【#中国禁闻】曾经轰动京城的「天上人间」夜总会老板覃辉，日前在纽约东区联邦法院认罪。覃辉认罪后，美国媒体曝光了覃辉在中国的复杂商

【#中国禁闻】曾经轰动京城的「天上人间」夜总会老板覃辉，日前在纽约东区联邦法院认罪。覃辉认罪后，美国媒体曝光了覃辉在中国的复杂商业历史，扯出中共前国家主席李先念家族。 观看首播 订阅干净世界： 支持我们：

【OneCoin联合创始人就电汇欺诈、洗钱等多项指控认罪，面临最高60年监禁】

【OneCoin联合创始人就电汇欺诈、洗钱等多项指控认罪，面临最高60年监禁】 12月19日消息，美国司法部于12月16日宣布，Green wood在曼哈顿联邦法院就电汇欺诈、电汇欺诈共谋和洗钱共谋指控认罪，每项指控最高可能判处20年监禁，面临最高60年的监禁。 此前报道，OneCoin于2014年推出，在2017年被揭露为庞氏骗局后相关负责人失踪，在全球范围内造成的损失可能达到数十亿美元。今年10月，三名OneCoin诈骗案涉案嫌疑人在德国法院出庭。创始人Ignatova目前仍然在逃。

1990年代在中国名噪一时的“天上人间”夜总会老板覃辉隐身海外沉寂多年后，本周意外地重返公众视野。

1990年代在中国名噪一时的“天上人间”夜总会老板覃辉隐身海外沉寂多年后，本周意外地重返公众视野。 美国司法部官网星期一（3月18日）公告，旅美的中国富商覃辉在纽约被控进行非法政治捐献，指其曾在2021年至2022年纽约市长选举期间，以他人名义向纽约州和罗德岛的国会议员候选人提供总数达1万1600美元（1万6000新元）的政治捐款。 同时，多年以化名“李木林”在美生活的覃辉，还被美国法院指控移民欺诈和伪造身份文件等罪名。 欢迎您加入

在美幽灵捐款，覃辉牵出纽约市长；27年变6个月，覃辉交代了什么？ 借钱盘下天上人间，花魁每小时5千元；攀附李先念家族，覃辉张扬惹

在美幽灵捐款，覃辉牵出纽约市长；27年变6个月，覃辉交代了什么？ 借钱盘下天上人间，花魁每小时5千元；攀附李先念家族，覃辉张扬惹事频；空手变资本大佬，泰森带来的麻烦【新闻看点 李沐阳3.19】 欢迎您加入 『』

Paxful联创Ray Youssef因共谋未能维持有效的反洗钱计划而认罪，面临最高五年监禁

Paxful联创Ray Youssef因共谋未能维持有效的反洗钱计划而认罪，面临最高五年监禁 PANews 7月9日消息，据美国司法部公告，Paxful Inc.联合创始人兼前首席技术官Artur Schaback因共谋未能维持有效的反洗钱（AML）计划而认罪。从2015年7月到2019年6月，Schaback允许客户在未提供足够的KYC信息的情况下在Paxful平台上交易，虚假呈现AML政策，未能提交可疑活动报告。Schaback将于11月4日宣判，面临最高五年监禁，并将辞去Paxful Inc.董事会职务。