狮城3.8万银行账户用“Money Lock” 锁住112亿存款

狮城3.8万银行账户用“Money Lock” 锁住112亿存款 （新加坡11日讯）自去年11月推出以来，新加坡大约有3万8000个户头使用3家银行的“Money Lock”功能，“锁住”超过32亿新元（约112亿令吉）存款。

反诈骗中心联手大华银行打击钱骡 阻断逾33万元非法资金

反诈骗中心联手大华银行打击钱骡 阻断逾33万元非法资金 反诈骗中心与大华银行联合打击钱骡活动，过去一周阻断逾110个可疑银行户头的资金流向，涉及金额超过33万7000元。 新加坡警察部队星期四（6月27日）发文告说，反诈骗中心与大华银行于6月17日至24日展开打击钱骡的联合行动。 大华银行运用数据分析模型和网络检测技术，找出有可疑交易和表现出有钱骡嫌疑的银行户头。反诈骗中心的查案人员加入后进一步验证，揪出涉嫌洗钱活动的银行户头持有者。 本次的联合行动中，逾40个大华银行户头内总计超过21万元的存款被警方扣押调查，或由大华银行内部封存。大华银行之后再识别和冻结另74个有洗钱嫌疑的银行户头，扣留超过19万5000元的非法资金。 大华银行集团合规主管黄明添说，保障客户资产安全是银行的首要任务，银行善用技术加强现有流程和管制，及时发现和阻止可疑交易和户头。 另一方面，警方也在全岛展开突击行动，10人因涉嫌将银行户头转交给骗子被调查，他们介于24至65岁。 警方在突击行动中逮捕了一名40岁男子和一名47岁女子。初步调查显示，两人涉嫌售卖网银资料，并将自动提款卡交给骗子，从中赚取约300元佣金。此外，他们也被指将网银户头交给骗子，以从一个虚假的投资计划中获利。 目前针对各种罪行的调查仍在进行中。 协助他人保留犯罪所得将抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令，一旦罪成，可面对坐牢最长三年，或罚款最高5万元，或两者兼施。未经许可披露访问代码将抵触滥用电脑法令，一旦罪成，可面对坐牢最长三年，或罚款最高1万元，或两者兼施。 欲了解更多防范骗案信息，公众可浏览或拨打反诈骗热线1800-722-6688。公众也可拨打警方热线1800-255-0000或上网向警方提供诈骗线索，所有资料将保密。 2024年6月27日 5:16 PM

反诈骗中心同渣打银行联手 帮男子追回25万元

反诈骗中心同渣打银行联手 帮男子追回25万元 反诈骗中心和渣打银行联手，协助一名坠入假政府官员诈骗案的受害者全数追回25万元款项。 根据新加坡警察部队星期五（6月14日）发布的文告，在这起案件中，一名56岁的男子收到一通自称是银行职员的电话，通知他信用卡出现可疑交易。电话随即被转给另一名假冒警官的骗子，该骗子声称该男子是身份欺诈案的受害者，他的银行账头已被冻结。 文告指出，为了协助所谓的调查，该男子被要求上网开设一个新的渣打银行户头，并从其他银行的户头中转移总计25万元到新创建的户头中。男子随后被告知，由于该户头正受“新加坡金融管理局”的调查，他必须提供新户头的登录信息和密码，以协助调查。 男子不疑有诈，按照对方指示把资料交出，直到把事情告诉家人，他才猛然意识到自己可能中了圈套，于是立刻向警方报案。 反诈骗中心的官员接获通报后，渣打银行的反诈骗团队第一时间封锁男子新开的银行户头，拦截所有资金往来，并起回所有款项。 2024年6月15日 10:21 AM

泰国四官员因银行户头存款过多被免职

泰国四官员因银行户头存款过多被免职 四名泰国官员因在其银行户头中存有超过20亿泰铢（约7600万新元）而被解职，调查人员称他们“异常富有”。 法新社报道，当局在曼谷附近的北榄府税务局工作的三名女性和一名男性持有的多个银行户头中，发现了大约7600万新元。 该男子名为达奈，他在七个户头中拥有11亿泰铢（4200万新元）的存款，其中一名女性在五个户头中拥有超过5亿泰铢（1900万新元）的存款，而税务官员每月的起薪低于450美元（约603新元）。 泰国国家反腐败委员会已将此案移交给总检察长办公室，并要求贪污刑事法院也进行调查。 泰国贪污盛行，官员经常被指控收受小额贿赂，但如此大的金额很少见。反腐败委员会助理秘书长兼副发言人颂猜表示，这四人的上市资产（包括银行存款）与政府收入不符，没有人能解释这笔钱的来源。 根据国家反腐败委员会的声明，这四人均已被解除政府职务。声明中没有提及他们是否被指控或逮捕。 2023年12月6日 4:12 PM

警方与银行发短信提醒诈骗 两个月阻骗案 保4700多万元

警方与银行发短信提醒诈骗 两个月阻骗案 保4700多万元 反诈骗中心与本地六家银行运用科技打击诈骗案，过去两个月向超过9810人发出防诈短信，成功阻断逾2805起骗案，保住4700多万元。 新加坡警察部队星期五（7月5日）发文告说，反诈骗中心与银行合作，利用自动化机器人流程（Robotic Process Automation，简称RPA）技术，识别可能面对诈骗的潜在受害者。当他们遇到假借提供就业机会、投资，以及涉及假朋友来电和电子商务的骗案时，当局会通过短信及时发出警示，阻止他们继续转账。 参与行动的六家银行是星展银行、大华银行、华侨银行、渣打银行、汇丰银行，以及Grab和新电信合资成立的GXS银行。 文告指出，从5月1日至6月30日展开的联合行动中，当局共发出超过1万3894条短信给超过9810名潜在受害者。通过对银行客户的上游防诈侦测，当局成功阻断超过2805起骗案，保住了超过4700万元的钱财。 据早前，反诈骗中心运用自动化机器人流程技术，将原本耗时费力的工作自动化。中心只须按一个钮，就能将涉案和列入黑名单的银行户头发给银行。合作银行随后会根据记录，找出哪些客户曾转账进入这些黑名单户头，再把相关资料发给反诈骗中心。 反诈骗中心接获资料后，再利用自动化机器人流程技术加以审查，并由系统自动处理信息，发短信给有关客户，通知他们可能陷入骗局。 此外，系统一旦确认某个银行户头涉及骗局，就会立即冻结户头，并与银行合作，确认和通知有关客户。 ... 2024年7月5日 1:38 PM

【美国机构：银行应该用现金支持加密货币客户的存款】

【美国机构：银行应该用现金支持加密货币客户的存款】 美联储、联邦存款保险公司（FDIC）和货币监理署（OCC）表示，企业已经被告知需要进行仔细的风险评估，但最新的声明绝不是在制定新政策。周四发布的新声明旨在 "提醒银行组织在涉及加密货币相关活动时应用现有的风险管理原则"。银行应该考虑整个存款的 "集中性和相互关联性 "以及潜在的流动性风险。公司还应该完成对所有加密货币活动的 "强有力的尽职调查和持续监测"。监管机构表示，银行不应该借出加密货币客户的存款，应该持有现金来支持所有存款。