多名人士涉嫌不法经营赌博及清洗黑钱被追究刑责

多名人士涉嫌不法经营赌博及清洗黑钱被追究刑责 #检察院 上周，本澳与内地警方采取联合行动，侦破一宗怀疑涉及有组织犯罪、不法经营赌博及清洗黑钱的案件，案中查获十五名涉案的本澳人士，案件已移送检察院侦办。 案情显示，集团主脑涉嫌伙同内地、本澳和台湾地区的多名涉嫌人组成跨境犯罪集团，彼等设立博彩网站经营不法赌博，并同时收受外围足球投注。为逃避警方侦查，相关犯罪集团更涉嫌透过多种不法途径清洗其取得的不法收益。 ...

九人涉嫌清洗黑钱被法办

九人涉嫌清洗黑钱被法办 #检察院 日前，警方侦破一宗怀疑涉及跨境犯罪集团清洗黑钱的案件，共查获九名涉案人士，案件已移送检察院侦办。 案情显示，案中多名嫌犯涉嫌与他人组成跨境犯罪集团，分工合作，多次将多名内地人士带到本澳两间金行，利用有关人士的内地银行卡在金行刷卡购买超过五百万澳门元的黄金，之后，彼等以迂回方式将有关黄金交到其他嫌犯手中，以此方式将源自内地多宗诈骗犯罪的不法所得进行“洗白”。 ...

团伙涉嫌不法经营赌博及清洗黑钱被采取强制措施

团伙涉嫌不法经营赌博及清洗黑钱被采取强制措施 #检察院 日前，警方侦破一宗涉嫌利用网路进行非法赌博及清洗黑钱的案件，以周姓嫌犯为首的十一名涉案人士被移送检察院侦办。 于一年多前，警方初步掌握周姓嫌犯等人涉嫌不法经营赌博的证据，并对该团伙立案侦查。案情显示，该团伙涉嫌以澳门为基地，在菲律宾架设一个非法网络直播投注平台，透过“直播场景”吸引内地居民为主要客源进行巨额网上非法赌博，并利用本澳的公司帐户，透过地下钱庄转移不法所得。 ...

多名人士涉嫌诈骗被法办

多名人士涉嫌诈骗被法办 #检察院 近日，本澳警方侦破两宗涉嫌诈骗案件，合共查获五名涉案人士，案件已移送检察院侦办。 首宗案件显示，一名嫌犯涉嫌以协助他人介绍工作及办理澳门居民身份证为由，骗取三名被害人合共超过二十七万澳门元。据资料显示，该名嫌犯过去曾两次以同类手法进行诈骗，于本年六月被法院判处二年十个月徒刑，缓刑三年。 ...

4名男子涉嫌违反防疫措施被追究刑责

4名男子涉嫌违反防疫措施被追究刑责 #检察院 日前，本澳有多名人士涉嫌在接受医学观察期间违反防疫措施，其中，四名涉案男子已移送检察院接受侦查措施。 根据案情显示，四名嫌犯涉嫌在某防疫隔离酒店接受医学观察期间，分别作出擅自打开酒店房门吸烟、与同一酒店其他房间的接受医学观察人士开门交谈及传递物品，甚至进入其他接受医学观察人士的房间等行为。 ...

再有四名涉嫌不法经营赌博者被采取强制措施

再有四名涉嫌不法经营赌博者被采取强制措施 #检察院 2021年11月，本澳警方侦破一宗涉嫌利用网路进行非法赌博的案件，并拘捕十一名涉案人士。及后，警方对案件进行深入调查，再将四名涉嫌不法经营赌博的人士拘捕及移送检察院处理。 初步案情显示，四名涉案人士分别姓陈、姓蔡、姓周及姓陈，其中，首名陈姓嫌犯涉嫌与早前揭发的犯罪团伙共同经营不法赌博及清洗黑钱。 ...