#共享新娘 46名外籍女被转嫁贩卖给多地单身男 狂赚133万终落网最高检披露

#共享新娘 46名外籍女被转嫁贩卖给多地单身男 狂赚133万终落网最高检披露 4月17日，据最高人民检察院消息：近年来，婚介的市场服务需求逐渐旺盛，但也滋生一些违法犯罪乱象。部分婚介机构违法从事涉外婚姻介绍业务，甚至衍生出拐卖妇女、组织偷渡等犯罪。数据显示，2024年1月至2025年3月，检察机关办理婚介行业犯罪1546人。检察机关发现多起涉外婚介相关案件，暴露出监管漏洞。根据相关规定，国内婚姻介绍机构和其他任何单位都不得从事或变相从事涉外婚姻介绍业务。一些婚介机构、个人为获取高额中介费，违法从事涉外婚介业务。有的虚构商务考察、出境旅游等事由，为境内人员办理签证，安排其出境与外籍人员相亲；有的安排外籍人员办理短期签证，甚至通过偷渡等方式赴我国相亲。 为此，老挝公安部加强边境管控，在重点口岸加大查缉力度，同时联合地方政府开展普法宣传，提升民众防范意识。#此外，警方还与国际合作伙伴加强情报共享，共同打击跨国犯罪网络。

最高人民检察院披露：46名外籍女被转嫁贩卖给中国多地单身男 狂赚133万终落网！

最高人民检察院披露：46名外籍女被转嫁贩卖给中国多地单身男 狂赚133万终落网！ 4月17日，据最高人民检察院消息：近年来，婚介的市场服务需求逐渐旺盛，但也滋生一些违法犯罪乱象。部分婚介机构违法从事涉外婚姻介绍业务，甚至衍生出拐卖妇女、组织偷渡等犯罪。 数据显示：2024年1月至2025年3月，检察机关办理婚介行业犯罪1546人。检察机关发现多起涉外婚介相关案件，暴露出监管漏洞。根据相关规定，国内婚姻介绍机构和其他任何单位都不得从事或变相从事涉外婚姻介绍业务。一些婚介机构、个人为获取高额中介费，违法从事涉外婚介业务。有的虚构商务考察、出境旅游等事由，为境内人员办理签证，安排其出境与外籍人员相亲；有的安排外籍人员办理短期签证，甚至通过偷渡等方式赴我国相亲。 #典型案例显示：如检察机关办理的黄某某等4人拐卖妇女、强奸案。黄某某等4人通过互联网发布跨国婚介广告，组织客户赴境外挑选“新娘”或带入境供挑选。又如检察机关办理的朱某某组织他人偷越国（边）境案。朱某某通过自媒体宣传跨国婚介，12次组织非法跨境婚介活动，并涉嫌组织偷渡。 再如检察机关办理的万某某拐卖妇女、组织他人偷越国（边）境、诈骗等案。万某某案中，46名外籍女子 #被反复贩卖 涉案133万元。检察机关提醒：婚介机构应遵守法律诚信经营；消费者需树立正确婚恋观，增强防范意识，发现违法行为及时举报。监管部门、机构和公众需共同营造健康婚介市场环境。 #据老挝公安部反人口贩运局消息：近年来，老挝女性与外国人的交往及跨境婚姻问题日益突出，其中既存在合法婚姻，也暗藏非法骗局。犯罪团伙利用社交媒体、婚介等渠道，以高薪工作或跨国婚姻为诱饵，诱骗女性出境，使其沦为人口贩卖的受害者。此类犯罪多针对经济困难、信息闭塞的女性，部分案件涉及伪造证件和跨境犯罪链条，增加了执法难度。 为此，老挝公安部加强边境管控，在重点口岸加大查缉力度，同时联合地方政府开展普法宣传，提升民众防范意识。#此外，警方还与国际合作伙伴加强情报共享，共同打击跨国犯罪网络

#中国最高检、国家外汇局联合出手：打击涉外汇违法犯罪

#中国最高检、国家外汇局联合出手：打击涉外汇违法犯罪 #国内新闻：5月8日，最高人民检察院、国家外汇管理局联合公开发布6件外汇领域行刑反向衔接典型案例，聚焦外汇领域刑事司法和行政执法的事实认定、法律适用等重点难点问题，进一步明确办案规则，依法打击涉外汇违法犯罪行为，切实维护外汇市场健康秩序。 最高检行政检察厅负责人表示，检察机关将深入贯彻落实党的二十届三中全会关于深化金融体制改革、完善行政处罚和刑事处罚双向衔接制度等要求，在事前、事中、事后积极采取措施保障外汇管理部门行政处罚工作顺利开展，完善外汇领域行政执法与刑事司法衔接机制，确保精准打击涉外汇违法犯罪行为，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。

#跨境卖淫链被端！老挝女友成帮凶，与中国男友联手作案，和警方玩起“反侦察”....

#跨境卖淫链被端！老挝女友成帮凶，与中国男友联手作案，和警方玩起“反侦察”.... 近日，安徽省淮南市八公山区人民检察院依法以涉嫌容留、介绍卖淫罪对刘某、肖某、朱某某及老挝籍人员阿某（化名）等4名犯罪嫌疑人批准逮捕。这是八公山区检察院办理的首起跨境组织、容留卖淫案件，涉及外籍人员参与及跨区域犯罪链条。 #主犯刘某的老挝籍女友阿某竟成关键人物 经初步查明，2024年9月至10月，犯罪嫌疑人刘某与其老挝籍女友阿某合谋，在凤台县城关镇刘某住所及周边宾馆内容留、介绍两名老挝籍女子安某（化名）、某苗（化名）多次从事卖淫活动。同年11月，刘某又与肖某、朱某某勾结，将两名外籍卖淫人员转移至朱某某经营的八公山区某浴池及公寓楼内继续实施犯罪，非法获利数万元。案件暴露出犯罪团伙通过“境内人员搭桥+外籍人员参与”“频繁更换地点”等手段逃避打击的特点。 #检察机关重拳出击 八公山区检察院受理案件后，严格落实“捕诉合一”办案机制，强化证据审查与侦查监督。承办检察官重点围绕客观证据链展开审查，在依法批准逮捕4名犯罪嫌疑人的同时，向公安机关发出《逮捕案件继续侦查取证意见书》，要求进一步查清涉案人员前科劣迹、非法获利明细及电子数据等关键证据，为后续审查起诉夯实基础。鉴于案件涉及外籍人员，检察机关依法履行备案程序，及时向淮南市人民检察院报备批捕决定，并向同级外事部门通报案情，确保涉外司法程序规范。 #警方最新行动 目前，公安机关正根据检察机关指导意见开展后续侦查，重点追查资金流向、跨境人员往来记录及潜在涉案人员。八公山区检察院相关负责人表示，此类跨境组织卖淫犯罪严重破坏社会管理秩序，检察机关将依法从严打击，加强国际司法协作，坚决斩断犯罪链条。

中国最高检、国家外汇局联合出手：打击涉外汇违法犯罪

中国最高检、国家外汇局联合出手：打击涉外汇违法犯罪 5月8日，最高人民检察院、国家外汇管理局联合公开发布6件外汇领域行刑反向衔接典型案例，聚焦外汇领域刑事司法和行政执法的事实认定、法律适用等重点难点问题，进一步明确办案规则，依法打击涉外汇违法犯罪行为，切实维护外汇市场健康秩序。 最高检行政检察厅负责人介绍，这批典型案例呈现出以下特点：一是聚焦当前困扰行政处罚和刑事处罚衔接的管辖难题，做好示范引导；二是强化对外汇违法行为的全方位打击，形成有效震慑；三是构建跨部门协作机制，推进反向衔接常态长效。 “此次发布案例，重点警示社会公众，不要贪图一时之利，利用正常跨境经贸往来中积累的资金和客户资源等，协助地下钱庄团伙从事非法买卖外汇经营活动，或为地下钱庄团伙非法行为提供便利条件。 此类行为属于非法经营犯罪的共犯，即使符合刑事不起诉条件，也将被追究行政责任，将被处以行政罚款。”国家外汇局管理检查司负责人称。 近年来，随着金融市场不断发展，外汇交易日益活跃，但伴随而来的非法买卖外汇活动，严重威胁了金融市场的稳定和秩序。 检察机关和外汇管理部门加强协作配合，精准打击涉外汇违法犯罪行为，切实维护外汇市场健康秩序，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。 同时，检察机关联合外汇管理部门深化外汇领域行刑反向衔接工作，在个案办理的基础上，进一步统一执法司法尺度、示范程序衔接路径，防止外汇领域违法违规行为因“不刑不罚”产生监管漏洞，形成刑事处罚和行政处罚治理闭环。 此次，两部门发布的典型案例对加强外汇领域行刑反向衔接工作具有示范指导作用。 “本次发布的典型案例，意在帮助社会公众提升合法使用外汇的意识。”国家外汇局管理检查司负责人表示，社会公众买入和卖出外汇应在取得外汇业务资格的银行等机构办理。 在规定场所以外买卖外汇，扰乱外汇市场交易秩序的，属违法行为。非法买卖外汇数额较大的构成非法经营罪，依法应追究刑事责任，未达到刑事追责标准的，依法应追究行政责任。 此次典型案例还有利于构建外汇管理部门与地方检察机关的常态化合作机制。国家外汇局管理检查司负责人表示，两部门坚持执法为民、公正执法的理念，严厉惩处恶性外汇违法犯罪活动，同时惩教结合，秉承过罚相当的原则，共同做好刑事司法程序终结后的“后半篇文章”，实现法律效果、政治效果和社会效果的统一。 最高检行政检察厅负责人表示，检察机关将深入贯彻落实党的二十届三中全会关于深化金融体制改革、完善行政处罚和刑事处罚双向衔接制度等要求，在事前、事中、事后积极采取措施保障外汇管理部门行政处罚工作顺利开展，完善外汇领域行政执法与刑事司法衔接机制，确保精准打击涉外汇违法犯罪行为，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。 欢迎订阅东南亚大事件频道 @HH9915 欢迎投稿爆料： @HFH179

【最高检披露打击非法集资诈骗经典案例 红通在逃人员操控公司非法吸存超50亿元多人获刑】

【最高检披露打击非法集资诈骗经典案例 红通在逃人员操控公司非法吸存超50亿元多人获刑】 6月10日，最高检发布检察机关打击非法集资犯罪典型案例，其中 “周某标、李某等人集资诈骗、非法吸收公众存款案”详情披露。该案中，红通在逃人员非法设立公司，以推销养老、旅居等理财产品为名集资诈骗，非法吸收公众存款 超50亿元 沈某峰为红通在逃人员。 2009年11月至2021年12月间，组织招募周某标、李某等人设立上海裔某企业集团有限公司（以下简称“裔某集团”）。该集团未经国家金融管理部门许可，在上海、江苏、安徽、云南等地开设养老旅游基地、酒店、度假别墅等项目，并招揽业务团队，通过旅游宣讲会、口口相传等方式，向社会公众推销养老、旅居类等理财产品，承诺保证本金并获取固定收益，以此非法吸收公众资金。其中，沈某峰全面负责公司决策并实际控制公司资金；周某标、李某、霍某珊负责分管公司销售、旅游基地和养老项目；周某桃、徐某、危某香负责带领销售团队通过上述方式非法吸收公众存款。经审计，2013年8月至2021年12月期间，裔某集团向社会公众吸收资金共计50.3亿余元，未兑付金额15.4亿余元。 2022年3月28日，检察机关对周某标等人作出批准逮捕决定。同年7月29日，公安机关以周某标涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，周某桃、李某、霍某珊、徐某、危某香涉嫌非法吸收公众存款罪移送上海市静安区检察院审查起诉。2022年10月28日，上海市静安区检察院以周某标等6人涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪提起公诉。2023年12月7日，法院作出一审判决，以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪数罪并罚，判处周某标等人执行 有期徒刑十六年至九年不等并处罚金共计560万元 一审宣判后，周某标、周某桃等4人提出上诉，法院裁定准许周某桃撤回上诉，驳回周某标等3人上诉，维持原判。 对于本案中出逃境外的沈某峰，检察机关已于2022年7月29日以涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪对其作出批准逮捕决定。2024年9月30日，国际刑警组织已对沈某峰发布红色通报。