韩国“A公司”从美国向中国大规模走私半导体电子元件被查

韩国“A公司”从美国向中国大规模走私半导体电子元件被查 2020 年 8 月至 2023 年 8 月，"A 公司"合法购买美国制造的芯片，并同样合法地进口到韩国。然后，其中一些芯片通过不向海关申报的方式，分 144 次被空运走私到中国。这些芯片被列为战略物资，这也是韩国海关首次发现利用韩国作为向中国出口外国制造的半导体的中转路线。首尔海关总署于 1 月 25 日宣布，以违反《对外贸易法》、《海关法》和《犯罪所得隐藏管理法》的罪名，将在韩国销售海外电子元件的 A 公司 40 多岁的首席执行官和高管移交给首尔中央地方检察厅。尽管过去曾有许多小规模走私者试图将消费级CPU 和 GPU 运入中国，但此次走私涉及的是将数模转换芯片。由于这些芯片有可能被用于制造武器，因此自 2020 年以来，这些芯片一直受到进出口限制。"A 公司"在购买这些芯片时会留下书面记录，但该公司用合法业务对其加以掩盖，A 公司为了规避这些限制，让国内电信设备开发公司通过韩国官方分销商进口超过所需量的集成电路芯片，然后将多余的芯片用于走私。这些芯片被少量重新包装，并伪装成样品运往中国，而没有获得贸易、工业和能源部长的必要出口许可。由于数量巨大，从通信处理器的官方分销商那里订购的芯片数量超过了实际需要，因而被怀疑并查实。如果这些芯片都是走私到中国的，那么就会更早引起怀疑。这次走私行动是迄今为止破获的价值最大的一次，可能也是数量最大的一次。在我们报道过的新闻中，此前的记录保持者是企图从香港向中国走私价值 400 万美元的 CPU、固态硬盘和其他电子产品。这名企图走私者同样向海关官员错误申报了货物，但海关官员没有上当，随后破获了这一阴谋。与其他大多数走私活动相比，韩国这次走私活动的一个主要不同之处在于，所有货物都已经成功走私，而且直到据说犯罪行为结束几个月后才被发现。虽然"A 公司"的首席执行官和高管可能会面临严重后果。 ... PC版： 手机版：

中使馆：伊朗爆炸无中国公民受伤 提醒在伊公民加强防范

中使馆：伊朗爆炸无中国公民受伤 提醒在伊公民加强防范 中国驻伊朗大使馆说，没有中国公民在伊朗克尔曼突发的两起爆炸中受害，并提醒在伊中国公民密切关注当地安全形势，加强个人安全防范。 中国驻伊朗大使馆星期四（1月4日）通过微信公众号发布安全提醒，称伊朗克尔曼星期三（1月3日）发生严重恐袭事件，造成大量人员伤亡。经大使馆多方了解，没有中国公民在事件中受到伤害。 大使馆提醒在伊中国公民密切关注当地安全形势，留意官方公告和媒体报道，加强个人安全防范，谨慎前往人员密集场所，远离集会人群，确保人身和财产安全。 1月3日是伊朗高级将领苏莱曼尼遭美军空袭身亡四周年，但在克尔曼举行的悼念集会上突发两起爆炸，造成至少103人死亡，约211人受伤。克尔曼省一地方官员说：“这起爆炸是恐怖袭击。” 2024年1月4日 3:30 PM

美国逮捕两位涉嫌加密货币诈骗的中国公民

美国逮捕两位涉嫌加密货币诈骗的中国公民 美国司法部17日表示，美国当局指控两名中国公民参与加密货币诈骗，涉案金额至少7300万美元。根据当天晚些时候在加州中部地区的美国地方法院公布的起诉书，美国警方周四在洛杉矶逮捕了张一成 (Yicheng Zhang，音译)。拥有中国和圣基茨和尼维斯双重国籍的李大仁 (Daren Li，音译) 于4月在亚特兰大国际机场被捕。美国指控这两人参与了一种被称为“杀猪盘”的加密货币投资骗局。被告被指控指示同谋以空壳公司的名义开设美国银行账户。受害者被诱导在网上将钱存入这些账户，然后这些资金通过美国金融机构洗钱到巴哈马的银行账户。李和张都被控策划洗钱和六项国际洗钱罪。司法部表示，如果罪名成立，被告每项罪名将面临最高20年的监禁。

美当局称4名中国公民被控进行黑客活动 涉取研发流程

美当局称4名中国公民被控进行黑客活动 涉取研发流程 美国司法部表示，4名中国公民被控在2011年至2018年期间，针对美国及其他国家的几十间公司、大学与政府机构，进行黑客活动。 司法部说，涉案黑客活动的重点，是取得有利于中国企业及业务的信息，包括研究与开发技术的流程。 中方官员早前表示，中国亦是黑客攻击的受害国，坚决反对并打击一切形式的网络攻击。 RTHK

中使馆促菲方彻查涉中国公民绑架事件

中使馆促菲方彻查涉中国公民绑架事件 中国驻菲律宾大使馆敦促菲律宾当局，彻查涉及中国公民被绑架事件。 中国驻菲律宾大使馆星期五（6月7日）在官网通报，包括三名中国公民在内的四人近日在马尼拉遭遇绑架勒索后被释放。据报道，目前部分犯罪嫌疑人已被捕，有当地执法人员涉案，案件正在进一步调查中。 使馆高度重视，第一时间向菲方提出交涉，要求务必彻查案件，将所有涉案人员捉拿归案、绳之以法，全力保障在菲中国公民人身财产安全和正当权益。使馆再次提醒在菲中国公民提高安全防范意识。 据中新社报道，菲律宾内政部和菲国家警察星期三（5日）联合通报，菲国家首都区四名警察因涉嫌参与绑架外籍人士被逮捕。受害者包括三名中国公民和一名马来西亚人。 菲内政部长本杰明·阿巴洛斯对警察参与上述非法活动感到愤怒，称该事件“严重违背公众信任和警察部队的核心价值观”。阿巴洛斯表示，被捕警察将面临绑架勒索和偷车等多项指控。 菲律宾警方目前仍在追捕除涉案警察外的其他嫌犯。 菲律宾警方去年证实，在当地被绑架的六名中国公民，其中四人已死亡。此案件发生在去年10月30日凌晨，六名持枪绑匪闯入马尼拉大都会区南部的一个住所，绑走六名中国人和三名菲律宾人。三名菲律宾人随后获释，并向警方报案。 2024年6月8日 11:54 AM

美司法部起诉中国公民因涉嫌非法出口半导体制造设备

美司法部起诉中国公民因涉嫌非法出口半导体制造设备 起诉书称，至少在 2015 年 5 月至 2018 年 8 月期间，李和陈合谋通过利用中间人隐瞒 CGTC 参与交易的方式，逃避商务部对 CGTC（中国昌都加石科技有限公司，已被列入实体清单）实施的出口限制。被告试图从加利福尼亚州圣罗莎市的 Dynatex International 公司非法获取一台 DTX-150 自动金刚石划线破碎机。该机器用于切割电子产品中使用的薄半导体（也称为硅晶圆），根据商务部的规定，需要获得向 CGTC 出口的许可证和授权。被告试图通过一家名为江苏汉唐国际 (JHI) 的中介公司为 CGTC 购买该机器，他们欺骗性地将这家代理公司描述为购买者和最终用户。为了避免被发现，李和陈指示 Dynatex International 确保与销售相关的出口信息没有将 CGTC 列为该批货物的最终收货人。 Li 和 Chen 各自被指控犯有以下罪行，如果罪名成立，将面临最高处罚： 串谋违反 IEEPA，最高 20 年监禁和 100 万美元罚款；虚假电子出口信息活动，最高可判处五年监禁并处以 25 万美元罚款；走私，最高可判处 10 年监禁并处以 25 万美元罚款；和 IEEPA 违规行为，最高可判处 20 年监禁和 100 万美元罚款。联邦地方法院法官将在考虑美国量刑指南和其他法定因素后做出任何判决。 ... PC版： 手机版：