波贝园区93名诈骗嫌犯每月挣1万泰铢，不允许保释

波贝园区93名诈骗嫌犯每月挣1万泰铢，不允许保释 据泰国媒体报道，波贝园区被抓的93名诈骗嫌犯每月中国老板承诺给他们2万泰铢，但老板说把他们从泰国带到柬埔寨每个人花了7万泰铢的路费，因此每个月只发1万泰铢，连扣7个月扣完。 他们每个办公室都有“业绩”要求，如果达不到“业绩”要求也不会被开除，而是用电棍威胁、殴打的方式进行处罚。同一栋楼内有泰国盘、印度盘、越南盘、印尼盘和中国盘。 这些嫌疑人的家属提出了保释的要求，每个人缴纳了10万泰铢的保证金。但法院考虑到案情严重，且属于刑罚较高案件，且与跨国犯罪有关，犯罪嫌疑人存在串供和潜逃的风险，因而并未准予保释。

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#东南亚 #曝光 #吃瓜 #新闻 泰女设下“甜蜜陷阱”，中国男子被骗930万铢，一度想轻生！ 3月6日，在泰国黎府帕考县警察局，一名来自中国台湾的高雄市民谢伟德（音译，34岁）带着翻译和律师前来报案，要求一名泰国女子昆蒂达（音译，25岁）提起诉讼。 据悉，该女子以结婚为诱饵，#骗走了受害人930万泰铢（ #约合199万人民币）。因此，#谢伟德不得不越洋前来泰国，并坚决要求追究到底。受害人谢伟德表示，昆蒂达曾在中国台湾从事服务工作，两人在娱乐场所相识。之后，昆蒂达以结婚为由多次向他借钱，声称自己在黎府帕考县的房子可以卖到100万至200万泰铢，翻新后能卖到800万至900万泰铢。她每次借10万至50万泰铢，并承诺会与他结婚并共同生活。 昆蒂达回到泰国后，仍继续联系他借钱，#谢伟德为了结婚的希望，#卖掉了在台湾的房子，获得了700多万泰铢，并分52次转账给昆蒂达，#总计930万泰铢。然而，昆蒂达后来开始回避他，甚至通过LINE发送了一张照片，声称自己有2000万泰铢存在银行保险箱，但因手续费问题无法取出。谢伟德为了拿回钱，又转账了一笔，最终发现自己被骗，一度想轻生，但被亲戚劝阻。此次他专程飞来泰国报案。昆蒂达在接受采访时承认自己确实欺骗了谢伟德，#并表示钱已经花光，#用于吃喝玩乐，#目前无力偿还。她还承认，那张手持大量现金的照片是从别处拿来骗人的。 记者随后前往昆蒂达的家，发现一栋占地1莱（约1600平方米）的大房子刚刚建成，与之前她发给谢伟德的照片相符。家中只有母亲和哥哥，母亲表示对女儿的行为毫不知情，女儿从未向她透露过任何信息，也不知道女儿在哪里工作。房子的建造费用是女儿寄来的钱，但她对具体情况一无所知。目前，此案件还在进一步审理中。 订阅东南亚曝光-新闻 -吃瓜 投稿爆料澄清 : @dnyshequ

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#东南亚 #曝光 #吃瓜 #新闻 #泰国资讯 电诈案件降20%！泰国对邻国断电断网奏效！ #据泰媒报道：3月4日，泰国副总理兼数字经济与社会部长巴瑟透露，切断电信诈骗团伙电力和网络的措施已取得显著成效，相关损失已降至每日5000万泰铢以下。同时，泰国政府计划在受影响地区增设信号基站，以改善通信条件。此外，《网络犯罪防治法》 #预计将于3月正式实施！ 针对切断信号这一举措是否能够100%地打击电信诈骗时，巴瑟表示，泰国方面已切断约10条未确认的信号线路，确保泰国公民的正常通信不受影响。若发现信号线路被引入疑似用于犯罪活动的建筑，将展开调查，一经确认涉及犯罪团伙，将采取进一步措施 关于打击电信诈骗的整体成效，巴瑟援引警方数据称，电诈问题已减少20%，诈骗案件数量及受害者人数均显著下降。目前反诈骗中心（AOC）每日接到约3000起投诉，相较于一年前减少了40%。切断电力和信号后，诈骗造成的损失下降20%，从每日1亿泰铢降至6000万至7000万泰铢，目前已低于5000万泰铢。当前主要损失仍来自虚拟货币投资诈骗及商品交易纠纷。 订阅东南亚曝光-新闻 -吃瓜 投稿爆料澄清 : @dnyshequ

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#东南亚 #曝光 #悬赏 #吃瓜 #新闻资讯 警惕“杀猪盘”！泰国力破非法诈骗团伙，擒获两名中国人 #泰国资讯 近日泰警方成功捣毁一个利用“#杀猪盘”实施诈骗的非法团伙，逮捕两名中国籍嫌犯SUN JIAN（31岁）和SUN HAO（23岁）。 #警方在曼谷某酒店附近将嫌犯捉拿归案：并缴获一把泰国手枪、两副手铐、一把尖刀、29发子弹以及两部手机。 该团伙通过交友软件诱骗受害者，实施敲诈勒索。 #12月17日：受害者通过一款同性恋交友软件与一名陌生男子取得联系，并约定在Phetkasem路的某酒店见面。 到达后，受害者发现有两名中国男子，他们强行将受害者从沙发上拽下，推倒在床上，用手铐铐住受害者的手腕，然后拿出手枪威胁，强迫受害者解锁手机并转账10,000元人民币（约合50,000泰铢）随后，受害者向警方报案，警方遂展开上述抓捕行动。 目前，警方已对嫌犯提出多项指控，包括持枪敲诈、故意伤害、非法拘禁及未经许可持有枪支等，并将依法进一步处理。

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#东南亚 #曝光 #吃瓜 #新闻 泰籍电诈成员曝内幕：中国老板日赚3000万铢，“马仔”成洗钱工具！ 3月8日，泰国警方在清莱府美塞县逮捕了一名涉嫌参与跨国犯罪组织、合谋诈骗公众、伪造或输入虚假计算机数据的嫌疑人。 此次行动源于第三分局接到一名受害者的报案，该受害者是一名前公务员，被呼叫中心团伙骗走超过1000万泰铢（约合215万人民币） 警方随即展开调查，并成功捣毁了该网络，从“马仔账户”提供者、呼叫中心员工、翻译人员到中国老板，均被抓获。 此外，警方还在沙缴府亚兰县的龙眼市场摧毁了一个非法跨境运送“马仔账户”的网络 随后，警方派遣卧底潜入位于柬埔寨波贝的呼叫中心团伙洗钱办公室，成功获取了更多重要嫌疑人的逮捕令。 由于泰国当局在2月底对呼叫中心团伙进行了严厉打击，该办公室暂时关闭，嫌疑人因此返回泰国，最终被警方逮捕。 嫌疑人供认，他在波贝3区为呼叫中心团伙的洗钱办公室工作，办公室由一名中国老板经营，为超过70个呼叫中心团伙提供洗钱服务，每天洗钱金额高达3000万泰铢（约合644万人民币）。 他从2024年11月11日开始工作，直至2025年2月13日。每天约有20名泰国“马仔账户”持有人被带到办公室，这些“马仔账户”由泰国中介联系并通过自然通道跨境运送至中国中介手中。中国老板为每个“马仔账户”支付8000至12000泰铢（约合1718-2577人民币）的报酬 嫌疑人的职责包括为中国老板翻译、检查“马仔账户”开设的银行应用程序、扫描“马仔账户”信息以转账、将现金转换为USDT数字货币，并通过Binance、Bitkub、BinanceTH和Orbix等加密货币应用程序将USDT转入中国老板的钱包。随后，中国老板会根据每个团伙的诈骗金额，将USDT分发给各团伙的钱包。 目前，嫌疑人已被警方押送至当地警察局，以便进一步处理。 订阅东南亚曝光-新闻 -吃瓜 投稿爆料澄清 : @dnyshequ