【FBI：加密货币欺诈应用已在一年内诈骗约 4270 万美元】

【FBI：加密货币欺诈应用已在一年内诈骗约 4270 万美元】 7月22日消息，美国 FBI 表示，在不到一年的时间里，已有 244 名投资者被声称是合法加密货币投资平台的欺诈性移动应用程序骗走了约 4270 万美元。这些虚假应用经常使用合法美国公司的名称和徽标来欺骗投资者。此外，根据联邦贸易委员会的消费者保护数据，自 2021 年初以来，已有超过 6.4 万人因加密货币诈骗损失了超过 10 亿美元。

【美国FBI：LinkedIn上的加密欺诈事件对平台和消费者构成“重大威胁”】

【美国FBI：LinkedIn上的加密欺诈事件对平台和消费者构成“重大威胁”】 美国FBI和LinkedIn（领英）正在合作打击利用该求职平台吸引投资者进入加密货币计划的欺诈者。FBI特工Sean Ragan称，利用LinkedIn引诱用户参与加密投资计划的欺诈者对该平台和消费者构成“重大威胁”，该计划的运作方式如下，冒充专业人士的欺诈者创建虚假个人资料并联系LinkedIn用户，诈骗者从LinkedIn聊天开始，最终提出帮助受害者通过加密投资赚钱。一群受害者告诉CNBC，他们的损失从20万美元到160万美元不等。报道称，LinkedIn承认最近欺诈行为有所增加，并表示去年删除了3200万个虚假账户。

【科罗拉多州一男子窃约900万美元的加密货币而被指控犯有盗窃罪】

【科罗拉多州一男子窃约900万美元的加密货币而被指控犯有盗窃罪】 科罗拉多州奥罗拉市31岁的Mark Shin因涉嫌在2020年4月通过其家用计算机盗窃约900万美元的加密货币而被指控犯有盗窃、网络犯罪和洗钱罪。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【纽约男子因涉嫌参与 5900 万美元的加密金字塔计划而被捕并被控欺诈】

【纽约男子因涉嫌参与 5900 万美元的加密金字塔计划而被捕并被控欺诈】 5月13日消息，根据一份公开的诉讼文件，纽约男子Eddy Alexandre被捕并被控欺诈，原因是他参与了一项涉嫌加密投资计划，联邦调查局 (FBI) 称该计划欺骗了投资者5900万美元。Eddy Alexandre是加密货币和外汇交易平台 EminiFX 的首席执行官，诉讼称，从去年 9 月开始，Alexandre 创立并经营 EminiFX，说服“数百名个人投资者”投资，并声称可以在五个月内将本金翻倍，每周投资回报率高达5%。Alexandre被控一项商品欺诈和电汇欺诈的罪名，这些指控分别最高可判处10年和20年监禁。

【曼哈顿地区检察官冻结130万美元加密货币，计划将资金返还给欺诈受害者】

【曼哈顿地区检察官冻结130万美元加密货币，计划将资金返还给欺诈受害者】 11月14日消息，曼哈顿地区检察官Alvin Bragg表示，曼哈顿地区检察官办公室在“过去十个月进行的欺诈调查中”冻结了超过130万美元的加密货币。Alvin Bragg解释道，仅在过去10个月里，利用我们的区块链分析专业知识，我们的调查人员、检察官和专业加密货币分析师就能够定位和冻结超过130万美元的被盗加密货币。此外，还查获价值20万美元的加密货币，目前存放在地方检察官的账户中。当局表示，我们将把这些钱还给这些骗局的受害者，同时提高防范未来欺诈的意识。

【加密货币交易平台FTX创始人对欺诈客户的指控不认罪】

【加密货币交易平台FTX创始人对欺诈客户的指控不认罪】 加密货币交易所FTX创始人Sam Bankman Fried当地时间1月3日对于欺诈客户价值数百万美元数字资产的指控表示不认罪。班克曼·弗里德以2.5亿美元的保释金获释后于3日在纽约出庭。美国纽约南区检察官办公室指控班克曼·弗里德共8项欺诈、洗钱和其它金融犯罪罪名。据检方称，11月辞去FTX首席执行官职务的班克曼·弗里德也违反了政治捐款法，以另一人的名义向纽约的候选人和委员会捐款。