多名人士涉嫌清洗黑钱被追究刑责

多名人士涉嫌清洗黑钱被追究刑责 #检察院 日前，港澳两地警方联合侦破一宗怀疑涉及跨境犯罪集团清洗黑钱的案件，合共查获二十二名涉案人士，本澳警方已将拘捕的五名嫌犯移送检察院侦办。 案情显示，上述五名嫌犯涉嫌与他人共组跨境犯罪集团，彼等利用下线成员所开设的一百八十一个银行账户，接收来自香港及海外电话诈骗所得的不法款项，再以迂回方式进行“洗白”，涉案账户处理及接收的可疑资金高达约十一亿港元。 ...

警方拘捕人　涉清洗逾万元黑钱

警方拘捕人　涉清洗逾万元黑钱 警方拘捕人，年龄介乎至岁，涉及洗黑钱罪及串谋洗黑钱罪，由去年月至今，涉及超过万元。警方经调查，由上星期四起展开一连两日的拘捕行动，拘捕男女。警方表示，被捕人士透过即时通讯软件，以金钱利诱他人开立银行帐户，索取其银行户口资料等，涉及骗案超过宗。所有人现正被扣留调查。警方表示，行动仍然继续，不排除有更多人被捕。 -- ::

三男女涉虚拟货币交易平台及银行帐户洗黑钱逾18亿元被捕

三男女涉虚拟货币交易平台及银行帐户洗黑钱逾18亿元被捕 海关捣破一个洗黑钱集团并拘捕三名怀疑涉案本地人士，涉嫌利用虚拟货币交易平台及多个本地不同银行开设的公司帐户，处理逾18亿元的不明来历资金。　　 海关人员根据情报锁定3名本地人士并展开财富调查，发现3人于2021年6月至2022年7月期间透过开设多间本地公司及多个银行户口，处理超过1000宗可疑交易，当中包括从虚拟货币交易平台转移的资金，涉款逾18亿元。海关昨日采取执法行动，突击搜查4个住宅单位及七间公司，包括两间找换店，并根据《有组织及严重罪行条例》，以涉嫌「洗黑钱」罪名拘捕该3名怀疑涉案的本地人士，分别为2男1女，年龄介乎42岁至60岁，相信为该洗黑钱集团骨干成员。3名被捕人士现正保释候查。　　 行动中海关人员检取了一批怀疑涉案物品，包括多部手提电话、公司文件及印章、银行卡及汇款文件等。 2024-04-18 18:33:59

团伙涉嫌不法经营赌博及清洗黑钱被采取强制措施

团伙涉嫌不法经营赌博及清洗黑钱被采取强制措施 #检察院 日前，警方侦破一宗涉嫌利用网路进行非法赌博及清洗黑钱的案件，以周姓嫌犯为首的十一名涉案人士被移送检察院侦办。 于一年多前，警方初步掌握周姓嫌犯等人涉嫌不法经营赌博的证据，并对该团伙立案侦查。案情显示，该团伙涉嫌以澳门为基地，在菲律宾架设一个非法网络直播投注平台，透过“直播场景”吸引内地居民为主要客源进行巨额网上非法赌博，并利用本澳的公司帐户，透过地下钱庄转移不法所得。 ...

因触犯清洗黑钱罪等罪名被判刑 上诉至终审仍败诉

因触犯清洗黑钱罪等罪名被判刑 上诉至终审仍败诉 #终审法院院长办公室 甲因提供银行账户予贩毒集团作接收、分配及处理贩毒所得的毒资(包括将毒货运送出澳门境外)，向他人提供毒品，自己吸食毒品和在家中被搜获沾有其DNA和毒品“氯胺酮”痕迹的吸管而被初级法院于2020年4月17日裁定以直接正犯、实质竞合及既遂方式触犯一项第2/2006号法律第3条第1款、第2款和第4条第2款规定及处罚的(加重)清洗黑钱罪...

#港闻【Now新闻台】海关破获18亿元洗黑钱案，3人涉嫌利用虚拟交易货币平台洗黑钱被捕。

#港闻 【Now新闻台】海关破获18亿元洗黑钱案，3人涉嫌利用虚拟交易货币平台洗黑钱被捕。 被捕的两男一女为本地人，年龄介乎42至60岁。他们涉嫌于2021至22年间，开设5间空壳公司和18个本地银行户口，向银行报称从事不同贸易业务。 海关调查后发现银行户口有异常频密及大额现金交易，一个户口一日内曾入帐3900万元及交易167次。海关指，他们从虚拟货币交易平台得到资金后，再转帐至其他银行户口及经找换店转到公司。