狮城银行反诈骗新招客户存款可“上锁”！

狮城银行反诈骗新招客户存款可“上锁”！ 新加坡家银行推出新反诈骗措施，让客户把部分银行存款“锁”在指定户头里，且不能通过数码方式把钱转出，从而避免客户坠入骗局时户头被掏空。 https://www.sinchew.com.my/?p=

狮城30亿洗钱案|苏宝林欠逾7013万令吉债务 银行拍卖圣淘沙地段抵债

狮城30亿洗钱案|苏宝林欠逾7013万令吉债务 银行拍卖圣淘沙地段抵债 新加坡30亿新币洗钱案被告苏宝林欠银行房贷、信用卡债约2000万元（新币，下同；约7013万6400令吉），法庭允许银行变卖他在圣淘沙的一块地抵债。

vivo印度遭突击搜查后续：.亿元银行账户资金被冻结

vivo印度遭突击搜查后续：.亿元银行账户资金被冻结 月日，从印度执法局官方网站获悉，印度执法局已冻结vivo印度公司相关的个银行账户，总额达.亿卢比（约合.亿元人民币），其中包括vivo印度公司的.亿卢比定期存款、公斤金条和约万卢比的现金。

泰国四官员因银行户头存款过多被免职

泰国四官员因银行户头存款过多被免职 四名泰国官员因在其银行户头中存有超过20亿泰铢（约7600万新元）而被解职，调查人员称他们“异常富有”。 法新社报道，当局在曼谷附近的北榄府税务局工作的三名女性和一名男性持有的多个银行户头中，发现了大约7600万新元。 该男子名为达奈，他在七个户头中拥有11亿泰铢（4200万新元）的存款，其中一名女性在五个户头中拥有超过5亿泰铢（1900万新元）的存款，而税务官员每月的起薪低于450美元（约603新元）。 泰国国家反腐败委员会已将此案移交给总检察长办公室，并要求贪污刑事法院也进行调查。 泰国贪污盛行，官员经常被指控收受小额贿赂，但如此大的金额很少见。反腐败委员会助理秘书长兼副发言人颂猜表示，这四人的上市资产（包括银行存款）与政府收入不符，没有人能解释这笔钱的来源。 根据国家反腐败委员会的声明，这四人均已被解除政府职务。声明中没有提及他们是否被指控或逮捕。 2023年12月6日 4:12 PM

济民可信在渤海银行的28亿元存款“不知情”下遭质押担保

济民可信在渤海银行的28亿元存款“不知情”下遭质押担保 #渤海银行 #消息 济民可信称集团下属两家子公司（山禾药业、恒生制药）存入渤海银行南京分行的28亿元存款，遭银行方莫名质押为第三方（华业石化）提供贷款担保 • 8月19日，渤海银行南京分行营业部工作人员致电山禾药业法人代表，称有人正在银行柜台用山禾药业的5亿存款办理质押手续，并询问：“企业是否有办理存单质押业务的真实意愿？” → 遭到否认并要求立即报警 • 8月20日，济民可信发现存入渤海银行的全部28亿元已被质押，不能支取 • 8月21日，渤海银行南京分行总经理带着华业石化总监与济民可信交涉，告知2020年11月开始到后续的共计28亿被质押，并给出解决方案：“再质押一次，否则预期将导致所有28亿被冻结” • 8月25日，因华业石化未能在还款日偿还贷款，渤海银行南京分行强行划扣了恒生制药4.5亿元存款 2021年3月会计审计询问银行时，渤海银行南京分行出据了虚假询证函表示存款没问题 … 后续看微信公告吧，还有录音。。。还有更多内幕 点评：大戏被”营业部新手”一个电话捅破了 @DocOfCard

【SBF称其银行账户中仅有10万美元，个人财务状况可能是负数

【SBF称其银行账户中仅有10万美元，个人财务状况可能是负数 11月30日消息，FTX前首席执行官Sam】 Bankman-Fried（SBF）在接受采访时表示，其个人财务状况可能是负数，但不确定，因为其上次查看时他的银行账户时发现里面还剩下10万美元。他补充道：““这很复杂。基本上我所有的一切都与公司有关。”据悉，SBF的个人财富一度达到265亿美元。 SBF表示，监管和适当的监督本可以帮助保护FTX免于崩溃。他表示:“在某种程度上，我当然希望当时有一个除我以外的人负责管理利益冲突。”这是对破产法庭指控他把FTX当作个人领地来经营的回应。