#柬埔寨新闻：波贝园区93名诈骗嫌犯涉案详情公布

#柬埔寨新闻：波贝园区93名诈骗嫌犯涉案详情公布 经调查，这些人都是低级别的员工，其中包括一名翻译。他们在一栋大楼内工作，该大楼有20多个“办公室”，每个办公室开设不同的盘口，分别针对泰国人、印度人、印尼人、中国人进行诈骗。被捕的100人只是其中的一小部分，抓捕当天有1000多人逃跑，包括泰国人、印度人和印尼人。 这栋楼的老板是中国人，大约有20多名中国人担任管理层，他们轮流进入各个办公室视察工作，并通过翻译下达指示。其中一个中国管理叫”老胡“，通过一个叫“阿昌”的翻译发号施令。目前尚不清楚该团伙是否与泰国华人灰产集团有关。 被捕的全部119人的涉案具体情况如下： 第 1 组， 位于该大楼2号办公室，共23 人，投资股票诈骗； 第 2 组， 位于15号办公室，有14 人，爱情骗局，之后邀请投资进行诈骗； 第 3 组，18号办公室有18 人，与M98网络赌博网站相关的诈骗； 第 4 组，B9 办公室有4 人，冒充土地局官员打电话诈骗； 第5组，1号楼6楼办公室有共计27人（其中1人此前已被通缉），冒充电力局官员进行诈骗。 第 6 组，1号楼9楼有6人。 第 7 组有12人（其中 6 人此前已被通缉）。 第8组，位于K2栋9层有15人，邀请他人在线玩骰子赌博（另案处理 #新闻 #曝光 #跑路 #东南亚 全网曝光@RJJJJ 聊天大群@DDDDA 灰产新闻@xinwenDD

#波贝园区93名诈骗嫌犯涉案详情公布

#波贝园区93名诈骗嫌犯涉案详情公布 经调查，这些人都是低级别的员工，其中包括一名翻译。他们在一栋大楼内工作，该大楼有20多个“办公室”，每个办公室开设不同的盘口，分别针对泰国人、印度人、印尼人、中国人进行诈骗。被捕的100人只是其中的一小部分，抓捕当天有1000多人逃跑，包括泰国人、印度人和印尼人。 这栋楼的老板是中国人，大约有20多名中国人担任管理层，他们轮流进入各个办公室视察工作，并通过翻译下达指示。其中一个中国管理叫”老胡“，通过一个叫“阿昌”的翻译发号施令。目前尚不清楚该团伙是否与泰国华人灰产集团有关。 被捕的全部119人的涉案具体情况如下： 第 1 组， 位于该大楼2号办公室，共23 人，投资股票诈骗； 第 2 组， 位于15号办公室，有14 人，爱情骗局，之后邀请投资进行诈骗； 第 3 组，18号办公室有18 人，与M98网络赌博网站相关的诈骗； 第 4 组，B9 办公室有4 人，冒充土地局官员打电话诈骗； 第5组，1号楼6楼办公室有共计27人（其中1人此前已被通缉），冒充电力局官员进行诈骗。 第 6 组，1号楼9楼有6人。 第 7 组有12人（其中 6 人此前已被通缉）。 第8组，位于K2栋9层有15人，邀请他人在线玩骰子赌博（另案处理）。

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#东南亚 #曝光 #吃瓜 #新闻 泰籍电诈成员曝内幕：中国老板日赚3000万铢，“马仔”成洗钱工具！ 3月8日，泰国警方在清莱府美塞县逮捕了一名涉嫌参与跨国犯罪组织、合谋诈骗公众、伪造或输入虚假计算机数据的嫌疑人。 此次行动源于第三分局接到一名受害者的报案，该受害者是一名前公务员，被呼叫中心团伙骗走超过1000万泰铢（约合215万人民币） 警方随即展开调查，并成功捣毁了该网络，从“马仔账户”提供者、呼叫中心员工、翻译人员到中国老板，均被抓获。 此外，警方还在沙缴府亚兰县的龙眼市场摧毁了一个非法跨境运送“马仔账户”的网络 随后，警方派遣卧底潜入位于柬埔寨波贝的呼叫中心团伙洗钱办公室，成功获取了更多重要嫌疑人的逮捕令。 由于泰国当局在2月底对呼叫中心团伙进行了严厉打击，该办公室暂时关闭，嫌疑人因此返回泰国，最终被警方逮捕。 嫌疑人供认，他在波贝3区为呼叫中心团伙的洗钱办公室工作，办公室由一名中国老板经营，为超过70个呼叫中心团伙提供洗钱服务，每天洗钱金额高达3000万泰铢（约合644万人民币）。 他从2024年11月11日开始工作，直至2025年2月13日。每天约有20名泰国“马仔账户”持有人被带到办公室，这些“马仔账户”由泰国中介联系并通过自然通道跨境运送至中国中介手中。中国老板为每个“马仔账户”支付8000至12000泰铢（约合1718-2577人民币）的报酬 嫌疑人的职责包括为中国老板翻译、检查“马仔账户”开设的银行应用程序、扫描“马仔账户”信息以转账、将现金转换为USDT数字货币，并通过Binance、Bitkub、BinanceTH和Orbix等加密货币应用程序将USDT转入中国老板的钱包。随后，中国老板会根据每个团伙的诈骗金额，将USDT分发给各团伙的钱包。 目前，嫌疑人已被警方押送至当地警察局，以便进一步处理。 订阅东南亚曝光-新闻 -吃瓜 投稿爆料澄清 : @dnyshequ

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#东南亚 #曝光 #吃瓜 #新闻 苏奇督及同伙慌了？泰国还是要签发逮捕令！ 据泰国新闻媒体《Khaosod English》报道，泰国特案厅（DSI）已向总检察长办公室提交了针对缅甸国管委下属克伦边防军（BGF）领导人苏奇督及其同伙发出逮捕令的决定及证据文件。 3月3日，泰国特案厅（DSI）下属人口贩运案件办公室负责人Siriwit Kasemsuap透露以人口贩运罪名向缅甸克伦边防军BGF领导人苏奇督发出逮捕令一事的进展情况称，特案厅厅长已于当日签署了案件总结并将证据文件交至总检察长办公室。 泰国特案厅反人口贩运部门局长Siriwit Kasemsuap警察中校表示，负责调查的人员收集了苏奇督等人在境外和境内持续参与人口贩运的证据。目前已掌握的证据足以对苏奇督及其同伙发出逮捕令。 订阅东南亚曝光-新闻 -吃瓜 投稿爆料澄清 : @dnyshequ

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#东南亚 #曝光 #吃瓜 #新闻 波贝园区93名诈骗嫌犯每月挣1万泰铢，不允许保释 据泰国媒体报道，波贝园区被抓的93名诈骗嫌犯每月中国老板承诺给他们2万泰铢，但老板说把他们从泰国带到柬埔寨每个人花了7万泰铢的路费，因此每个月只发1万泰铢，连扣7个月扣完。 他们每个办公室都有“业绩”要求，如果达不到“业绩”要求也不会被开除，而是用电棍威胁、殴打的方式进行处罚。同一栋楼内有泰国盘、印度盘、越南盘、印尼盘和中国盘。 这些嫌疑人的家属提出了保释的要求，每个人缴纳了10万泰铢的保证金。但法院考虑到案情严重，且属于刑罚较高案件，且与跨国犯罪有关，犯罪嫌疑人存在串供和潜逃的风险，因而并未准予保释。 订阅东南亚曝光-新闻 -吃瓜 投稿爆料澄清 : @dnyshequ

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#东南亚 #曝光 #吃瓜 #新闻 柬埔寨商业博彩管理委员会（CGMC）已在全国持牌赌场内设立13个驻点办公室，以加强行业监管，确保博彩业合规运营。 该举措符合2020年11月14日生效的《商业博彩管理法》，该法律为柬埔寨博彩业建立严格的监管框架。CGMC表示，设立驻点办公室旨在加强对赌场运营的管理，确保法律的有效执行，提高行业透明度，并为运营商和牌照持有者提供法律指导。 此外，CGMC计划在未来推出赌场管理系统（CMS），进一步完善行业监管体系。 CGMC技术顾问钟占塔（Chhoeng Chantha）表示，自2020年《商业博彩管理法》颁布以来，柬埔寨博彩业已逐步实现严格监管。赌场牌照的审批不仅关注投资者的资金实力，还对其资质和能力进行严格评估。 此外，赌场员工须取得CGMC颁发的特许执照方可运营博彩游戏，所有博彩设备及软件也必须经过认证并登记。这些措施旨在提高行业透明度和问责机制，确保博彩业在合法合规的框架下发展。 根据《商业博彩管理法》，柬埔寨政府指示CGMC在赌场内部设立监管办公室，以强化执法力度，提升行业管理水平，使之符合国际标准。去年12月，CGMC曾发布公告，选定10家赌场作为试点，现已扩展至13家持牌赌场。 AGB（亚洲博彩市场情报公司）指出，设立赌场驻点办公室反映出柬埔寨政府持续强化博彩行业监管、提升行业透明度的决心。这一举措不仅优化了行政管理流程，还确保了行业的合规性，有助于推动柬埔寨博彩业向国际化、规范化发展。 自2022年起，CGMC开始全面实施监管措施，并加强执法团队建设，以符合国际博彩业监管标准。其主要职责包括打击非法赌博、推广合法博彩、推动博彩业在有效治理下促进经济增长。 订阅东南亚曝光-新闻 -吃瓜 投稿爆料澄清 : @dnyshequ