关税局查获7500条漏税香烟 三男被捕

关税局查获7500条漏税香烟 三男被捕 新加坡关税局上月底展开两次执法行动，共起获7500条漏税香烟，并逮捕三名新加坡籍男子。 关税局星期二（7月2日）发文告说，当局上星期二（6月25日）在红山德普巷的一个工业单位，展开打击漏税香烟的执法行动。 执法人员当时检查两名可疑男子，并从一人身上搜出一把钥匙。执法人员利用钥匙，打开单位的后门，发现第三名男子，以及3750条漏税香烟和一批包装膜（stretch film）。当局当场逮捕这三名年龄为26岁、27岁和43岁的男子。 关税局调查后发现，其中一人涉嫌负责取货和运送漏税烟到工业单位，他也负责把风。其余两人则涉嫌在单位内，重新包装香烟。 根据线索，执法人员上星期四（6月27日）在班丹道的一个仓库展开后续行动，并另外起获3750条漏税烟。这些香烟当时藏在五个货盘（pallet）内。 关税局说，两次行动共起获7500条漏税香烟，这批香烟应缴关税和消费税总额，超过81万元。 涉案的三人中，两人已被控，有关另一名男子的调查仍在进行。 在关税法令与消费税法令下，凡购买、出售、运输、交付、储存、保管、拥有或处理漏税货物都是严重违法行为。违例者可面对相当于逃税额40倍的罚款，或坐牢最长六年，或两者兼施。 2024年7月2日 1:05 PM

移民局大士关卡截获5000条漏税香烟

移民局大士关卡截获5000条漏税香烟 移民与关卡局在大士关卡侦破一起走私案，执法人员共起获5000条漏税香烟。 移民局星期二（7月2日）在脸书发文说，大士关卡的执法人员6月18日通过扫描仪，发现一辆入境我国的集装箱卡车有异常。这辆马来西亚注册的卡车，原本运载液体洗涤剂，但里头却藏有5000条漏税香烟。 在关税法令与消费税法令下，凡购买、出售、运输、交付、储存、保管、拥有或处理漏税货物都是严重违法行为。违例者可面对相当于逃税额40倍的罚款，或坐牢最长六年，或两者兼施。 移民局说，已把案件交给新加坡关税局展开进一步调查。 2024年7月2日 8:00 PM

43岁男子涉盗窃、擅自取去交通工具及藏毒被捕

43岁男子涉盗窃、擅自取去交通工具及藏毒被捕 警方拘捕一名43岁男子，涉嫌盗窃、擅自取去交通工具及藏毒。警方前日接获一间物流公司报案，指聘请一名男子协助运送约值400万元的电子零件，由青衣一座工业大厦前往香港国际机场，该名男子没有依时运送货物，亦没有归还货车，公司其后与男子失去联络。警方深入调查后，昨日在旺角拘捕该名涉案的男子，成功捡回案中被盗的中型货车、所有涉案的电子零件，以及在涉案货车内检获少量毒品和吸食毒品工具。 2024-05-04 03:25:07

涉参与欺骗和洗钱 四名男子将被控

涉参与欺骗和洗钱 四名男子将被控 涉嫌参与欺骗和洗钱活动，四名男子将在星期三（6月26日）被控上庭。 新加坡警察部队星期二（25日）发文告说，四名男子年龄介于35岁至63岁，因涉嫌参与欺骗和洗钱相关活动，将于星期三被控；其中三人名下的公司银行户头被指用来接收超过160万元赃款，这笔赃款源自投资骗局的海外受害者。 调查显示，在2018年至2019年左右，一名35岁男子，向另外三名年龄介于39岁至63岁的男子介绍了一名不明身份的男子，洽谈咨询顾问的生意。 为了开展业务，三名男子各自开设了独资经营的公司和公司银行户头，以接收和提取所谓的“客户”的款项。 35岁男子被指充当中间人，将该名身份不明的男子的指示传达给另外三名男子。这三人会把绝大部分款项交给前者，自己则保留部分款项。 商业事务局（CAD）在2020年2月接获通报，指三家公司的银行户头，从2018年11月至2019年10月，接收源自投资骗局的海外受害者约160万元款项。 当局随即展开调查，查获另一家公司也于2019年10月从同一批受害者处接收约6万4000元款项。 调查也显示，35岁男子和39岁男子还涉嫌串谋欺骗银行，在银行就一笔近28万元的提款交易提出询问时，向银行提交了虚假发票、付款凭证和报价单。 四名男子将在星期三被控一项至四项控状不等，其中包括教唆欺骗，教唆洗钱和洗钱的罪名。 根据刑事法典，教唆他人欺骗银行，一旦罪成可被判坐牢不超过三年、罚款或两者兼施；教唆他人洗钱若罪成，可被判坐牢最长10年，或罚款最高50万元，或两者兼施；洗钱罪的罪名成立，则可被判坐牢不超过三年，或罚款最高15万元，或两者兼施。 警方强调，当局严厉看待任何参与洗钱或以伪造文件欺诈金融机构的行为，违法者将依法处理。 2024年6月25日 7:01 PM

10多年逃税35亿令吉 马国三执法机构粉碎逃税团伙

10多年逃税35亿令吉 马国三执法机构粉碎逃税团伙 马来西亚政府宣布侦破活跃于雪兰莪巴生港的逃税团伙。当局估计团伙10多年来逃漏税款达35亿令吉（约10亿新元）。 据报道，此案是由反贪污委员会、关税局与内陆税收局三个执法机构联手侦破。据反贪会消息人士，反贪会领导的特别小组最近在雪州和吉隆坡地区的一次特别行动中，成功扣押19辆集装箱罗厘，集装箱里都是各类未经检验就走私出境的货物。 消息人士透露，初步调查发现，团伙拥有10多家转运公司，专门利用虚假报税的方式走私进出口货物。团伙头目相信是在外国操盘的外国人，团伙至今已经运作10多年。 消息人士说：“团伙每月经手约3000个集装箱。按每个集装箱最低7000令吉税款估算，10年下来造成政府的税收损失估计达35亿令吉。” 反贪会主席阿占巴基星期三（6月5日）受询时证实此案，并透露反贪会星期二（4日）上午已向布城推事庭针对两名被捕者申请延长扣留。“法院允许还押四天至6月8日。” 阿占巴基说，当局将援引2009年反贪会法令、反洗钱法令、1965年海关法令，以及内陆税收局法令调查此案。“反贪会非常欢迎关税局总监的合作，并希望各部门负责人都能这么做，以遏制各部门的贪污腐败和泄密问题。” 他说：“反贪会已查明所有涉案者，包括团伙的海外主谋、公司老板、货运代理和关税局官员，他们都将被捕。” 2024年6月5日 9:00 PM

四名中国公民涉向伊朗走私美制电子元件被起诉

四名中国公民涉向伊朗走私美制电子元件被起诉 美国官方通报，四名中国公民涉嫌多年来向伊朗非法出口和走私用于军事的美制电子元件在华府被起诉。 美国司法部星期三（1月31日）在官网发布声明，作出上述通报。 声明说，上述四人被指控犯有多项联邦罪行，涉及多年来串谋从美国向伊朗非法出口和走私原产于美国的电子元件，当中部分电子元件具有军事用途。 法庭文件显示，被起诉的四人是刘宝霞（音译，Baoxia Liu, 又命艾米莉·刘，Emily Liu）、容耀华（音译，Yiu Wa Yung，又名史蒂芬·容， Stephen Yung）、李永馨（音译，Yongxin Li，又名艾玛·李，Emma Lee）和钟雁来（音译，Yanlai Zhong, 又名悉尼·钟， Sydney Chung）。这四人被控非法通过中国大陆和香港出口和走私受美国出口管控的物件，最终有利于与伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）和国防与武装部队后勤部（MODAFL）有关联的实体。 根据起诉书，这四名中国公民被指从2007年5月至2020年7月间，使用位于中华人民共和国的幌子公司向伊朗大量输送原产自美国的军民两用物件，包括可用于生产无人机、弹道导弹系统，或是其他军事用途。 美司法部在声明中说，上述被告在串谋期间隐瞒了这些货物是发往伊朗和伊朗实体的事实，就最终目的地与终端用户，向美国公司做出重大不实陈述。 美司法部说，这些欺骗手法造成美国公司向被告位于中华人民共和国的幌子公司出口货物，导致大量源自美国的具有军事能力的军民两用商品从美国出口至伊朗，违反了美国的制裁措施以及有关出口管控的法律和规定。 美司法部说，被告面对串谋违反《国际紧急经济权力法》（IEEPA）、违反《国际紧急经济权力法》、从美国走私货物以及一项递交不实或误导性出口信息的指控。如果被定罪而且数罪并罚，被告面临最长40年监禁。 美国当局已向上述四人发出逮捕令，他们目前仍然在逃中。 2024年2月1日 9:14 AM