涉嫌为60亿美元中国投资欺诈案洗钱的英国女子被判有罪

涉嫌为60亿美元中国投资欺诈案洗钱的英国女子被判有罪 检察官说，2014 年至 2017 年间，简雯帮助隐瞒了近 13 万中国投资者在欺诈性财富计划中被盗资金的来源。陪审团未能就另外两项指控做出裁决。现年 42 岁的简雯此前在另一场审判中被宣告其他洗钱指控不成立。英国警方在 2018 年的一次行动中查获了价值超过 17 亿英镑（22 亿美元）的资产 - 一个装有 61000 多个比特币的钱包，这也是全球执法部门缴获的最大加密货币资产之一，这些比特币与涉嫌欺诈有关。简雯被指控代表她的前雇主张雅迪（真名钱志敏）清洗 BTC。2021 年警方获得 61000 枚比特币时，其价值约为 14 亿英镑，现在的价值超过 30 亿英镑。据说，钱志敏在中国的投资骗局中欺骗了约 130000 名投资者，据检察官估计，该骗局为他带来了近 60 亿美元的收入。42 岁的简雯否认了三项洗钱指控，她提供的证据显示，钱志敏（2020 年逃离英国，目前下落不明）告诉她自己很富有，温对犯罪一无所知。周一，在南华克刑事法庭的审判后，陪审员裁定她一项罪名成立。陪审团未能就另外两项罪名做出裁决。本周三，检察官马克斯-贝恩斯（Max Baines）表示，英国皇家检察院不寻求就这两项罪名对简雯进行重审，这意味着有罪判决可以上报，她将于下个月因洗钱罪被判刑。检察官吉莉安-琼斯（Gillian Jones）在庭审开始时说，钱志敏在2017年持圣基茨和尼维斯假护照抵达英国，当时中国当局刚刚开始调查他的欺诈行为。钱志敏需要把赃款转换成比特币带出中国，然后再转换成现金，并利用简雯作为她的 "幌子"，后者应该知道张的钱是非法获得的，她还刻意不前往与中国有引渡条约的国家。然而，简雯说她只是想让儿子过上更好的生活。她的律师马克-哈里斯（Mark Harries）称钱志敏是一个 "犯罪专家"，在资金的来源问题上不断撒谎。哈里斯说，她在 2020 年失踪时，主犯"利用了她并抛弃了她，因为她是可靠和可牺牲的"。 ... PC版： 手机版：

【Elon Musk在特斯拉私有化证券欺诈案件中被判无罪，但狗狗币诉讼仍未结案】

【Elon Musk在特斯拉私有化证券欺诈案件中被判无罪，但狗狗币诉讼仍未结案】 指控特斯拉首席执行官 Elon Musk 在该公司私有化过程中涉嫌证券欺诈的案件中，陪审团成员已宣布他无罪且不承担责任。Elon Musk 的律师表示，Elon Musk 没有意识到他在 2018 年关于特斯拉私有化的推文会被如何解读，而且 Elon Musk 在庭审期间表示相信自己的推文是诚实的。此前股东对 Elon Musk 发起诉讼，认为它最终没有将公司私有化，导致投资者根据虚假信息做出了投资决定。据悉，Elon Musk 因为在推文中支持狗狗币也面临到起诉，目前该诉讼案件尚未结案，诉讼索赔金额高达 2580 亿美元，但迄今为止 Elon Musk 没有因为发布比特币相关推文面临任何诉讼。

美光在 Netlist 专利案中被判赔 4.45 亿美元

美光在 Netlist 专利案中被判赔 4.45 亿美元 陪审团还认定美光故意侵犯了这些专利，这可能导致法官将赔偿金最高提高三倍。Netlist 的律师 Jason Sheasby 在一份声明中说："我们非常感谢陪审团的服务，以及他们对 Netlist 创新重要性的认可。"去年，Netlist 在同一家法院就高性能计算机内存专利的相关纠纷中赢得了对三星 3.03 亿美元的判决。总部位于美国爱达荷州博伊西的美光公司今年股价大涨，原因是市场对其用于人工智能技术的芯片需求旺盛。总部位于加州尔湾的 Netlist 公司于 2022 年起诉美光公司，称其三条半导体存储器模块生产线侵犯了美光公司的专利。美光否认了这一指控，并提出了几项抗辩，包括专利无效的论点。今年 4 月，美国专利商标局的一个法庭宣布其中一项专利无效，这可能最终会减少判决的金额。 ... PC版： 手机版：

世纪大爆仓主角Bill Hwang被判有罪

世纪大爆仓主角Bill Hwang被判有罪 PANews 7月11日消息，据新浪财经报道，Archegos Capital Management创始人Bill Hwang因其公司2021年破产而受到刑事指控，周三为期两个月的庭审结束，美国陪审团宣判Bill Hwang和共同被告、首席财务官Patrick Halligan的有罪判决。现年60岁的Bill Hwang对一项串谋诈骗、三项欺诈和七项市场操纵指控拒不认罪，但这11项指控中有10项罪名成立，每一项被定罪的罪名都面临最高20年的监禁。 据检方称，Bill Hwang在没有实际持有股票的情况下，秘密积累了多家公司的巨额股份。Archegos的市场头寸一度膨胀至1600亿美元，原因是他们采取了一种欺骗性的交易策略，向市场隐瞒了自己的真实规模。由于使用借款和无需公开报告的衍生证券，这使得Bill Hwang和他的对冲基金能够保持匿名。   Archegos于2021年3月倒闭，彼时华… （点击链接阅读全文）

【SBF律师：FTX欺诈案从一开始就“几乎不可能”胜诉】

【SBF律师：FTX欺诈案从一开始就“几乎不可能”胜诉】 负责SBF刑事审判辩护的律师承认，此案从一开始就“几乎不可能”胜诉。斯坦福大学法学院教授David Mills在接受采访时表示，SBF一再偏离他的律师策略，包括如何处理检察官在盘问中提出的棘手问题。Mills补充说：“他可能是我见过的最糟糕的交叉询问者。” 他认为，如果SBF有更好的表现，陪审团就不会认定他从FTX客户那里窃取了数十亿美元而陪审团在几个小时内就认定他有罪。Mills说，法官的审前裁决和控方证人强有力的证词使得辩方几乎无法获胜。他称：“我认为，当三四个创始人都说你做了这件事时，你几乎不可能打赢官司。” 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【SEC与Terraform Labs及Do Kwon将于5月22日就欺诈案赔偿方案开展法庭辩论】

【SEC与Terraform Labs及Do Kwon将于5月22日就欺诈案赔偿方案开展法庭辩论】 在陪审团裁定 Terraform Labs 及其联合创始人 Do Kwon 在与美国 SEC 的欺诈案中负有责任后，美国联邦法官命令各方讨论从数百万到数十亿美元不等的赔偿方案。 法院文件显示，纽约南区联邦地区法院法官 Jed Rakoff 表示，SEC、Kwon 和 Terraform 的律师应于 5 月 22 日出庭，就赔偿方案提出辩论。此前各方已就罚没收益、判决前利息和民事处罚提交各自请求，但在出庭前法官允许各方补充材料。 SEC 要求 Kwon 和 Terraform 支付约 47 亿美元的罚没收益和判决前利息，以及共计 5.2 亿美元的民事处罚；Terraform 的法律团队则建议 100 万美元的民事处罚，不支付罚没收益。双方将分别在 5 月 6 日和 5 月 1 日前提交补充提案。 快讯/广告 联系 @xingkong888885