欧盟 拟禁止匿名交易 加密货币，犯罪分子更加难以得手

欧盟 拟禁止匿名交易 加密货币，犯罪分子更加难以得手 该协议对资金转移法规进行了改革，将要求 币安、Coinbase 等加密货币交易所和服务商识别每个操作的发出者和接收者的身份，从而将传统金融活动中采用的客户信息要求扩展到加密货币的交易中，以保证可追溯。

欧盟新立法禁止身份不明的加密货币交易

欧盟新立法禁止身份不明的加密货币交易 作为打击洗钱的决定性举措，欧盟颁布了强有力的新法律，重点关注现金和加密货币交易的匿名性。这些法律旨在通过对现金交易施加限制来消除历史上助长非法金融活动的漏洞。该立法对现金支付设定了限制，禁止任何超过 10,000 欧元的交易，并有效地将超过 3,000 欧元的匿名现金交易定为非法。 新的反洗钱（AML）法规还扩展到数字货币，涵盖快速增长的加密货币市场。欧盟有争议地禁止使用身份不明的加密货币钱包，包括未经许可的提供商运营的所有类型的数字钱包，无论它们是移动、桌面还是基于浏览器的。 这些新的反洗钱法规预计将在正式实施后三年内开始实施。然而，总部位于都柏林的 Dillon Eustace 律师事务所的法律专家预计，这些法律将在标准时间表之前充分发挥作用。 尽管这些法律可能会遏制洗钱，但它们也面临着批评。代表德国海盗党的欧洲议会议员帕特里克·布雷耶（Patrick Breyer）对这些法律对个人财务自由的影响表示担忧。他认为，匿名交易是个人财务独立所必需的一项基本人权，并警告欧盟对现金交易的严格立场可能会产生潜在的经济和社会影响。

【欧盟拟要求加密公司审查小额加密货币交易以打击资助恐怖活动】

【欧盟拟要求加密公司审查小额加密货币交易以打击资助恐怖活动】 为防止数字资产被用于资助恐怖活动，欧盟立法者正考虑强制加密货币公司对低于1000欧元的交易进行额外身份验证。 欧盟立法者担心恐怖主义资金可能通过多笔小额而不仅是大额交易进行，周二在闭门会议中讨论了如何确保当局能够识别任何金额加密资产交易中的个人，但尚未达成一致。 快讯/广告 联系 @xingkong888885