#案例“跑分”洗钱3亿元 这群“卡农”被判了！

#案例“跑分”洗钱3亿元 这群“卡农”被判了！ 近日，该院就审理了这样一起案件。2022年5月，双流区公安分局民警在工作中发现某小区民宿内有多名可疑人员，经询问，上述可疑人员供出了自己使用银行卡在网上帮助犯罪团伙转移涉案资金的事实。随着深入调查，一个组织严密、分工明确的“跑分”洗钱团伙浮出了水面…… 后查明，该洗钱团伙中，钟某辉在明知上游资金系网络赌博犯罪或其他电信网络活动犯罪来源的情况下，伙同他人组织“跑分”洗钱团伙，租用多处民宿、公寓等搭建“水房”窝点供“操作手”“卡农”居住和实施“跑分”洗钱，为上游电信网络诈骗犯罪转移资金。黄某生作为“中介”，在钟某辉的指挥下，主要负责招募、管理“卡农”、支付“卡农”报酬等事宜，前后组织陈某茂、李某、任某婷、邓某杰、钟某等众多“卡农”前往北京、南京等地办理银行卡供该团伙使用。林某土作为“操盘手”小组长，按照上级指令，组织其他“操盘手”林某涛等人在“水房”窝点操作“卡农”办理的银行账户，对涉案银行卡中的资金进行转账操作。 同时组织“卡农”陈某茂、李某、任某婷、邓某杰、钟某等人进行转账刷脸认证等操作服务。截至案发，该“跑分”洗钱团伙使用的75个银行账户流入资金15.5万余笔，流入资金总额达3亿余元，其中关联电信网络诈骗案件21件，流入被骗资金共计人民币86万余元。 双流法院经审理认为，被告人钟某辉、黄某生、林某土等人明知他人从事犯罪活动，为获取高额报酬，组织人员办理银行卡和操作转账帮助转移赃款，情节严重，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。根据钟某辉等人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依法判处钟某辉等人有期徒刑一年六个月至四年六个月不等，并处罚金人民币一万元至十万元不等。 被告人陈某茂、李某、任某婷、邓某杰、钟某等人明知他人涉嫌利用信息网络实施犯罪，向他人出租、出售、提供银行卡用于“跑分”的行为，情节严重，已构成帮助信息网络犯罪活动罪。根据陈某茂等人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依法判处陈某茂等人有期徒刑六个月至一年四个月不等，并处罚金人民币二千元至并处罚金人民币一万二千元不等。

【山东临邑破获购买虚拟币跑分洗钱案，涉案价值200余万元】

【山东临邑破获购买虚拟币跑分洗钱案，涉案价值200余万元】 4月23日消息，据大众日报报道，近日，山东省临邑县公安局精准研判，成功摧毁一个以购买虚拟币为境外诈骗分子洗钱的“跑分车队”犯罪团伙，抓获违法犯罪嫌疑人6名，涉案价值200余万元。 临邑县公安局得到线索：马某名下的银行卡涉网络诈骗活动。民警经缜密调查发现，马某使用自己名下银行卡接收犯罪资金，并多次于银行柜台、ATM机取现，进行犯罪资金的转移。同时，马某还介绍“卡农”王某及刘某供卡、取现。民警果断出击将马某等三人抓获归案，经审讯，一个多人参与、分工明确的“跑分车队”团伙浮出水面。经多警种部门密切配合，民警成功将马某的“上线”赵某抓获。赵某如实供述了其伙同张某、杨某，合谋以“卡接回U”方式为境外诈骗分子洗钱的犯罪事实。兵贵神速，民警在天津将该团伙主要成员张某抓获归案。一个资金渠道交织隐蔽，利用“卡农”等低收入人群在银行柜台、ATM机取现，以“小额多笔”“卡接回U”方式转移涉诈资金的“跑分车队”团伙全部覆灭。目前，涉案6人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

为境外电诈团伙“洗钱”近2亿元 14名嫌疑人被甘肃崆峒警方抓获

为境外电诈团伙“洗钱”近2亿元 14名嫌疑人被甘肃崆峒警方抓获 4月28日，崆峒公安分局多警联动，辗转河北、天津、安徽等10余个省市，成功破获涉案流水近2亿元的“3·22”特大电信网络诈骗案，打掉了一个为境外非法提供资金转移的“洗钱”窝点，抓获嫌疑人14名，侦查潜藏境外犯罪嫌疑人2名，破获本地案件1起，带破外地案件30余起，追缴违法所得13万余元，扣押手机、银行卡等大量作案工具。 经过缜密的侦查发现，犯罪团伙重要成员之一的田某藏匿在安徽亳州市一小区内，该小区人员结构复杂，为防止打草惊蛇，专案组民警在当地警方的配合下，伪装成租客、顾客、访客等开展摸排和蹲守，将嫌疑人田某抓获。 通过突审田某，结合前期掌握的线索，整个“洗钱”团伙活动轨迹、作案流程、分工情况更加清晰，随着到案人的供述，该团伙的犯罪网越拉越大。专案民警随即制定详细的抓捕方案。 4月24日，6个抓捕组同时收网，先后抓获了为电信诈骗水房提供银行卡并参与资金转移获取好处费的“卡农”团伙、以机动车修理行、烟酒饮品行为掩护收款的“卡商”团伙、为水房专门取款的“车手”团伙，其中操纵指挥的操盘手团伙共14人。 经侦查，涉案团伙组建自2024年初，犯罪嫌疑人曹某与境外“金主”取得联系，对方让其帮忙找一些银行卡用来汇兑境外贸易公司外贸资金，曹某意识到这是帮助境外的犯罪团伙转移赃款，但面对高额利益的诱惑，曹某还是纠集张某、田某某、张某某、吴某某等人开始以“刷流水”“养卡”“走账”等名义从社会上招募愿意提供信用卡和POS机的“卡农”，针对“卡农”提供的信用卡、储蓄卡、POS机等不同性质的账户或工具，曹某会按流水额多少给予“卡农”一定比例的报酬。 在这样的模式下，曹某等人每天流转的资金少则两三百万元，多则四五百万元，直到被抓获时该“洗钱”犯罪团伙已帮助境外犯罪团伙流转资金人民币2亿多元，其中已经查明涉及电信诈骗的资金就高达3000多万元。 目前，14名嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施，案件在进一步侦办中。

#案例 为境外电诈团伙“洗钱”近2亿元 14名嫌疑人被甘肃崆峒警方抓获

#案例 为境外电诈团伙“洗钱”近2亿元 14名嫌疑人被甘肃崆峒警方抓获 4月28日，崆峒公安分局多警联动，辗转河北、天津、安徽等10余个省市，成功破获涉案流水近2亿元的“3·22”特大电信网络诈骗案，打掉了一个为境外非法提供资金转移的“洗钱”窝点，抓获嫌疑人14名，侦查潜藏境外犯罪嫌疑人2名，破获本地案件1起，带破外地案件30余起，追缴违法所得13万余元，扣押手机、银行卡等大量作案工具。 经过缜密的侦查发现，犯罪团伙重要成员之一的田某藏匿在安徽亳州市一小区内，该小区人员结构复杂，为防止打草惊蛇，专案组民警在当地警方的配合下，伪装成租客、顾客、访客等开展摸排和蹲守，将嫌疑人田某抓获。 通过突审田某，结合前期掌握的线索，整个“洗钱”团伙活动轨迹、作案流程、分工情况更加清晰，随着到案人的供述，该团伙的犯罪网越拉越大。专案民警随即制定详细的抓捕方案。 4月24日，6个抓捕组同时收网，先后抓获了为电信诈骗水房提供银行卡并参与资金转移获取好处费的“卡农”团伙、以机动车修理行、烟酒饮品行为掩护收款的“卡商”团伙、为水房专门取款的“车手”团伙，其中操纵指挥的操盘手团伙共14人。 经侦查，涉案团伙组建自2024年初，犯罪嫌疑人曹某与境外“金主”取得联系，对方让其帮忙找一些银行卡用来汇兑境外贸易公司外贸资金，曹某意识到这是帮助境外的犯罪团伙转移赃款，但面对高额利益的诱惑，曹某还是纠集张某、田某某、张某某、吴某某等人开始以“刷流水”“养卡”“走账”等名义从社会上招募愿意提供信用卡和POS机的“卡农”，针对“卡农”提供的信用卡、储蓄卡、POS机等不同性质的账户或工具，曹某会按流水额多少给予“卡农”一定比例的报酬。 在这样的模式下，曹某等人每天流转的资金少则两三百万元，多则四五百万元，直到被抓获时该“洗钱”犯罪团伙已帮助境外犯罪团伙流转资金人民币2亿多元，其中已经查明涉及电信诈骗的资金就高达3000多万元。 目前，14名嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施，案件在进一步侦办中。 广告赞助商 代开会员～gcash代付 投稿私信：互助吧 @huzhuba66

#案例 为境外电诈团伙“洗钱”近2亿元 14名嫌疑人被甘肃崆峒警方抓获

#案例 为境外电诈团伙“洗钱”近2亿元 14名嫌疑人被甘肃崆峒警方抓获 4月28日，崆峒公安分局多警联动，辗转河北、天津、安徽等10余个省市，成功破获涉案流水近2亿元的“3·22”特大电信网络诈骗案，打掉了一个为境外非法提供资金转移的“洗钱”窝点，抓获嫌疑人14名，侦查潜藏境外犯罪嫌疑人2名，破获本地案件1起，带破外地案件30余起，追缴违法所得13万余元，扣押手机、银行卡等大量作案工具。 经过缜密的侦查发现，犯罪团伙重要成员之一的田某藏匿在安徽亳州市一小区内，该小区人员结构复杂，为防止打草惊蛇，专案组民警在当地警方的配合下，伪装成租客、顾客、访客等开展摸排和蹲守，将嫌疑人田某抓获。 通过突审田某，结合前期掌握的线索，整个“洗钱”团伙活动轨迹、作案流程、分工情况更加清晰，随着到案人的供述，该团伙的犯罪网越拉越大。专案民警随即制定详细的抓捕方案。 4月24日，6个抓捕组同时收网，先后抓获了为电信诈骗水房提供银行卡并参与资金转移获取好处费的“卡农”团伙、以机动车修理行、烟酒饮品行为掩护收款的“卡商”团伙、为水房专门取款的“车手”团伙，其中操纵指挥的操盘手团伙共14人。 经侦查，涉案团伙组建自2024年初，犯罪嫌疑人曹某与境外“金主”取得联系，对方让其帮忙找一些银行卡用来汇兑境外贸易公司外贸资金，曹某意识到这是帮助境外的犯罪团伙转移赃款，但面对高额利益的诱惑，曹某还是纠集张某、田某某、张某某、吴某某等人开始以“刷流水”“养卡”“走账”等名义从社会上招募愿意提供信用卡和POS机的“卡农”，针对“卡农”提供的信用卡、储蓄卡、POS机等不同性质的账户或工具，曹某会按流水额多少给予“卡农”一定比例的报酬。 在这样的模式下，曹某等人每天流转的资金少则两三百万元，多则四五百万元，直到被抓获时该“洗钱”犯罪团伙已帮助境外犯罪团伙流转资金人民币2亿多元，其中已经查明涉及电信诈骗的资金就高达3000多万元。 目前，14名嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施，案件在进一步侦办中。 专注行业新闻资讯曝光 行业新闻：@HYTV0 强身健体：@JJTV0 投稿联系: @CCTVtaizhang (台长） #付费广告

帮人“跑分”涉案1.5亿元！江西这两对夫妻被抓！

帮人“跑分”涉案1.5亿元！江西这两对夫妻被抓！ 江西南昌县公安局通报一起涉嫌电信诈骗的案子。4名犯罪嫌疑人利用网络平台帮助诈骗团伙“跑分”，涉案金额高达1.5亿元 南昌县公安局刑侦大队反诈中队民警告诉记者，他们在今年3月2日接到一条线索，称有一个团伙利用网络平台“跑分”，民警调查发现，南昌县八月湖街道居民刘某名下有多张银行卡交易频繁。 而在进一步侦查中，民警又发现其丈夫刘某某、同事黄某伟及妻子甘某颖名下都有多张银行卡，且这些银行卡均存在涉诈资金相关交易。 广告招商/商务合作：@owenkin