多名人士涉嫌清洗黑钱被追究刑责

多名人士涉嫌清洗黑钱被追究刑责 #检察院 日前，港澳两地警方联合侦破一宗怀疑涉及跨境犯罪集团清洗黑钱的案件，合共查获二十二名涉案人士，本澳警方已将拘捕的五名嫌犯移送检察院侦办。 案情显示，上述五名嫌犯涉嫌与他人共组跨境犯罪集团，彼等利用下线成员所开设的一百八十一个银行账户，接收来自香港及海外电话诈骗所得的不法款项，再以迂回方式进行“洗白”，涉案账户处理及接收的可疑资金高达约十一亿港元。 ...

多名人士涉嫌不法经营赌博及清洗黑钱被追究刑责

多名人士涉嫌不法经营赌博及清洗黑钱被追究刑责 #检察院 上周，本澳与内地警方采取联合行动，侦破一宗怀疑涉及有组织犯罪、不法经营赌博及清洗黑钱的案件，案中查获十五名涉案的本澳人士，案件已移送检察院侦办。 案情显示，集团主脑涉嫌伙同内地、本澳和台湾地区的多名涉嫌人组成跨境犯罪集团，彼等设立博彩网站经营不法赌博，并同时收受外围足球投注。为逃避警方侦查，相关犯罪集团更涉嫌透过多种不法途径清洗其取得的不法收益。 ...

团伙涉嫌不法经营赌博及清洗黑钱被采取强制措施

团伙涉嫌不法经营赌博及清洗黑钱被采取强制措施 #检察院 日前，警方侦破一宗涉嫌利用网路进行非法赌博及清洗黑钱的案件，以周姓嫌犯为首的十一名涉案人士被移送检察院侦办。 于一年多前，警方初步掌握周姓嫌犯等人涉嫌不法经营赌博的证据，并对该团伙立案侦查。案情显示，该团伙涉嫌以澳门为基地，在菲律宾架设一个非法网络直播投注平台，透过“直播场景”吸引内地居民为主要客源进行巨额网上非法赌博，并利用本澳的公司帐户，透过地下钱庄转移不法所得。 ...

再有四名涉嫌不法经营赌博者被采取强制措施

再有四名涉嫌不法经营赌博者被采取强制措施 #检察院 2021年11月，本澳警方侦破一宗涉嫌利用网路进行非法赌博的案件，并拘捕十一名涉案人士。及后，警方对案件进行深入调查，再将四名涉嫌不法经营赌博的人士拘捕及移送检察院处理。 初步案情显示，四名涉案人士分别姓陈、姓蔡、姓周及姓陈，其中，首名陈姓嫌犯涉嫌与早前揭发的犯罪团伙共同经营不法赌博及清洗黑钱。 ...

多名人士涉嫌诈骗被法办

多名人士涉嫌诈骗被法办 #检察院 近日，本澳警方侦破两宗涉嫌诈骗案件，合共查获五名涉案人士，案件已移送检察院侦办。 首宗案件显示，一名嫌犯涉嫌以协助他人介绍工作及办理澳门居民身份证为由，骗取三名被害人合共超过二十七万澳门元。据资料显示，该名嫌犯过去曾两次以同类手法进行诈骗，于本年六月被法院判处二年十个月徒刑，缓刑三年。 ...

男子涉嫌性侵继女被法办

男子涉嫌性侵继女被法办 #检察院 日前，本澳揭发一名男子涉嫌性侵其继女，案件已移送检察院侦办。 案情显示，嫌犯为被害人的继父，二人与被害人母亲同住一个单位之内。早前，嫌犯涉嫌趁被害人入睡且无能力反抗之际，伺机抚摸被害人身体隐私部位，其后，被害人母亲发现异常并揭发事件，其协助被害人报警求助。 ...