投资移民弊案两被告不服被判触犯犯罪集团罪 上诉至终院仍败诉

投资移民弊案两被告不服被判触犯犯罪集团罪 上诉至终院仍败诉 #终审法院院长办公室 至少自2010年开始，两名被告甲及乙在澳门创立及形成了一个犯罪集团，有关犯罪集团所从事的活动是利用两名被告甲及乙在澳门持有或实质操控的多间公司，透过制造虚假聘用或虚假投资的假象，专门以制作载有不实内容的虚假文件等手段为临时居留许可申请人制作各类申请文件，目的是使本来不具备临时居留申请条件的申请人假装成符合来澳居留的条件，从而为申请人申请澳门临时居留许可，借此收取高昂的服务费...

周焯华及多名集团成员终审败诉　维持各人原判刑期

周焯华及多名集团成员终审败诉　维持各人原判刑期 澳门赌厅太阳城集团创办人周焯华及多名集团成员的终审败诉，维持各人原判的监禁年期，最重刑期的周焯华需服刑18年，其他8人监禁年期由9年至12年6个月不等。终审法院的终极判决后，他们需向澳门特区政府支付的非法收益金额，调整为248亿港元。周焯华原审有162项控罪成立，包括创立领导犯罪集团、相当巨额诈骗、不法经营赌博和清洗黑钱等罪。其后他们向中级法院上诉期间，获裁定涉及的诈骗罪不成立后，撤销原判须支付澳门政府及6间博企的86亿赔偿金。因不法经营赌博和清洗黑钱而获得的不正当利益，需向澳门政府支付非法收益的总金额255亿港元。 2024-07-03 21:57:33

终院：能否向终审法院上诉应以特别减轻后的刑幅作为判断标准

终院：能否向终审法院上诉应以特别减轻后的刑幅作为判断标准 #终审法院院长办公室 初级法院裁定甲以直接共同正犯方式触犯一项经第10/2016号法律修改的第17/2009号法律第8条第1款规定及处罚的“不法贩卖麻醉药品”罪，经适用澳门《刑法典》第66条第1款和第2款f项及第67条第1款a项和b项的规定，在对刑罚进行特别减轻之后，对其科处3年6个月徒刑。甲不服，针对上述裁判向中级法院提起上诉。中级法院合议庭确认初级法院的裁判，另外...

终院：对财产的不法来源有所认知即满足清洗黑钱罪的主观要素

终院：对财产的不法来源有所认知即满足清洗黑钱罪的主观要素 #终审法院院长办公室 甲和乙为某个实施诈骗及清洗黑钱之犯罪集团的成员。甲负责协助及陪同其他成员到澳门开设空壳公司、开立银行帐户，以及提取及转移透过实施侵犯财产犯罪所得的款项。甲于2016年5月20日来澳，开设了丙公司，并以公司名义开设了多个银行帐户。乙于2016年11月18日应甲的要求，与甲一同由香港来澳开设了丁公司，并以该公司名义开设了多个银行帐户。实际上丙公司及丁公司均为空壳公司...

中级法院审结前贸促局主席涉贪案的重审上诉

中级法院审结前贸促局主席涉贪案的重审上诉 #终审法院院长办公室 就前贸促局主席涉贪案，中级法院在第13/2021号案作出的合议庭裁判中命令初级法院重新组成合议庭重审部份原审判决书内不予认定的事实，并根据重审结果和已经证实的指控事实，重新对案件中涉及嫌犯张祖荣、吴国寿、张倩雯、曾春梅、陈宏鑫被指控涉及行贿罪、受贿作不法行为罪、滥用职权罪及清洗黑钱罪的部分作出裁决。经重审，初级法院开释了张祖荣、吴国寿及张倩雯被指控以共同正犯方式触犯的一项清洗黑钱罪...

澳门博彩大亨周焯华改判加重洗黑钱罪成

澳门博彩大亨周焯华改判加重洗黑钱罪成 绰号“洗米华”的澳门太阳城集团创办人周焯华被裁定诈骗罪名不成立，但改判加重清洗黑钱罪罪成，仍维持18年监禁惩罚。 据网媒“香港01”报道，周焯华被控涉嫌创立及指挥犯罪集团、清洗黑钱和非法赌博等共计289项罪名，澳门初级法院今年1月18日裁定周焯华创立及领导犯罪集团、不法经营赌博等合计162项罪名成立，判监18年。 法院还判处他和太阳城犯罪集团成员因诈骗罪成，须向澳门政府和六个博彩企业支付赔偿金共计约86亿元（港元，下同，约15亿新元）。 周焯华等人在2月向澳门中级法院提出上诉，检察院也不服判决提出上诉。 澳门终审法院院长办公室星期五（10月20日）晚上公布中级法院刑事合议庭裁定，周焯华等人诈骗罪名不成立，改判加重清洗黑钱罪罪成，无需支付巨额赔偿金。周焯华的监禁期限仍维持在18年。 法院以集团在经营“赌底面”、“电投、网投”等博彩活动，以及在洗黑钱上获得的不正当利益，判处周焯华等人以连带方式向澳门政府支付相关非法收益的总和，金额约255亿元。 2023年10月21日 8:52 AM