洗钱洗钱洗钱洗钱洗钱洗钱洗钱洗钱洗钱洗钱洗钱洗钱洗钱洗钱洗钱洗钱洗钱洗钱洗钱洗钱

洗钱洗钱洗钱洗钱洗钱洗钱洗钱洗钱洗钱洗钱洗钱洗钱洗钱洗钱洗钱洗钱洗钱洗钱洗钱洗钱

【越南央行正考虑将虚拟货币纳入反洗钱法】

【越南央行正考虑将虚拟货币纳入反洗钱法】8月5日消息，越南央行越南国家银行（SBV）副行长陶明秀近日在记者会上就越南国家银行是否将虚拟货币纳入《反洗钱法》以防范洗钱行为的提问时表示，越南国家银行正对《反洗钱法》进行修订，正在认真、全面地研究这一问题。陶明秀强调，目前，在越南的比特币虚拟货币或其他类似的虚拟货币不是合法货币，不是电子货币更不是合法的支付货币。陶明秀表示，越南国家银行已对各家银行作出及时指导，以防范风险，信贷机构或支付服务提供商不得为客户执行与虚拟货币相关的交易和任务，因为可能存在洗钱和恐怖主义融资风险、贸易欺诈和偷漏税等。

金融情报办公室与中国反洗钱监测分析中心举行线上反清洗黑钱工作经验交流会

金融情报办公室与中国反洗钱监测分析中心举行线上反清洗黑钱工作经验交流会#金融情报办公室为加强内地与澳门的反清洗黑钱合作机制和风险管理，金融情报办公室定期与内地反清洗黑钱部门进行恒常性的会议及交流活动。为此，金融情报办公室与内地对口单位中国反洗钱监测分析中心于2022年11月9日以线上形式举行内地与澳门反清洗黑钱工作经验交流会。会议内容主要探讨涉及两地的跨境可疑交易趋势及分析、对相互金融情报交流的执行有效性提出优化方案，并就两地的反清洗黑钱及反恐怖融资工作进行经验分享...https://www.gcs.gov.mo/detail/zh-hant/N22KKMgcBm

上海黄金交易所召开北上深会员反洗钱工作座谈会

上海黄金交易所召开北上深会员反洗钱工作座谈会为进一步贯彻落实中国人民银行反洗钱工作部署，推动贵金属行业反洗钱制度出台，切实防范黄金市场洗钱风险，9月以来，上海黄金交易所在反洗钱局部署下，于北京、上海、深圳三地组织召开会员反洗钱工作座谈会，取得良好成效。人民银行反洗钱局以及相关分行参会，20余家会员单位参加会议并交流。会上，人民银行分析了第五轮FATF国际互评估工作形势和加强特定非金融行业反洗钱合规的重要性，介绍了贵金属和宝石行业反洗钱制度出台的背景和具体条款，说明了建立行业反洗钱工作机制的主要考虑和设想。

将设反洗钱监测分析机构 反洗钱法修订草案提请初次审议

将设反洗钱监测分析机构反洗钱法修订草案提请初次审议此次提请十四届全国人大常委会初次审议。修订草案共7章62条，规定国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱监测分析机构，开展反洗钱资金监测，负责接受、分析大额交易和可疑交易报告等。反洗钱法修订草案主要包括明确适用范围、加强反洗钱监督管理、完善反洗钱义务规定等内容。在适用范围方面，修订草案明确，反洗钱是指为了预防和遏制通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，以及相关犯罪活动，依照本法规定采取相关措施的行为预防和遏制恐怖主义融资活动适用本法。（央视）

中国反洗钱法迎首次大修，虚拟资产洗钱犯罪将被纳入

中国反洗钱法迎首次大修，虚拟资产洗钱犯罪将被纳入中国反洗钱法修改获得重要进展。2024年1月22日，李强总理主持召开国务院常务会议，讨论了《中华人民共和国反洗钱法（修订草案）》。针对修订草案，北京大学法学院教授、参与反洗钱法修订草案讨论的专家王新表示，反洗钱法牵涉的面比较宽，修订草案很难做到面面俱到，只能先把最为紧迫的内容框架性地体现出来。复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任严立新表示，当前最主要的、最紧迫的、也是最有必要上升到法律层面去解决的，就是涉及到虚拟资产的洗钱问题。利用加密货币、虚拟资产进行洗钱逐渐成为一个主流趋势，但我国法律对于虚拟资产的内涵和外延缺乏清晰的定义。王新则认为，从取缔比特币在中国的合法地位就可以看出我国对于虚拟货币的态度。为防范数字金融风险，我国禁止对虚拟货币提供或接受服务。反洗钱法修订草案已经将应对新型洗钱风险涵盖在内，要求金融机构在采用新技术、提供新产品之前必须对洗钱风险进行评估，并采取风险管理措施。