Володимир Орлов – права рука Голика. Легалізація коштів здобутих

Володимир Орлов – права рука Голика. Легалізація коштів здобутих корупційним шляхом Щоб зрозуміти хоча б мінімальні об’єми награбованих в держави грошей – варто відслідкувати шляхи їх легалізації/відмивання. А тут, все доволі банально, за схемою - «коли чоловік на високій державній посаді, то в його родичів неодмінно кардинально зростають успіхи у веденні бізнесу». В даній ситуації, успішними бізнесменами являються дружина та син. Але про це згодом, почнемо з декларацій... Колекція коштовних годинників Hublot, Patek Philippe, Parmigiani, Bovet, Rolex, Chopard, Ulysse Nardin; сумочки Chanel, Dior, Louis Vuitton та декілька дорого-вартісних шуб – все це пропускаємо, це відносно дрібниці для цієї сім’ї... А ось щодо авто, то тут деякі питання виникають. Окрім BMW X6 2021 року придбаного у вересні 2022 року за більш як 3 млн 600 тис грн – Орлови обзавелись ще двома коштовними автівками. З березня 2023, дружина Орлова Ліна катається на BMW G7X/CW01 2022 року випуску; щодо ціни, то дане авто в середньому коштує порядка 100 тис дол., проте користується вона ним на праві оренди. Не відстає від дружини й сам Володимир, який в грудні того ж 2023 року «осідлав», також орендоване авто - TOYOTA LAND CRUISER 2022 року, що в середньому коштує близько 90 тис дол. І все це в придачу до купленої в 2020 році Toyota Land Cruiser Prado за більш як 1,5 млн грн. Звісно, після вище зазначеної інформації постає логічне питання – звідки кошти?.. Особливо, якщо врахувати що Володимир Орлов на посаді першого заступника Голови ОВА заробляє близько 800-900 тис грн на рік... А кошти, за «давньою чиновницькою традицією» - в сім’ю приносить дружина Ліна Орлова. Орлова Ліна Олександрівна зареєстрована як ФОП у сфері надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Також, вона являється співвласницею ТОВ «АРКУШ ЮЕЙ» та ТОВ «АГРОФІРМА „ЗАЛІССЯ“». Обидві ці фірми ведуть свій основний бізнес у сферівирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників. За 2023 рік від діяльності ФОП вона задекларувала майже 2 млн грн доходу. І ця сума є значно вищою ніж в роки коли її чоловік не був на високій посаді в ОДА. Та і це дрібниці... Набагато цікавіша ситуація крутиться довкола двох вищезазначених ТОВ-ок; точніше має можливі ознаки відмивання коштів здобутих корупційним шляхом. Протягом декількох крайніх років Ліна Орлова займається доволі цікавими трансакціями під назвою –А саме, то позичає – то отримує назад мільйонні суми від «АРКУШ ЮЕЙ» та «АГРОФІРМА „ЗАЛІССЯ“». В середньому цифри коливаються від 1,5 до 7,5 млн грн. Зауважимо, що цей так-званий обіговий оборот значно зріз коли Володимир Орлов працевлаштувався в ОДА... Більшість з вас скаже – «а що тут такого?.. а може саме в цей період в них великі врожаї ягід, горіхів і т.д.?»... В загальному, на такий аспект і можна було б це все списати, але... тут є певні «АЛЕ». І перше, це те, що ці дві фірми мають доволі скромний статутний капітал як для таких мільйонних оборотів. «АРКУШ ЮЕЙ» - статутний капітал 340 тис грн; «АГРОФІРМА „ЗАЛІССЯ“» - 2 тис грн. А друге, то це те, що дані компанії не мають потрібного майна для здійснення своє діяльності. Тобто, земельних ділянок, об’єктів нерухомості, чи приміром навіть техніки. Все що є, то це – офіси, один в Броварах, інший в центрі Києва. От такий-то бізнес в сім’ї першого заступника Голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Володимира Орлова... Гроші крутяться, проте не зрозуміло звідки надходять?.. Відповідно цим питанням повинні займатись відповідні органи, зокрема, НАЗК - куди направляємо також заяву. Але це ще не все... готуємо наступний матеріал...

#корупція #мародери

#корупція #мародери Нові тачки депутатів. Щоукраїнські нардепи під час війни. ▪Ірина Аллахвердієва (Слуга Народу), яка отримала "подарунок від батька" на 20 млн грн, пересіла на Mercedes-Benz S500L (ціни стартують від 4,4 млн грн); ▪Олександр Горобець (Слуга Народу) засвітився на Mercedes-Benz S560 2017 року вартістю $70 тисяч; ▪на батька Миколи Галушка (Слуга Народу) оформили Lexus NX300H (від $40 тисяч) та гібридну Volvo XC90 (від $55 тисяч); ▪фігурантку справи НАБУ Маргариту Шол (Слуга Народу) помітили на BMW M760Li 2019року вартістю від $97 тисяч. ▪на сина нардепа Євгенія Шевченка (екс-слуга) оформили новий Mercedes-Benz G63 AMG. Ціни - від $216 тисяч; ▪Артем Дмитрук (екс-слуга) пересів на Land Rover Range Rover, найдешевші такі коштують від $35 тисяч; ▪на дядька Суто Мамояна (екс-ОПЗЖ) оформили новий Lexus LX500d вартістю від $123 тисяч та дві Toyota Land Cruiser 300, які в сумі коштують не менше $180 тисяч.

завершило розслідування провадження щодо незаконного збагачення

завершило розслідування провадження щодо незаконного збагачення колишнього одеського військкома Працівники ДБР завершили розслідування кримінального провадження щодо незаконного збагачення колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Обвинувальний акт направлено до суду. У ході розслідування було встановлено факти придбання членами сім’ї фігуранта дороговартісних автомобілів на території України з подальшим переміщенням за кордон, а також факти придбання елітної нерухомості за кордоном, загалом на суму понад 190 мільйонів гривень. Різниця між вартістю набутих активів та законними доходами фігуранта та членів його сімʼї складає понад 140 мільйонів гривень. Походження цих коштів не підтверджується жодними документами. Фігурант підозрюється за ст. 368-5 КК України (незаконне збагачення). Йому загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Розслідування здійснювалось у тісній співпраці з правоохоронними органами іноземних держав, яким Державне бюро розслідувань висловлює глибоку подяку за їх вклад у справу. Нагадаємо, під час досудового розслідування Бюро зібрало величезний власний масив доказової бази. Для повноцінного та неупередженого розслідування вивчались й повідомлення ЗМІ. Також були досліджені матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яке також виявило ознаки незаконного збагачення у колишнього одеського воєнкома на понад 188 млн грн. Зокрема, одне з журналістських розслідувань показало, що мати воєнкома минулого року стала власницею житлового будинку в Іспанії вартістю понад 4 млн євро. Також з’ясувалось, що, окрім елітної закордонної нерухомості, вона цьогоріч придбала ще й автомобіль Mercedes-Benz EQV за майже 3 млн грн. Згодом правоохоронці встановили, що й теща ексвоєнкома впродовж останніх років стала власницею коштовного автопарку, не маючи для цього достатніх коштів законного походження. До нього входили: Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G 63 AMG, Toyota Land Cruiser. Дружина ексвоєнкома також придбала іншу закордонну нерухомість офісне приміщення в Іспанії вартістю 737 тис. євро, також не маючи для цього достатньої кількості законно отриманих активів та доходів. Наразі розпочато ознайомлення сторони захисту з матеріалами провадження, після чого справу буде передано до суду. Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону та Офіс Генерального прокурора.

出入境总体情况#疫情记者会快讯

出入境总体情况 #疫情记者会快讯 治安警察局表示，2021年8月15日，全澳各口岸出入境总数约181,300人次，比前一日减少25.5%。 当中，全澳各口岸入境约92,800人次，其中澳门居民约35,800人次，对比前一天增加2.0%，旅客约9,000人次，减少42.4%，内地雇员约47,200人，减少29.2%；出境88,500人次，其中澳门居民32,300人次，对比前一天减少15.2%，旅客约8,900人次...

－记者会快讯（出入境总体情况）－

－记者会快讯（出入境总体情况）－ #新闻局 治安警察局表示，2021年8月6日出入境方面总体情况，全澳各口岸出入境总数约55,900人次，比前一日增加1.4%。 当中全澳各口岸入境约25,500人次，其中澳门居民约7,800人次，对比前一天减少0.1%，旅客约2,000人次，减少3%，内地雇员约15,200人，减少8.2%；出境30,300人次，其中澳门居民8,000人次，对比前一天增加20.2%，旅客约5,600人次...

出入境总体情况#疫情记者会快讯

出入境总体情况 #疫情记者会快讯 治安警察局介绍2021年9月1日出入境方面总体情况，全澳各口岸出入境总数约307,800人次，比前一日增加2.1%。当中全澳各口岸入境约154,600人次，其中澳门居民约64,700人次，对比前一天增加1.9%，旅客约19,000人次，增加8.6%，内地雇员约68,900人，减少0.4%；出境153,200人次，其中澳门居民64,900人次，对比前一天增加8%，旅客约17,300人次