金情办参与港澳线上反清洗黑钱工作经验交流会

金情办参与港澳线上反清洗黑钱工作经验交流会#金融情报办公室为推进港澳两地的反清洗黑钱交流合作机制，金融情报办公室与香港联合财富情报组于2022年10月14日以线上形式参与港澳反清洗黑钱工作经验交流会。会议内容主要包括港澳两地近年最新修订的法律框架内容、清洗黑钱及恐怖融资的风险评估工作概况，以及近年涉及两地的跨境可疑交易趋势分析及个案分享等。多年来，金融情报办公室积极与香港联合财富情报组保持紧密沟通...https://www.gcs.gov.mo/detail/zh-hant/N22JNc7nth

警察总局金融情报办公室为本澳各界提供反清洗黑钱培训

警察总局金融情报办公室为本澳各界提供反清洗黑钱培训#警察总局为履行警察总局金融情报办公室（金情办）负责组织关于预防及打击清洗黑钱及资助恐怖主义犯罪的培训课程及活动的职权，金情办于2024年1月23日及3月6日为本澳十一间银行举办了两场“预防及打击清洗黑钱及资助恐怖主义犯罪”培训，参与是次培训的人员包括了银行高级管理层、合规及其他业务团队的员工共约210人。在培训过程中，金情办代表向参与者介绍金情办最新的职能...https://www.gcs.gov.mo/detail/zh-hant/N24COcdtXB

2022年第二次跨部门反清洗黑钱及反恐怖融资工作小组全体大会

2022年第二次跨部门反清洗黑钱及反恐怖融资工作小组全体大会#金融情报办公室金融情报办公室作为跨部门反清洗黑钱及反恐怖融资工作小组协调部门，于2022年12月16日以线上方式召开本年度第二次全体例会，主要内容为讨论澳门特区第三轮清洗黑钱/恐怖融资/扩散融资风险评估的最新情况，包括初步分析结果及各行业的主要威胁和风险等；另一议题为澳门特区有关虚拟资产及相关服务提供者的最新清洗黑钱相关风险资讯。于会上...https://www.gcs.gov.mo/detail/zh-hant/N22LbGuHjP

澳门理工大学办“反清洗黑钱及反恐怖融资专题讲座”

澳门理工大学办“反清洗黑钱及反恐怖融资专题讲座”#澳门理工大学为提升大学生对预防清洗黑钱及反恐怖融资的认识，进一步了解有关方面的法律法规，澳门理工大学日前举办“反清洗黑钱及反恐怖融资专题讲座”，邀请澳门特别行政区政府金融情报办公室主讲，近百名就读会计、金融相关专业的大学生参与，反应踊跃。出席专题讲座嘉宾包括金融情报办公室副主任冯婉琪、职务主管冯亦鲁、澳门理工大学副校长李雁莲、管理科学学院院长黄贵海以及学生事务处处长刘颖欣等...https://www.gcs.gov.mo/detail/zh-hant/N22DKWuDo4

金融情报办公室举办第十一次“预防及打击金融犯罪联合会议”

金融情报办公室举办第十一次“预防及打击金融犯罪联合会议”#金融情报办公室为进一步推动本澳的预防清洗黑钱及恐怖活动融资工作，有效应对反清洗黑钱工作面临的新挑战，金融情报办公室一直致力与金融业界进行定期交流，以提升预防清洗黑钱及恐怖活动融资之工作成效。继本月初为本澳的银行业界举办首届“优秀可疑交易举报个案嘉许活动”后，金融情报办公室于2023年12月18日与澳门银行业界举行了第十一次“预防及打击金融犯罪联合会议”。在本会议中...https://www.gcs.gov.mo/detail/zh-hant/N23LREqXXc

金融情报办公室为金融业界举办线上专题讲座

金融情报办公室为金融业界举办线上专题讲座#金融情报办公室金融情报办公室于2022年11月8日为本澳的金融业界举办“反清洗黑钱及反恐怖融资”和《冻结资产执行制度》两项专题讲座，借此加深金融从业员对相关领域的认识，使其在处理金融业务时不但能清楚了解注意事项和识别涉及清洗黑钱和恐怖融资的可疑交易，而且能有效执行冻结资产的程序，以满足相关法律和指引的要求。为配合特区政府防疫工作，专题讲座以线上形式举行...https://www.gcs.gov.mo/detail/zh-hant/N22KIS46QU