Володимир Орлов – права рука Голика. Легалізація коштів здобутих

Володимир Орлов – права рука Голика. Легалізація коштів здобутих корупційним шляхом Щоб зрозуміти хоча б мінімальні об’єми награбованих в держави грошей – варто відслідкувати шляхи їх легалізації/відмивання. А тут, все доволі банально, за схемою - «коли чоловік на високій державній посаді, то в його родичів неодмінно кардинально зростають успіхи у веденні бізнесу». В даній ситуації, успішними бізнесменами являються дружина та син. Але про це згодом, почнемо з декларацій... Колекція коштовних годинників Hublot, Patek Philippe, Parmigiani, Bovet, Rolex, Chopard, Ulysse Nardin; сумочки Chanel, Dior, Louis Vuitton та декілька дорого-вартісних шуб – все це пропускаємо, це відносно дрібниці для цієї сім’ї... А ось щодо авто, то тут деякі питання виникають. Окрім BMW X6 2021 року придбаного у вересні 2022 року за більш як 3 млн 600 тис грн – Орлови обзавелись ще двома коштовними автівками. З березня 2023, дружина Орлова Ліна катається на BMW G7X/CW01 2022 року випуску; щодо ціни, то дане авто в середньому коштує порядка 100 тис дол., проте користується вона ним на праві оренди. Не відстає від дружини й сам Володимир, який в грудні того ж 2023 року «осідлав», також орендоване авто - TOYOTA LAND CRUISER 2022 року, що в середньому коштує близько 90 тис дол. І все це в придачу до купленої в 2020 році Toyota Land Cruiser Prado за більш як 1,5 млн грн. Звісно, після вище зазначеної інформації постає логічне питання – звідки кошти?.. Особливо, якщо врахувати що Володимир Орлов на посаді першого заступника Голови ОВА заробляє близько 800-900 тис грн на рік... А кошти, за «давньою чиновницькою традицією» - в сім’ю приносить дружина Ліна Орлова. Орлова Ліна Олександрівна зареєстрована як ФОП у сфері надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Також, вона являється співвласницею ТОВ «АРКУШ ЮЕЙ» та ТОВ «АГРОФІРМА „ЗАЛІССЯ“». Обидві ці фірми ведуть свій основний бізнес у сферівирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників. За 2023 рік від діяльності ФОП вона задекларувала майже 2 млн грн доходу. І ця сума є значно вищою ніж в роки коли її чоловік не був на високій посаді в ОДА. Та і це дрібниці... Набагато цікавіша ситуація крутиться довкола двох вищезазначених ТОВ-ок; точніше має можливі ознаки відмивання коштів здобутих корупційним шляхом. Протягом декількох крайніх років Ліна Орлова займається доволі цікавими трансакціями під назвою –А саме, то позичає – то отримує назад мільйонні суми від «АРКУШ ЮЕЙ» та «АГРОФІРМА „ЗАЛІССЯ“». В середньому цифри коливаються від 1,5 до 7,5 млн грн. Зауважимо, що цей так-званий обіговий оборот значно зріз коли Володимир Орлов працевлаштувався в ОДА... Більшість з вас скаже – «а що тут такого?.. а може саме в цей період в них великі врожаї ягід, горіхів і т.д.?»... В загальному, на такий аспект і можна було б це все списати, але... тут є певні «АЛЕ». І перше, це те, що ці дві фірми мають доволі скромний статутний капітал як для таких мільйонних оборотів. «АРКУШ ЮЕЙ» - статутний капітал 340 тис грн; «АГРОФІРМА „ЗАЛІССЯ“» - 2 тис грн. А друге, то це те, що дані компанії не мають потрібного майна для здійснення своє діяльності. Тобто, земельних ділянок, об’єктів нерухомості, чи приміром навіть техніки. Все що є, то це – офіси, один в Броварах, інший в центрі Києва. От такий-то бізнес в сім’ї першого заступника Голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Володимира Орлова... Гроші крутяться, проте не зрозуміло звідки надходять?.. Відповідно цим питанням повинні займатись відповідні органи, зокрема, НАЗК - куди направляємо також заяву. Але це ще не все... готуємо наступний матеріал...

相关推荐

封面图片

#корупція #мародери

#корупція #мародери Нові тачки депутатів. Щоукраїнські нардепи під час війни. ▪Ірина Аллахвердієва (Слуга Народу), яка отримала "подарунок від батька" на 20 млн грн, пересіла на Mercedes-Benz S500L (ціни стартують від 4,4 млн грн); ▪Олександр Горобець (Слуга Народу) засвітився на Mercedes-Benz S560 2017 року вартістю $70 тисяч; ▪на батька Миколи Галушка (Слуга Народу) оформили Lexus NX300H (від $40 тисяч) та гібридну Volvo XC90 (від $55 тисяч); ▪фігурантку справи НАБУ Маргариту Шол (Слуга Народу) помітили на BMW M760Li 2019року вартістю від $97 тисяч. ▪на сина нардепа Євгенія Шевченка (екс-слуга) оформили новий Mercedes-Benz G63 AMG. Ціни - від $216 тисяч; ▪Артем Дмитрук (екс-слуга) пересів на Land Rover Range Rover, найдешевші такі коштують від $35 тисяч; ▪на дядька Суто Мамояна (екс-ОПЗЖ) оформили новий Lexus LX500d вартістю від $123 тисяч та дві Toyota Land Cruiser 300, які в сумі коштують не менше $180 тисяч.

封面图片

завершило розслідування провадження щодо незаконного збагачення

завершило розслідування провадження щодо незаконного збагачення колишнього одеського військкома Працівники ДБР завершили розслідування кримінального провадження щодо незаконного збагачення колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Обвинувальний акт направлено до суду. У ході розслідування було встановлено факти придбання членами сім’ї фігуранта дороговартісних автомобілів на території України з подальшим переміщенням за кордон, а також факти придбання елітної нерухомості за кордоном, загалом на суму понад 190 мільйонів гривень. Різниця між вартістю набутих активів та законними доходами фігуранта та членів його сімʼї складає понад 140 мільйонів гривень. Походження цих коштів не підтверджується жодними документами. Фігурант підозрюється за ст. 368-5 КК України (незаконне збагачення). Йому загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Розслідування здійснювалось у тісній співпраці з правоохоронними органами іноземних держав, яким Державне бюро розслідувань висловлює глибоку подяку за їх вклад у справу. Нагадаємо, під час досудового розслідування Бюро зібрало величезний власний масив доказової бази. Для повноцінного та неупередженого розслідування вивчались й повідомлення ЗМІ. Також були досліджені матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яке також виявило ознаки незаконного збагачення у колишнього одеського воєнкома на понад 188 млн грн. Зокрема, одне з журналістських розслідувань показало, що мати воєнкома минулого року стала власницею житлового будинку в Іспанії вартістю понад 4 млн євро. Також з’ясувалось, що, окрім елітної закордонної нерухомості, вона цьогоріч придбала ще й автомобіль Mercedes-Benz EQV за майже 3 млн грн. Згодом правоохоронці встановили, що й теща ексвоєнкома впродовж останніх років стала власницею коштовного автопарку, не маючи для цього достатніх коштів законного походження. До нього входили: Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G 63 AMG, Toyota Land Cruiser. Дружина ексвоєнкома також придбала іншу закордонну нерухомість офісне приміщення в Іспанії вартістю 737 тис. євро, також не маючи для цього достатньої кількості законно отриманих активів та доходів. Наразі розпочато ознайомлення сторони захисту з матеріалами провадження, після чого справу буде передано до суду. Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону та Офіс Генерального прокурора.

封面图片

Члену ЦВК Вікторії Глущенко - під час війни матір подарувала авт

Члену ЦВК Вікторії Глущенко - під час війни матір подарувала автомобіль BMW X3 15 червня, Член Центральної виборчої комісіїпри внесенні змін в майновому стані у своювказала про отримання подарунку в негрошовій формі. А саме, мова про автомобіль BMW X3 2014 року за ціною 650 тис грн. Дане авто Члену ЦВК подарувала її матір – Римма Федорівна Горбатюк, яка згідно інформації з відкритих джерел являється простим учителем Піддубцівської середньої школи, що на Волині. До речі, батьком Вікторії Глущенко являється Анатолій Горбатюк - Народний депутат України 5-го, 6-го скликань, Член фракції Партії регіонів, що народився в Хабаровському краї, Росія. В загальному щодо декларації Члену ЦВК Вікторії Глущенко за 2023 рік: - заробітна плата в ЦВК – 2 093 920 грн.; - заощадження (готівка+банки) -близько 720 000 грн.; - особистого житла у власності немає, користується будинком батька в Луцьку та квартирою матері в с. Чайки, що на Київщині; В 2022 році пані Глущенко в ЦВК отримала 2 272 257 грн заробітної плати; в 2021 році – 2 799 951 грн.;в 2020 році – 2 627 672 грн. Питання: чому Вікторія Глущенко працюючи в ЦВК та отримуючи високу за мірками України заробітну плату, а це в середньому від 175 тис грн на місяць – не виконує добросовісно покладені на неї обов’язки?.. А саме, мова про бездіяльність щодо оголошення виборів та співучасть в узурпації влади...

封面图片

«Український Соломон чи прорахований щур?» - хто має на меті при

«Український Соломон чи прорахований щур?» - хто має на меті приховати ганебну втечу на іспанську віллу, а потім «повернутись» до судово-земельних схематозів Київщини та Вінниччини #шкварки_дня 22.02.2022 року Голова Вінницького окружного адміністративного суду Олександр Вільчинський вибув у відрядження. Суддя у телефонному режимі довго визначався, яким чином «оформити» ганебну втечу перед загрозою повномасштабного вторгнення та, врешті, повноваження на посаді Голови склав, надавши перевагу славнозвісним пляжам, кухні, морю і відпочинку на власній віллі у Королівстві Іспанія. Невдовзі, після героїчної оборони України славетними воїнами, спостерігаючи за перебігом історичних подій у колі громадян Королівства, у час перелому свідомості великої української нації, слуга Феміди повірив у перемогу незламного народу та повернувся. Мабуть, повернення судді не пов’язане із захистом бізнес - інтересів сім’ї, та поки охоплене жахом, горем і втратами найкращих синів України суспільство збиратиме кошти на «дрони» та «брички» для ЗСУ, вже не зважаючи на «батальйони «Монако», «Канни» і інших щурів, близькі родичі «шановного» встигли придбати майно та оформити земельні ділянки у мальовничих куточках України. Наприклад, дружина Наталія Василівна та матір Ліна Василівна, у період з серпня по вересень 2022 року оформили земельні ділянки у заповідній зоні на річці Дністер, де активно здійснюється будівництво заміського комплексу для відпочинку. Немає сумнівів, що досвід зведення у 2021 році готельно - ресторанного комплексу «Двір Літинський», площею 1 935кв. м. на землях, одержаних за аналогічним «не корупційним» механізмом, сприятиме сім’ї Вільчинськиху розбудові інфраструктури в інтересах суспільства, яке рано чи пізно поцікавиться джерелами походження вельмишановних статків. Чи то заради патріотичних мотивів, чи то віддаючи належне трендам тодішнього суспільства, у 2020 році дружина та донька (21 рік на той час) Вільчинськогостали власниками домоволодіння у смт. Козин Київської області площею 0,2 га та ринковою вартістю понад 2 млн. дол. США. У військовий час родина судді не забула і про придбання нерухомого майна, яке, у разі чого, дасть змогу перетнути із комфортом кордон та перевірити схоронність нерухомості за кордоном. У квітні 2023 року Наталія Василівна придбала BMW X7 XDRIVE 30 D 2022 р.в приблизною вартістю на «Autoria» 120 тис. дол. США, а вже 24-річна донька – Ганна, мабуть із власної сором’язливості, викупила старіший BMW X7 (2019 р.в., вартістю 90 тис. дол. США), а також BMW X 4 2019 р.за ціною 55 тис. дол. США. Варто віддати належне родині, адже Соломонівська жила у служителя Феміди все ж таки є, тому донька Ганна Олександрівна, з 2019 року, тобто з 20 років, працює на бюджетоутворюючих товариствах та одержує заробітну плату рівня архітектора комп’ютерних систем зі стажем. З урахуванням заміських комплексів, домоволодінь та дороговартісних автівок сім’ї Вільчинських , сукупне надбання близьких родичів останнього відповідає олігархічним запитам середньостатистичного судді часів Януковича, який ще не усвідомив та не зробив переоцінку цінностей сьогоднішнього українського суспільства, ховаючись в Іспанії ! Тож, як кажуть наші джерела в НАЗК та інших антикорупційних органах, як би не малював джерела коштів наш суб’єкт – справи стане він об’єкт .

封面图片

Великобританія і рф 1,5 роки у Відні вели переговори про Україну

Великобританія і рф 1,5 роки у Відні вели переговори про Україну без України #великобританія #рф #україна #война2023

封面图片

#кримінал У Кривому Розі сталася стрілянина у дворі багатокварт

#кримінал У Кривому Розі сталася стрілянина у дворі багатоквартирного будинку! Компанія чоловіків на BMW X5 щось не поділила з водієм іншої машини. Озброєні люди відкрили вогонь по опоненту з помпової рушниці та травматичного пістолета.

🔍 发送关键词来寻找群组、频道或视频。

启动SOSO机器人