【美国司法部起诉中国化工公司通过加密货币贩运芬太尼前体化学品】

【美国司法部起诉中国化工公司通过加密货币贩运芬太尼前体化学品】 10月4日消息，美国司法部宣布启封八项起诉，指控中国化学品制造公司和员工向美国贩运芬太尼前体化学品的行为，称这些中国化工公司倾向于使用加密货币交易来隐藏其身份以及资金的位置和动向。除了刑事诉讼外，美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)还在禁毒相关制裁名单中添加19个相关的加密钱包地址。 此前消息，根据Elliptic发布的《加密货币与全球芬太尼交易》研究报告，有100家中国供应商接受加密货币支付来出售芬太尼前体化学品、压片机与模具。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

美司法部起诉中国公民因涉嫌非法出口半导体制造设备

美司法部起诉中国公民因涉嫌非法出口半导体制造设备 起诉书称，至少在 2015 年 5 月至 2018 年 8 月期间，李和陈合谋通过利用中间人隐瞒 CGTC 参与交易的方式，逃避商务部对 CGTC（中国昌都加石科技有限公司，已被列入实体清单）实施的出口限制。被告试图从加利福尼亚州圣罗莎市的 Dynatex International 公司非法获取一台 DTX-150 自动金刚石划线破碎机。该机器用于切割电子产品中使用的薄半导体（也称为硅晶圆），根据商务部的规定，需要获得向 CGTC 出口的许可证和授权。被告试图通过一家名为江苏汉唐国际 (JHI) 的中介公司为 CGTC 购买该机器，他们欺骗性地将这家代理公司描述为购买者和最终用户。为了避免被发现，李和陈指示 Dynatex International 确保与销售相关的出口信息没有将 CGTC 列为该批货物的最终收货人。 Li 和 Chen 各自被指控犯有以下罪行，如果罪名成立，将面临最高处罚： 串谋违反 IEEPA，最高 20 年监禁和 100 万美元罚款；虚假电子出口信息活动，最高可判处五年监禁并处以 25 万美元罚款；走私，最高可判处 10 年监禁并处以 25 万美元罚款；和 IEEPA 违规行为，最高可判处 20 年监禁和 100 万美元罚款。联邦地方法院法官将在考虑美国量刑指南和其他法定因素后做出任何判决。 ... PC版： 手机版：

【美国司法部起诉 BitConnect 创始人】

【美国司法部起诉 BitConnect 创始人】 美国司法部周五宣布，联邦大陪审团指控 BitConnect 创始人 Satish Kumbhani 通过其贷款计划欺骗投资者约 24 亿美元。Kumbhani 被控串谋进行电汇欺诈、电汇欺诈、串谋进行价格操纵、经营未经许可的汇款机构以及串谋在国际上洗钱以“策划全球庞氏骗局” ，据称他交易了加密货币用他投资者的资金，并从后来的投资者那里得到的资金偿还了早期的投资者。 美国助理司法部长 Kenneth Polite Jr. 在一份声明中表示，加密货币继续被用于国际犯罪。该部门致力于保护受害者，维护市场诚信，并加强其全球合作伙伴关系，以追究从事加密货币欺诈的犯罪分子的责任。我们感谢我们在世界各地的合作伙伴的持续努力。