中国最高检、国家外汇局联合出手：打击涉外汇违法犯罪

中国最高检、国家外汇局联合出手：打击涉外汇违法犯罪 5月8日，最高人民检察院、国家外汇管理局联合公开发布6件外汇领域行刑反向衔接典型案例，聚焦外汇领域刑事司法和行政执法的事实认定、法律适用等重点难点问题，进一步明确办案规则，依法打击涉外汇违法犯罪行为，切实维护外汇市场健康秩序。 最高检行政检察厅负责人介绍，这批典型案例呈现出以下特点：一是聚焦当前困扰行政处罚和刑事处罚衔接的管辖难题，做好示范引导；二是强化对外汇违法行为的全方位打击，形成有效震慑；三是构建跨部门协作机制，推进反向衔接常态长效。 “此次发布案例，重点警示社会公众，不要贪图一时之利，利用正常跨境经贸往来中积累的资金和客户资源等，协助地下钱庄团伙从事非法买卖外汇经营活动，或为地下钱庄团伙非法行为提供便利条件。 此类行为属于非法经营犯罪的共犯，即使符合刑事不起诉条件，也将被追究行政责任，将被处以行政罚款。”国家外汇局管理检查司负责人称。 近年来，随着金融市场不断发展，外汇交易日益活跃，但伴随而来的非法买卖外汇活动，严重威胁了金融市场的稳定和秩序。 检察机关和外汇管理部门加强协作配合，精准打击涉外汇违法犯罪行为，切实维护外汇市场健康秩序，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。 同时，检察机关联合外汇管理部门深化外汇领域行刑反向衔接工作，在个案办理的基础上，进一步统一执法司法尺度、示范程序衔接路径，防止外汇领域违法违规行为因“不刑不罚”产生监管漏洞，形成刑事处罚和行政处罚治理闭环。 此次，两部门发布的典型案例对加强外汇领域行刑反向衔接工作具有示范指导作用。 “本次发布的典型案例，意在帮助社会公众提升合法使用外汇的意识。”国家外汇局管理检查司负责人表示，社会公众买入和卖出外汇应在取得外汇业务资格的银行等机构办理。 在规定场所以外买卖外汇，扰乱外汇市场交易秩序的，属违法行为。非法买卖外汇数额较大的构成非法经营罪，依法应追究刑事责任，未达到刑事追责标准的，依法应追究行政责任。 此次典型案例还有利于构建外汇管理部门与地方检察机关的常态化合作机制。国家外汇局管理检查司负责人表示，两部门坚持执法为民、公正执法的理念，严厉惩处恶性外汇违法犯罪活动，同时惩教结合，秉承过罚相当的原则，共同做好刑事司法程序终结后的“后半篇文章”，实现法律效果、政治效果和社会效果的统一。 最高检行政检察厅负责人表示，检察机关将深入贯彻落实党的二十届三中全会关于深化金融体制改革、完善行政处罚和刑事处罚双向衔接制度等要求，在事前、事中、事后积极采取措施保障外汇管理部门行政处罚工作顺利开展，完善外汇领域行政执法与刑事司法衔接机制，确保精准打击涉外汇违法犯罪行为，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。 欢迎订阅东南亚大事件频道 @HH9915 欢迎投稿爆料： @HFH179

【最高检：#高额处罚小摊小贩不符合法律精神#】今天的最高检新闻发布会上，相关负责人表示，#行政处罚要确保过罚相当#。实践中对一些

【最高检：#高额处罚小摊小贩不符合法律精神#】今天的最高检新闻发布会上，相关负责人表示，#行政处罚要确保过罚相当#。实践中对一些小摊小贩、小微企业的行政处罚违反“过罚相当”原则，处以高额罚款，既不符合法律精神，不符合公平正义的要求，也损害了当事人的合法利益，甚至严重影响了当事人的生产生活，不利于其认识错误、改正错误，建立对法治的信赖。行政处罚既要避免“小过重罚”，也要避免“重过轻罚”。检察机关应当依法开展法律监督。（总台央视记者程琴）最高检：对小摊小贩、小微企业处以高额罚款不符合法律精神 via 央视新闻的微博

最高检、全总下发通知保障劳动者权益

最高检、全总下发通知保障劳动者权益 最高人民检察院、中华全国总工会近日联合下发《关于协同推进运用 “一函两书” 制度保障劳动者权益工作的通知》。在检察监督与 “一函两书” 衔接协作方面，通知要求，检察机关可就发现或掌握的劳动用工违法线索与工会及时会商，推动问题解决。涉及新就业形态劳动者和女性、未成年、残疾、老年劳动者等特定群体权益，或者涉及社保欠缴、拖欠农民工工资等群体性纠纷且用人单位不予配合的，县级以上总工会可将相关线索材料移送检察机关，由检察机关依法启动法律监督程序。 来源：财经慢报频道

最高检：重点加大对金融领域逃废债、职业放贷人、“砍头息”“套路贷”等违法行为的审查

最高检：重点加大对金融领域逃废债、职业放贷人、“砍头息”“套路贷”等违法行为的审查 最高检3月9日发布《民事检察工作白皮书（2023）》。白皮书介绍，2023年，检察机关强化民事检察监督，积极服务保障金融高质量发展。高质效办理涉金融民事纠纷案件。检察机关加强对借贷纠纷和与公司、证券、保险、票据等有关的民事纠纷案件的监督。近两年来，全国检察机关受理与公司、证券、保险、票据等有关民事纠纷类案件4800余件，提出抗诉240余件，提出再审检察建议270余件。重点加大对金融领域逃废债、职业放贷人、“砍头息”“套路贷”等违法行为的审查，强化对金融消费者合法权益的司法保护，维护公平诚信的金融市场秩序。 标签: #金融 频道: @GodlyNews1 投稿: @GodlyNewsBot

#共享新娘 46名外籍女被转嫁贩卖给多地单身男 狂赚133万终落网最高检披露

#共享新娘 46名外籍女被转嫁贩卖给多地单身男 狂赚133万终落网最高检披露 4月17日，据最高人民检察院消息：近年来，婚介的市场服务需求逐渐旺盛，但也滋生一些违法犯罪乱象。部分婚介机构违法从事涉外婚姻介绍业务，甚至衍生出拐卖妇女、组织偷渡等犯罪。数据显示，2024年1月至2025年3月，检察机关办理婚介行业犯罪1546人。检察机关发现多起涉外婚介相关案件，暴露出监管漏洞。根据相关规定，国内婚姻介绍机构和其他任何单位都不得从事或变相从事涉外婚姻介绍业务。一些婚介机构、个人为获取高额中介费，违法从事涉外婚介业务。有的虚构商务考察、出境旅游等事由，为境内人员办理签证，安排其出境与外籍人员相亲；有的安排外籍人员办理短期签证，甚至通过偷渡等方式赴我国相亲。 为此，老挝公安部加强边境管控，在重点口岸加大查缉力度，同时联合地方政府开展普法宣传，提升民众防范意识。#此外，警方还与国际合作伙伴加强情报共享，共同打击跨国犯罪网络。

#共享新娘 46名外籍女被转嫁贩卖给多地单身男 狂赚133万终落网最高检披露

#共享新娘 46名外籍女被转嫁贩卖给多地单身男 狂赚133万终落网最高检披露 4月17日，据最高人民检察院消息：近年来，婚介的市场服务需求逐渐旺盛，但也滋生一些违法犯罪乱象。部分婚介机构违法从事涉外婚姻介绍业务，甚至衍生出拐卖妇女、组织偷渡等犯罪。数据显示，2024年1月至2025年3月，检察机关办理婚介行业犯罪1546人。检察机关发现多起涉外婚介相关案件，暴露出监管漏洞。根据相关规定，国内婚姻介绍机构和其他任何单位都不得从事或变相从事涉外婚姻介绍业务。一些婚介机构、个人为获取高额中介费，违法从事涉外婚介业务。有的虚构商务考察、出境旅游等事由，为境内人员办理签证，安排其出境与外籍人员相亲；有的安排外籍人员办理短期签证，甚至通过偷渡等方式赴我国相亲。 典型案例显示：如检察机关办理的黄某某等4人拐卖妇女、强奸案。黄某某等4人通过互联网发布跨国婚介广告，组织客户赴境外挑选“新娘”或带入境供挑选。又如检察机关办理的朱某某组织他人偷越国（边）境案。朱某某通过自媒体宣传跨国婚介，12次组织非法跨境婚介活动，并涉嫌组织偷渡。 再如检察机关办理的万某某拐卖妇女、组织他人偷越国（边）境、诈骗等案。万某某案中，46名外籍女子 #被反复贩卖 涉案133万元。检察机关提醒：婚介机构应遵守法律诚信经营；消费者需树立正确婚恋观，增强防范意识，发现违法行为及时举报。监管部门、机构和公众需共同营造健康婚介市场环境。 #据老挝公安部反人口贩运局消息，近年来，老挝女性与外国人的交往及跨境婚姻问题日益突出，其中既存在合法婚姻，也暗藏非法骗局。犯罪团伙利用社交媒体、婚介等渠道，以高薪工作或跨国婚姻为诱饵，诱骗女性出境，使其沦为人口贩卖的受害者。此类犯罪多针对经济困难、信息闭塞的女性，部分案件涉及伪造证件和跨境犯罪链条，增加了执法难度。 为此，老挝公安部加强边境管控，在重点口岸加大查缉力度，同时联合地方政府开展普法宣传，提升民众防范意识。#此外，警方还与国际合作伙伴加强情报共享，共同打击跨国犯罪网络。 订阅东南亚曝光-新闻 -吃瓜 投稿爆料澄清 : @dnyshequ #东南亚 #曝光 #吃瓜 #新闻