【山东临邑破获购买虚拟币跑分洗钱案，涉案价值200余万元】

【山东临邑破获购买虚拟币跑分洗钱案，涉案价值200余万元】 4月23日消息，据大众日报报道，近日，山东省临邑县公安局精准研判，成功摧毁一个以购买虚拟币为境外诈骗分子洗钱的“跑分车队”犯罪团伙，抓获违法犯罪嫌疑人6名，涉案价值200余万元。 临邑县公安局得到线索：马某名下的银行卡涉网络诈骗活动。民警经缜密调查发现，马某使用自己名下银行卡接收犯罪资金，并多次于银行柜台、ATM机取现，进行犯罪资金的转移。同时，马某还介绍“卡农”王某及刘某供卡、取现。民警果断出击将马某等三人抓获归案，经审讯，一个多人参与、分工明确的“跑分车队”团伙浮出水面。经多警种部门密切配合，民警成功将马某的“上线”赵某抓获。赵某如实供述了其伙同张某、杨某，合谋以“卡接回U”方式为境外诈骗分子洗钱的犯罪事实。兵贵神速，民警在天津将该团伙主要成员张某抓获归案。一个资金渠道交织隐蔽，利用“卡农”等低收入人群在银行柜台、ATM机取现，以“小额多笔”“卡接回U”方式转移涉诈资金的“跑分车队”团伙全部覆灭。目前，涉案6人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

“跑分”洗钱3亿元 这群“卡农”被判了！

“跑分”洗钱3亿元 这群“卡农”被判了！ 近日，该院就审理了这样一起案件。2022年5月，双流区公安分局民警在工作中发现某小区民宿内有多名可疑人员，经询问，上述可疑人员供出了自己使用银行卡在网上帮助犯罪团伙转移涉案资金的事实。随着深入调查，一个组织严密、分工明确的“跑分”洗钱团伙浮出了水面…… 后查明，该洗钱团伙中，钟某辉在明知上游资金系网络赌博犯罪或其他电信网络活动犯罪来源的情况下，伙同他人组织“跑分”洗钱团伙，租用多处民宿、公寓等搭建“水房”窝点供“操作手”“卡农”居住和实施“跑分”洗钱，为上游电信网络诈骗犯罪转移资金。黄某生作为“中介”，在钟某辉的指挥下，主要负责招募、管理“卡农”、支付“卡农”报酬等事宜，前后组织陈某茂、李某、任某婷、邓某杰、钟某等众多“卡农”前往北京、南京等地办理银行卡供该团伙使用。林某土作为“操盘手”小组长，按照上级指令，组织其他“操盘手”林某涛等人在“水房”窝点操作“卡农”办理的银行账户，对涉案银行卡中的资金进行转账操作。 同时组织“卡农”陈某茂、李某、任某婷、邓某杰、钟某等人进行转账刷脸认证等操作服务。截至案发，该“跑分”洗钱团伙使用的75个银行账户流入资金15.5万余笔，流入资金总额达3亿余元，其中关联电信网络诈骗案件21件，流入被骗资金共计人民币86万余元。 双流法院经审理认为，被告人钟某辉、黄某生、林某土等人明知他人从事犯罪活动，为获取高额报酬，组织人员办理银行卡和操作转账帮助转移赃款，情节严重，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。根据钟某辉等人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依法判处钟某辉等人有期徒刑一年六个月至四年六个月不等，并处罚金人民币一万元至十万元不等。 被告人陈某茂、李某、任某婷、邓某杰、钟某等人明知他人涉嫌利用信息网络实施犯罪，向他人出租、出售、提供银行卡用于“跑分”的行为，情节严重，已构成帮助信息网络犯罪活动罪。根据陈某茂等人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依法判处陈某茂等人有期徒刑六个月至一年四个月不等，并处罚金人民币二千元至并处罚金人民币一万二千元不等。

#案例“跑分”洗钱3亿元 这群“卡农”被判了！

#案例“跑分”洗钱3亿元 这群“卡农”被判了！ 近日，该院就审理了这样一起案件。2022年5月，双流区公安分局民警在工作中发现某小区民宿内有多名可疑人员，经询问，上述可疑人员供出了自己使用银行卡在网上帮助犯罪团伙转移涉案资金的事实。随着深入调查，一个组织严密、分工明确的“跑分”洗钱团伙浮出了水面…… 后查明，该洗钱团伙中，钟某辉在明知上游资金系网络赌博犯罪或其他电信网络活动犯罪来源的情况下，伙同他人组织“跑分”洗钱团伙，租用多处民宿、公寓等搭建“水房”窝点供“操作手”“卡农”居住和实施“跑分”洗钱，为上游电信网络诈骗犯罪转移资金。黄某生作为“中介”，在钟某辉的指挥下，主要负责招募、管理“卡农”、支付“卡农”报酬等事宜，前后组织陈某茂、李某、任某婷、邓某杰、钟某等众多“卡农”前往北京、南京等地办理银行卡供该团伙使用。林某土作为“操盘手”小组长，按照上级指令，组织其他“操盘手”林某涛等人在“水房”窝点操作“卡农”办理的银行账户，对涉案银行卡中的资金进行转账操作。 同时组织“卡农”陈某茂、李某、任某婷、邓某杰、钟某等人进行转账刷脸认证等操作服务。截至案发，该“跑分”洗钱团伙使用的75个银行账户流入资金15.5万余笔，流入资金总额达3亿余元，其中关联电信网络诈骗案件21件，流入被骗资金共计人民币86万余元。 双流法院经审理认为，被告人钟某辉、黄某生、林某土等人明知他人从事犯罪活动，为获取高额报酬，组织人员办理银行卡和操作转账帮助转移赃款，情节严重，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。根据钟某辉等人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依法判处钟某辉等人有期徒刑一年六个月至四年六个月不等，并处罚金人民币一万元至十万元不等。 被告人陈某茂、李某、任某婷、邓某杰、钟某等人明知他人涉嫌利用信息网络实施犯罪，向他人出租、出售、提供银行卡用于“跑分”的行为，情节严重，已构成帮助信息网络犯罪活动罪。根据陈某茂等人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依法判处陈某茂等人有期徒刑六个月至一年四个月不等，并处罚金人民币二千元至并处罚金人民币一万二千元不等。

涉案金额2.1亿元 三亚警方打掉一特大涉电诈洗钱窝点

涉案金额2.1亿元 三亚警方打掉一特大涉电诈洗钱窝点 近日，三亚市公安局成功打掉一个特大涉电信网络诈骗洗钱窝点。抓获犯罪嫌疑男子5名，缴获作案银行卡41张、手机29部、U盾解码器22个、笔记本及台式电脑8台、电话卡8张、其他作案工具一批，案件涉案金额2.1亿余元，已核实侦破全国电信网络诈骗案件41起。 在三亚市公安局合成作战中心和相关部门的协助下，8月10日，民警在三亚市解放路某处抓获犯罪嫌疑人五人，当场缴获银行卡、手机、U盾解码器等作案工具一批。 经讯问，犯罪嫌疑人许某培等人供述，自2020年11月至今，该团伙长期在广西、海南三亚等地流窜作案，频繁变换作案地点和作案人员。他们层层分工，利用上线提供的带有某聊天软件的手机与诈骗集团上线进行联系，在获得上线指令后，开办银行卡并利用域外网络登录某平台，使用U盾解码器实施为境外诈骗集团收款、转账等“跑分”洗钱行为，以此获取高额回扣。 新闻爆料联系：@yudong2 广告商务合作：@yudong2

【国内跑分团队涉案近4亿元，参与“跑分”的8人因开设赌场罪被判刑】

【国内跑分团队涉案近4亿元，参与“跑分”的8人因开设赌场罪被判刑】 以“就业服务工作室”为名发布招聘广告，称到岗后只需负责在手机APP或银行进行转账、记账等简单工作，就会有丰厚的报酬，这样的好事你会心动吗？ 近日，由湖北黄石市下陆区人民检察院提起公诉，尤某、施某、王某等8人为境外赌博组织提供接收和支付赌博资金的“跑分”服务，被法院一审以开设赌场罪，分别判处五年至一年七个月不等有期徒刑，并各处6万至1万元不等数额罚金。 5月12日，下陆区检察院承办检察官介绍，2020年，尤某因多次参与网络赌博而输掉不少钱。为了捞回赌本，在潘某（另案处理）的介绍下，2021年2月，尤某分别在福建、江西、陕西、内蒙古、湖北等地设立“就业服务工作室”，以提供工作岗位为由，招募施某、王某、张某等人，让施某、王某等人从事转账、记账、看守“卡商”（即为他们提供银行卡的人），并负责招揽人员为尤某收购大量银行卡、手机卡等工作。尤某等人通过某聊天软件与菲律宾某赌博组织联系，根据该赌博组织指令，提供接收和支付赌博资金的“跑分”服务，并按接收和转移资金的一定比例提成返利。截至2021年9月，该团伙共转移资金近4亿元，提成返利300多万元。 2021年9月2日，尤某、施某、王某等8人在进行赌博资金接收和支付操作时，被黄石警方当场全部抓获。该案由下陆区人民检察院提起公诉后，法院近日作出上述判决。 “本案中，尤某、施某、王某等8人，为境外赌博组织提供接收和支付赌博资金的‘跑分’服务，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。”承办检察官提醒，8人的犯罪行为，不仅让他们自己身陷囹圄，也让一些法治意识不足、禁不住诱惑的人参与其中、越陷越深，最终可能导致倾家荡产、家破人亡的悲惨结局。广大群众要认清赌博或者开设赌场的危害实质，切勿抱有一夜暴富的幻想而误入歧途，最后付出惨痛代价。要时刻远离赌博、洁身自好，靠自己的双手创造财富，要知道幸福都是奋斗出来的。 本频道内容真假请自行判断，不负责判别真假 聊天群 : %曝光 :

#国内新闻 涉案1.3亿元！霍山警方打掉一网络赌博“跑分”团伙

#国内新闻 涉案1.3亿元！霍山警方打掉一网络赌博“跑分”团伙 霍山警方11月6日下午发布消息说，该县公安机关近日雷霆出击，成功打掉一个为赌博平台转移资金的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人11名，涉案资金流水高达1.3亿元。 记者了解到，早在2023年，霍山县公安局治安管理大队民警在工作中发现，辖区居民黄某自2022年起在某网络赌博平台参与网络赌博，累计在该网络赌博平台充值数百万元。 霍山县公安局治安管理大队第一时间受立案并展开侦查活动，经过充分的分析研判，一个为赌博平台转移资金的“跑分”犯罪团伙随之浮出水面，该团伙成员人数多、作案时间长、涉案流水大。 为一举捣毁该“跑分”犯罪团伙，霍山县公安局高度重视，要求县局治安管理大队安排精锐警力立即开展研判工作，快速破案。治安管理大队领导立即组织召开案情分析会，认真开展案情研判，制定周密抓捕计划，组织精干力量迅速出击，于今年8月成立两个突击小组赴广东开展第一轮收网工作。 记者了解到，突击小组经过168小时不间断攻坚，成功抓获犯罪嫌疑人6名，扣押作案手机15部，扣押嫌疑人退缴的非法获利一百二十余万元；今年9月，突击小组赴广东开展第二轮收网工作，经过7天突击，抓获犯罪嫌疑人5人，扣押作案手机11部，扣押退缴的非法获利五十余万元。 目前，已查明该跑分团伙为网络赌博平台转移涉赌资金1.3亿元，犯罪嫌疑人杨某、李某等人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，被霍山警方依法刑事拘留，案件还在进一步深挖之中。