завершило розслідування провадження щодо незаконного збагачення

завершило розслідування провадження щодо незаконного збагачення колишнього одеського військкома Працівники ДБР завершили розслідування кримінального провадження щодо незаконного збагачення колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Обвинувальний акт направлено до суду. У ході розслідування було встановлено факти придбання членами сім’ї фігуранта дороговартісних автомобілів на території України з подальшим переміщенням за кордон, а також факти придбання елітної нерухомості за кордоном, загалом на суму понад 190 мільйонів гривень. Різниця між вартістю набутих активів та законними доходами фігуранта та членів його сімʼї складає понад 140 мільйонів гривень. Походження цих коштів не підтверджується жодними документами. Фігурант підозрюється за ст. 368-5 КК України (незаконне збагачення). Йому загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Розслідування здійснювалось у тісній співпраці з правоохоронними органами іноземних держав, яким Державне бюро розслідувань висловлює глибоку подяку за їх вклад у справу. Нагадаємо, під час досудового розслідування Бюро зібрало величезний власний масив доказової бази. Для повноцінного та неупередженого розслідування вивчались й повідомлення ЗМІ. Також були досліджені матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яке також виявило ознаки незаконного збагачення у колишнього одеського воєнкома на понад 188 млн грн. Зокрема, одне з журналістських розслідувань показало, що мати воєнкома минулого року стала власницею житлового будинку в Іспанії вартістю понад 4 млн євро. Також з’ясувалось, що, окрім елітної закордонної нерухомості, вона цьогоріч придбала ще й автомобіль Mercedes-Benz EQV за майже 3 млн грн. Згодом правоохоронці встановили, що й теща ексвоєнкома впродовж останніх років стала власницею коштовного автопарку, не маючи для цього достатніх коштів законного походження. До нього входили: Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G 63 AMG, Toyota Land Cruiser. Дружина ексвоєнкома також придбала іншу закордонну нерухомість офісне приміщення в Іспанії вартістю 737 тис. євро, також не маючи для цього достатньої кількості законно отриманих активів та доходів. Наразі розпочато ознайомлення сторони захисту з матеріалами провадження, після чого справу буде передано до суду. Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону та Офіс Генерального прокурора.

Щедрі родичі українських суддів під час війни задарували служите

Щедрі родичі українських суддів під час війни задарували служителів Феміди автівками Судді Конституційного суду Оксані Грищук, 3 травня 2024 року батько Віктор подарував позашляховик TOYOTA HIGHLANDER 2019 року за 1,4 млн гривень. Судді Голосіївського районного суду Києва Вікторії Коваль, 9 травня 2024 року батько Олександр подарував автівку Lexus LX 2011 року. Вартість автомобіля оцінили в 780 тис. гривень. Крім цього, за час повномасштабної війни ця суддя придбала квартиру в Києві за 2,2 млн гривень. Судді Верховного суду Владиславу Шиповичу, 4 травня 2024 року дружина Яна подарувала автомобіль RANGE ROVER EVOQUE 2021 року за 1,2 млн грн. Друзі! А вам також родичі під час війни роблять такі коштовні подарунки?..

#шкварки_дня

#шкварки_дня Знаєте, чому нардеп Герега та його група «За Майбутнє» були проти відкриття декларацій? Тому що за рік купили люксових авто майже на 1 мільйон доларів. ▪Mercedes-Benz G63 AMG 2022 р.в. (від $220 тис) ▪люксовий кросовер Mercedes-Benz Maybach GLS 600 2021 р.в. (від $187 тис) ▪преміальний седан Mercedes-Maybach S 680 2022 р.в. (від $260 тис.) ▪мікроавтобус Mercedes-Benz V 300d 2022 р.в. (від $120 тис.) ▪електромобіль Mercedes-Benz EQS 580 2023 р.в. (від $128 тис.)

Володимир Орлов – права рука Голика. Легалізація коштів здобутих

Володимир Орлов – права рука Голика. Легалізація коштів здобутих корупційним шляхом Щоб зрозуміти хоча б мінімальні об’єми награбованих в держави грошей – варто відслідкувати шляхи їх легалізації/відмивання. А тут, все доволі банально, за схемою - «коли чоловік на високій державній посаді, то в його родичів неодмінно кардинально зростають успіхи у веденні бізнесу». В даній ситуації, успішними бізнесменами являються дружина та син. Але про це згодом, почнемо з декларацій... Колекція коштовних годинників Hublot, Patek Philippe, Parmigiani, Bovet, Rolex, Chopard, Ulysse Nardin; сумочки Chanel, Dior, Louis Vuitton та декілька дорого-вартісних шуб – все це пропускаємо, це відносно дрібниці для цієї сім’ї... А ось щодо авто, то тут деякі питання виникають. Окрім BMW X6 2021 року придбаного у вересні 2022 року за більш як 3 млн 600 тис грн – Орлови обзавелись ще двома коштовними автівками. З березня 2023, дружина Орлова Ліна катається на BMW G7X/CW01 2022 року випуску; щодо ціни, то дане авто в середньому коштує порядка 100 тис дол., проте користується вона ним на праві оренди. Не відстає від дружини й сам Володимир, який в грудні того ж 2023 року «осідлав», також орендоване авто - TOYOTA LAND CRUISER 2022 року, що в середньому коштує близько 90 тис дол. І все це в придачу до купленої в 2020 році Toyota Land Cruiser Prado за більш як 1,5 млн грн. Звісно, після вище зазначеної інформації постає логічне питання – звідки кошти?.. Особливо, якщо врахувати що Володимир Орлов на посаді першого заступника Голови ОВА заробляє близько 800-900 тис грн на рік... А кошти, за «давньою чиновницькою традицією» - в сім’ю приносить дружина Ліна Орлова. Орлова Ліна Олександрівна зареєстрована як ФОП у сфері надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Також, вона являється співвласницею ТОВ «АРКУШ ЮЕЙ» та ТОВ «АГРОФІРМА „ЗАЛІССЯ“». Обидві ці фірми ведуть свій основний бізнес у сферівирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників. За 2023 рік від діяльності ФОП вона задекларувала майже 2 млн грн доходу. І ця сума є значно вищою ніж в роки коли її чоловік не був на високій посаді в ОДА. Та і це дрібниці... Набагато цікавіша ситуація крутиться довкола двох вищезазначених ТОВ-ок; точніше має можливі ознаки відмивання коштів здобутих корупційним шляхом. Протягом декількох крайніх років Ліна Орлова займається доволі цікавими трансакціями під назвою –А саме, то позичає – то отримує назад мільйонні суми від «АРКУШ ЮЕЙ» та «АГРОФІРМА „ЗАЛІССЯ“». В середньому цифри коливаються від 1,5 до 7,5 млн грн. Зауважимо, що цей так-званий обіговий оборот значно зріз коли Володимир Орлов працевлаштувався в ОДА... Більшість з вас скаже – «а що тут такого?.. а може саме в цей період в них великі врожаї ягід, горіхів і т.д.?»... В загальному, на такий аспект і можна було б це все списати, але... тут є певні «АЛЕ». І перше, це те, що ці дві фірми мають доволі скромний статутний капітал як для таких мільйонних оборотів. «АРКУШ ЮЕЙ» - статутний капітал 340 тис грн; «АГРОФІРМА „ЗАЛІССЯ“» - 2 тис грн. А друге, то це те, що дані компанії не мають потрібного майна для здійснення своє діяльності. Тобто, земельних ділянок, об’єктів нерухомості, чи приміром навіть техніки. Все що є, то це – офіси, один в Броварах, інший в центрі Києва. От такий-то бізнес в сім’ї першого заступника Голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Володимира Орлова... Гроші крутяться, проте не зрозуміло звідки надходять?.. Відповідно цим питанням повинні займатись відповідні органи, зокрема, НАЗК - куди направляємо також заяву. Але це ще не все... готуємо наступний матеріал...

#又是POGO老板车？塔吉格仓库惊现9亿比索的走私豪华汽车

#又是POGO老板车？塔吉格仓库惊现9亿比索的走私豪华汽车 海关当局在塔吉格市的仓库进行的另一次突袭中，发现了价值约 9 亿比索的豪华汽车。 海关局局长 Bien Rubio 在周四的一份声明中指出，海关情报和调查局 - 马尼拉国际集装箱港 (CIIS-MICP) 周三的最新行动发现了 44 辆走私豪华汽车，包括法拉利、玛莎拉蒂和劳斯莱斯。 “海关局的情报部门一直对走私活动保持高度警惕，但我仍然要赞扬这一系列行动，这些行动已经导致这些不道德的个人、组织和地下企业将价值数十亿美元的豪华汽车走私到我们的海岸，”他说。 据 CIIS 主任 Verne Enciso 介绍，这些汽车是在乌苏桑村 Levi Mariano 大道的 Auto Vault Speed Shop 发现的，他们在那里向店主或代表出示了授权书 (LOA)。 “他们有各种高端豪华车有些是真正的高端车，比如迈凯伦，但他们也有中端车。我们似乎有这些车的市场，所以其中一些企业和团体已经意识到从这些汽车产生的利息中获利的机会，”他说。 恩西索透露，该团队发现了两辆法拉利 488、两辆奔驰 C 级，以及迈凯伦 720S、劳斯莱斯库里南、玛莎拉蒂 Levante、兰博基尼 Huracan、宝马 M3、道奇 RAM、法拉利 488、福特 Everest、福特野马、GMC Yukon Denali、本田思域 SIR、本田 S2000、宝马 M2、路虎、路虎揽胜 Autobiography、雷克萨斯 LBX、雷克萨斯 LX570、宝马 I4、马自达 Miata、奥迪 A1、奔驰 AMG SLK、奔驰 G Wagon Brabus、奔驰 G63、奔驰 GLE450、三菱 Lancer、保时捷 911 Turbo S、保时捷 997 Carrera、保时捷 993 Turbo、保时捷 911 Turbo、保时捷卡宴、保时捷 Cayman、保时捷 GT3、保时捷GT3 RS、保时捷 GT3 Touring、保时捷 Turbo、丰田 Seqouia、丰田 Corolla、Cross、丰田 Land Cruiser Prado 和丰田 Land Cruiser VX.R。 仓库的所有者、承租人、出租人、占用人、代表或任何负责方在收到 LOA 后有 15 天的时间提交必要的文件，证明关税和税款已正确缴纳。 如果发现他们没有适当的文件，他们将面临违反共和国法案 10863 第 1113 条第 1400 和 1401 条的指控，该法案也称为海关现代化和关税法案 (CMTA)。 情报组副专员 Juvymax Uy 补充说，走私机动车的具体年份、型号和其他细节将由指定的海关检查员在 CIIS、执法和安全局、菲律宾海岸警卫队、村官员和仓库所有者等证人面前进行的最终盘点确定。 这是 CIIS 第三次对销售豪华汽车的汽车商店进行突击检查，此前的两次突击检查分别是 2 月 13 日在帕拉纳克市和帕赛市，以及 2 月 14 日在马卡蒂市。 PS：只要是豪车就是pogo的，其他人买不起

华人菠菜老板有多牛？布加迪奇龙仅售12万？

华人菠菜老板有多牛？布加迪奇龙仅售12万？ 自2023年11月菲律宾参议员拉菲·图尔福(Raffy Tulfo)呼吁菲律宾海关总署(Bureau of Custom)对街面上频频亮相的2辆走私豪车布加迪奇龙（Bugatti Chiron）展开全面调查之后3个月，最终两位华人菠菜老板朱某和阮某不得不乖乖将走私豪车上缴。 当时菲律宾参议院正在审议海关总署的2024年度预算，图尔福向海关展示了网友在大马尼拉帕赛市(Pasay)和奥迪加斯（Ortigas)拍下的近期这两辆豪车上路的图片说，“这些超级跑车价值不菲，其中一台可能价值300万美元，特别是布加迪奇龙号称全球限量500台。不法商人通常将豪车伪装为丰田塔库玛，因为它是一辆免税的皮卡。” 海关总署不得不承认，其进口目录上面确实没有出现过布加迪奇龙，并承诺对此展开深入调查。 经过3个月的调查，海关总署终于追回了这两辆豪华跑车。 这两辆豪车不是普通的轿车。两款车都是布加迪奇龙，这种豪车非常罕见，2016年至2022年期间，法国布加迪工厂仅生产了500辆。每辆的售价约为300万美元或1.65亿披索，普通菲律宾人需要工作750多年才能买到这种车。 当然与其说海关找到了这些豪车，不如说是让车主交出了它们也许是出于恐惧，因为海关呼吁公众帮助发现路上的跑车。 但海关查扣胜利的背后却存在一系列问题：这2辆车是如何到达菲律宾的？进口商和业主是如何骗取政府数亿关税和税款的？这些非法进口汽车是如何在没有人注意到的情况下让陆路运输办公室（Land Transportation Office，以下简称陆运署）完成登记注册手续的呢？ 事情始于2022年底，当时两辆豪华车很可能走私进入菲律宾，日期为2022年12月24日的提单和海关于2022年12月27日签发的付款凭证证明了这一点。 事情从一开始就很可疑，因为付款凭证显示只支付了2470万披索的关税。实际上关税应约为4950万披索，关税和车款总额应超过1605亿披索。 但尽管关税存在问题，这些车辆还是在陆运署下进行了注册登记。蓝色布加迪奇龙的车牌号为NIM5448，注册人为阮某某（Thu Trang Nguyen），而红色布加迪奇龙的车牌号为NIM5450，注册人为朱某某（Mengjun Zhu）。这意味着从5月22日到5月31日，陆运署很可能处于一个混乱的过渡期，而走私豪车恰好是在这个窗口期登记的。这肯定不是巧合！