特尔的美元出售给富有的中国人，他们对中国领导人习近平领导下的政治紧缩感到震惊，他们希望规避资本管制，将资金转移到国外。 从本质上讲，一个新的全球洗钱网络已经发展起来，它结合了两种强大的金融力量墨西哥毒品卡特尔从美国销售毒品中积累的巨额现金储备，以及从中国寻求逃生路线的资本量迅速增长。 在缉毒局工作了24年，调查世界各地贩运者的Chris Urben说：“中国洗钱者已经接管了墨西哥毒品卡特尔的洗钱工作。” 他补充说，这个联盟“令人惊叹......改变了游戏规则”。 在过去几个月接受英国《金融时报》采访时，美国、英国和意大利的十几名现任和前任缉毒局特工以及高级执法官员对一种洗钱方法发出了警钟，他们说这种洗钱方法正在逃避标准形式的监视，并阻碍他们追捕贩毒者的努力。 他们说，这一安排正在助长美国城镇的芬太尼危机，该危机每月导致数千名美国人死亡，同时也在促进整个欧洲的有组织犯罪方面发挥了作用。 缉毒局局长安妮·米尔格拉姆在宣布起诉书后警告说，这家企业能够“更快、更便宜，而且只是[洗钱组织]通常收取费用的一小部分”，这是与美国、中国和墨西哥当局协调一致起诉的结果。 现在“依靠中国洗钱者网络，从在美国各地销售毒品中获利”。 吃瓜俱乐部 @ChiGuaClub

NVIDIA被竞争对手描述为控制图形处理器供应的卡特尔组织

NVIDIA被竞争对手描述为控制图形处理器供应的卡特尔组织 在接受《华尔街日报》采访时，Groq 首席执行官乔纳森-罗斯（Jonathan Ross）声称，英伟达的一些数据中心客户甚至不敢与竞争对手人工智能芯片制造商会面，因为他们担心英伟达会采取报复行动，推迟已订购 GPU 的发货。尽管英伟达声称，它正试图在全球供应短缺期间公平分配供应。"这种情况比你想象的还要多，英伟达对 DC 客户、OEM、AIB、媒体和经销商都是这样做的。他们从 GPP 学到了不把它写成书面材料。他们只是在客户订购后才发货。"AMD Radeon 前高级副总裁兼总经理 Scott Herkelman 在回应 X/Twitter 上的指责时说："他们是 GPU 卡特尔组织，控制着所有供应。"这番评论提到了 2018 年英伟达 GeForce 合作伙伴计划（GPP），该计划因其排他性要求遭到反弹而被放弃。赫克尔曼暗示，英伟达仍在继续类似的做法，但避免了书面协议。《华尔街日报》的报道还暗示，微软、Google和亚马逊等大型科技公司正在开发自己的人工智能加速器，但淡化了它们作为英伟达竞争对手的地位。这进一步表明，英伟达被认为控制了人工智能开发关键技术的使用权。英伟达目前为全球约 80% 的人工智能开发提供算力支持，对战略技术具有难以置信的影响力。Groq 和 Herkelman 的指控表明，该公司愿意积极利用这一市场地位来保护其主导地位。英伟达尚未正式回应最新的指控。但就在监管机构对科技巨头市场力量的审查日趋严格之际，这些报道加剧了人们对反竞争行为的猜测，让英伟达很可能面临监管压力，接下来需要透明地解决其供应分配是否基于与竞争对手芯片制造商的关系而偏袒某些客户的问题。 ... PC版： 手机版：

【华尔街日报：中国犯罪组织正在利用加密货币洗钱，金额高达数十亿美元】

【华尔街日报：中国犯罪组织正在利用加密货币洗钱，金额高达数十亿美元】 据华尔街日报（WSJ）报道，中国犯罪组织正在利用加密货币洗钱，金额高达数十亿美元，其中包括通过向美国供应毒品获得的资金。据报道，该犯罪团伙利用加密货币来洗钱，从贩毒和非法赌博中获利，并通过承诺在加密货币市场轻松获利的投资骗局赚取巨额资金。此外，报道称，中国也对使用加密货币的犯罪行为做出了强烈反应。今年1月，中国公安官员宣布已查处800多起相关案件，并关闭了5家用于洗钱的“地下钱庄”。官员补充说，还发现了价值约40亿美元的基于区块链的基金。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

美光表示与中国竞争对手就知识产权诉讼达成了和解

美光表示与中国竞争对手就知识产权诉讼达成了和解 美光科技公司已经与一家得到政府支持的中国竞争对手就一起备受关注的知识产权侵权诉讼达成和解，此举发生在美国公司努力修复与北京关系的过程中。 美光表示已经与福建晋华集成电路有限公司达成全球和解协议。“双方将全球范围内撤销彼此针对对方的起诉，并结束双方之间的所有诉讼，”美光的一位女发言人在一封电子邮件中表示，拒绝提供更多细节。 美光似乎试图平息北京，包括承诺在其中国芯片封装厂投资另外43亿元人民币（6.02亿美元），并派遣首席执行官桑杰·梅罗特拉访问中国。 2017年，美光在美国起诉福建晋华及其台湾合作伙伴联华电子，指控这两家公司窃取了该公司的内存芯片商业机密。