【晋城市公安局捣毁一起利用虚拟货币洗钱涉诈团伙，涉案金额达1000余万元】

【晋城市公安局捣毁一起利用虚拟货币洗钱涉诈团伙，涉案金额达1000余万元】 晋城市公安局向社会发布信息，高平警方成功打掉一个洗钱涉诈团伙，据悉该犯罪团伙自2023年3月以来，先后非法利用240余个支付宝账户、10余个“欧易”账户、10余个数字钱包参与洗钱、转移诈骗资金，涉案金额达1000余万元。 目前，15名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

#国内新闻涉案 攀枝花警方捣毁大型“跑分洗钱”团伙

#国内新闻涉案 攀枝花警方捣毁大型“跑分洗钱”团伙 11月5日，四川攀枝花市公安局东区分局成功破获了一起涉案金额高达4亿元的非法经营案。 共抓获57名犯罪嫌疑人，其中31人已移送起诉，19人已判决。 首犯冯某某为满足高消费欲望主动与境外犯罪分子勾结辞去政府部门工作，成立空壳公司，控制大量对公和私人账户为电信诈骗、网络赌博等提供资金通道。 在本次行动中，警方查获涉案资金196万元，冻结涉案银行账户108个，冻结资金39万元，扣押电脑、银行卡、U盾等作案工具。 #曝光 #柬埔寨 #新闻 全网曝光 @RJJJJ 聊天大群 @DDDDA

涉案3.67亿 内蒙古警方摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙！

涉案3.67亿 内蒙古警方摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙！ 7月7日，记者从内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市公安局获悉，该局摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙，破获涉案流水3.67亿余元的特大洗钱案。 2024年年初，丰镇市公安局接到外省核查线索，当地一劳务公司对公账户异常，存在短时间内大量资金快进快出情况。 丰镇市公安局立即抽调精干警力成立专案组，全力侦办此案。 专案组通过调取该公司上下游资金账户流水，并对资金开展研判分析，发现该对公账户资金大额集中转至下游对公账户及个人账户中，资金快进快出，疑似为上游违法资金提供洗钱通道，并且账户交易特征呈现“分散转入，大额转出”，交易账户涉及多省市、多银行等特点。 专案组经过多方调证、实地核查，发现这是一个为非法集资、诈骗、传销等违法资金提供洗钱通道的犯罪团伙，上下游洗钱涉案资金共计高达3.67亿元，涉及内蒙古、上海、湖北、宁夏、新疆、广西、广东等7个省市区，涉及洗钱团伙8个。 专案组通过前期的缜密侦查，发现了以刘某某为首的洗钱违法犯罪团伙分别藏匿在湖北、广东等地，随后展开收网行动。专案组先后前往犯罪嫌疑人所在地，经过数天蹲守，最终将该犯罪团伙一网打尽，并查获大量涉案物品和资金。 - 戈公互助群：@gegongfs 投稿 爆料 商家 推广：@kk139

涉案3.67亿 内蒙古警方摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙

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#国内新闻 涉案3.67亿 内蒙古警方摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙

#国内新闻 涉案3.67亿 内蒙古警方摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙 7月7日，记者从内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市公安局获悉，该局摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙，破获涉案流水3.67亿余元的 #特大洗钱案。 2024年年初，丰镇市公安局接到外省核查线索，当地一劳务公司对公账户异常，存在短时间内大量资金快进快出情况。 丰镇市公安局立即抽调精干警力成立专案组，全力侦办此案。 专案组通过调取该公司上下游资金账户流水，并对资金开展研判分析，发现该对公账户资金大额集中转至下游对公账户及个人账户中，资金快进快出，疑似为上游违法资金提供洗钱通道，并且账户交易特征呈现“分散转入，大额转出”，交易账户涉及多省市、多银行等特点。 专案组经过多方调证、实地核查，发现这是一个为非法集资、诈骗、传销等违法资金提供洗钱通道的犯罪团伙，上下游洗钱涉案资金共计高达3.67亿元，涉及内蒙古、上海、湖北、宁夏、新疆、广西、广东等7个省市区，涉及洗钱团伙8个。 专案组通过前期的缜密侦查，发现了以刘某某为首的洗钱违法犯罪团伙分别藏匿在湖北、广东等地，随后展开收网行动。专案组先后前往犯罪嫌疑人所在地，经过数天蹲守，最终将该犯罪团伙一网打尽，并查获大量涉案物品和资金。 免费爆料投稿：@hrsq6

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