多名人士涉嫌清洗黑钱被追究刑责

多名人士涉嫌清洗黑钱被追究刑责 #检察院 日前，港澳两地警方联合侦破一宗怀疑涉及跨境犯罪集团清洗黑钱的案件，合共查获二十二名涉案人士，本澳警方已将拘捕的五名嫌犯移送检察院侦办。 案情显示，上述五名嫌犯涉嫌与他人共组跨境犯罪集团，彼等利用下线成员所开设的一百八十一个银行账户，接收来自香港及海外电话诈骗所得的不法款项，再以迂回方式进行“洗白”，涉案账户处理及接收的可疑资金高达约十一亿港元。 ...

团伙涉嫌不法经营赌博及清洗黑钱被采取强制措施

团伙涉嫌不法经营赌博及清洗黑钱被采取强制措施 #检察院 日前，警方侦破一宗涉嫌利用网路进行非法赌博及清洗黑钱的案件，以周姓嫌犯为首的十一名涉案人士被移送检察院侦办。 于一年多前，警方初步掌握周姓嫌犯等人涉嫌不法经营赌博的证据，并对该团伙立案侦查。案情显示，该团伙涉嫌以澳门为基地，在菲律宾架设一个非法网络直播投注平台，透过“直播场景”吸引内地居民为主要客源进行巨额网上非法赌博，并利用本澳的公司帐户，透过地下钱庄转移不法所得。 ...

再有四名涉嫌不法经营赌博者被采取强制措施

再有四名涉嫌不法经营赌博者被采取强制措施 #检察院 2021年11月，本澳警方侦破一宗涉嫌利用网路进行非法赌博的案件，并拘捕十一名涉案人士。及后，警方对案件进行深入调查，再将四名涉嫌不法经营赌博的人士拘捕及移送检察院处理。 初步案情显示，四名涉案人士分别姓陈、姓蔡、姓周及姓陈，其中，首名陈姓嫌犯涉嫌与早前揭发的犯罪团伙共同经营不法赌博及清洗黑钱。 ...

九人涉嫌清洗黑钱被法办

九人涉嫌清洗黑钱被法办 #检察院 日前，警方侦破一宗怀疑涉及跨境犯罪集团清洗黑钱的案件，共查获九名涉案人士，案件已移送检察院侦办。 案情显示，案中多名嫌犯涉嫌与他人组成跨境犯罪集团，分工合作，多次将多名内地人士带到本澳两间金行，利用有关人士的内地银行卡在金行刷卡购买超过五百万澳门元的黄金，之后，彼等以迂回方式将有关黄金交到其他嫌犯手中，以此方式将源自内地多宗诈骗犯罪的不法所得进行“洗白”。 ...

澳门司警侦破涉及犯罪集团、不法经营赌博及清洗黑钱罪的案件，拘捕 11人，包括 47岁姓周姓男商人，被移送检察院处理。

澳门司警侦破涉及犯罪集团、不法经营赌博及清洗黑钱罪的案件，拘捕 11人，包括 47岁姓周姓男商人，被移送检察院处理。 司警表示，2019年8月根据搜集的情报，获悉以47岁姓周姓男商人为主脑的犯罪集团，利用在澳门经营贵宾厅的业务，在海外架设赌博平台，招揽内地居民不法网络赌博，集团将所获的不法财产透过贵宾会帐户，并经地下钱庄等不法途径转移和掩饰，案件去年（2020年）4月转为专案深入调查。 司警经综合调查及时机成熟，昨日凌晨采取行动，在皇朝商业大厦多个单位及路环的住宅单位缉获共11人。经初步盘问11人均承认在海外架设赌博平台，以及开展电投犯罪活动，但对其他调查则拒绝合作。 被问到这次案件是否与温州市公安局日前通报的案件有关，司警并未证实被捕嫌疑人是否包括早前带走的周焯华，又称未掌握相关案件资料，强调这次是自主搜集情报开展调查，调查会以情报主导侦查为首，亦会向世界各地警方及执法机关收集不同犯罪情报，案件将按照澳门法律法规处理。 司警称，案中搜获大量涉案犯罪装置，包括电脑、服务器以及电子储存装置，并扣押逾300万元澳门币现金，警方会继续深入调查，追缉其他在逃人士。 （澳广视）

48岁的澳门太阳城集团创办人周焯华涉嫌非法经营赌博，被控289项罪名，合共判刑18年。

48岁的澳门太阳城集团创办人周焯华涉嫌非法经营赌博，被控289项罪名，合共判刑18年。 案件周三在当地初级法院宣判，周焯华被裁定的百多项罪名包括黑社会罪、不法经营赌博及诈骗罪。 周焯华案源于2021年11月浙江温州侦办其所涉嫌的跨境赌博犯罪案件，并获澳门检察院批准逮捕。