加密货币诈骗洗钱达$7300万，2名中国人在美落网被控7罪

加密货币诈骗洗钱达$7300万，2名中国人在美落网被控7罪 5月17日，美国司法部表示，2名中国籍人士涉加密货币诈骗，从受害者中骗走至少7300万美元进行洗钱，遭当局逮捕，以至少7项罪名起诉。 司法部说，41岁的李大仁（Daren Li，音译）拥有中国以及圣基茨和尼维斯双重国籍，是中国、柬埔寨和阿拉伯联合酋长国的居民，于4月12日在亚特兰大哈茨菲尔德-杰克逊国际机场被捕；38岁的张一成（Yicheng Zhang，音译）是加州天普市居民，周四在洛杉矶被捕。 法庭文件显示，二人和其他同谋者据称管理一家对加密货币投资诈骗的收益进行洗钱的国际集团。李大仁和张一成被控指示同谋以多个空壳公司的名义开设银行账户。受害者被哄骗将资金汇入空壳公司后，两人监督下级同谋将资金转移到海外，存入巴哈马德尔特克银行（Deltec）的账户，其中一个是在李大仁的经济资助下运营。 司法部表示，这场骗局通过美国金融机构将超过7300万美元（约3.4亿令吉）洗钱至巴哈马的银行账户，并转换为虚拟资产泰达币（Tether）。参与此骗局的一个加密货币钱包收到了超过3.41亿美元（约15.98亿令吉）的虚拟资产。 司法部表示，二人均被指控串谋洗钱和6项国际洗钱实体罪名；若被判有罪，每项罪名最高可判处20年监禁。 此2人涉及的加密货币投资诈骗也被成为“杀猪盘”，源自中国，诈骗者通过与毫无戒心的受害者建立信任和联系，承诺巨额回报，哄骗他们交出钱财。包括“杀猪盘”在内的加密货币诈骗涉案金额高达数十亿美元，让世界各地的受害者陷入困境。 订阅东南亚日报频道 大事先知道↓ 订阅频道：https://t.me/DNYRB8 投稿与广告联系： @DNYRB818

杨鸿明弟弟杨鸿江涉33亿密加密货币诈骗案

杨鸿明弟弟杨鸿江涉33亿密加密货币诈骗案 菲律宾马尼拉，2024年7月17日讯：反洗钱委员会（AMLC）已查明，前总统罗德里戈·杜特地（Rodrigo Duterte）的经济顾问杨鸿明（Michael Yang）的弟弟杨鸿江（Hongjiang Yang，音译），与丹辘省（Tarlac）班班（Bamban）博彩中心的加密货币投资诈骗案关联紧密。 AMLC的初步调查显示，杨鸿江与Hongsheng游戏科技的股东余正灿（Yu Zheng Can，音译）共同在菲律宾商业银行开设了两个账户。这两个账户是法院裁定冻结的90个银行账户之一，这些账户被认定涉及非法活动及/或洗钱行为。 参议员里萨·洪蒂维罗斯（Risa Hontiveros）指出，杨鸿江是Full Win集团的注册人，而Full Win又是丑闻缠身的Pharmally生物公司的注册人之一。 据AMLC称，自2018年至2022年间，这两个账户共处理了364笔交易，交易总额高达32.99亿比索。在此期间，这些账户的总存款额为19亿比索，而支出额达到13.39亿比索。 AMLC进一步指出，余某在2019年至2022年间获得大量现金流的情况并非偶然，因为这段时间正是Hongsheng及其前身Zun Yuan科技运营的高峰期，而这两家公司均被公认为博彩诈骗案的主要运营商。 有证据表明，Full Win集团与Baofu公司（由郭华萍组建的房地产公司，在班班市政厅附近的八公顷土地上建造了博彩诈骗中心）可能由同一人或同一团伙控制。 2023年2月，中部吕宋岛刑事调查和侦查组对Hongsheng进行了突袭行动，逮捕了包括350名外国人在内的800名员工。然而，余某及其Hongsheng的其他股东黄志阳（Zhiyang Huang，音译）和塞尔玛·拉南（Thelma Larnan）目前仍在逃。 订阅东南亚日报频道 大事先知道↓ 订阅频道：https://t.me/DNYRB8 投稿与广告联系： @DNYRB818

涉嫌7300万美元加密货币诈骗及洗钱

涉嫌7300万美元加密货币诈骗及洗钱 一中国盘总在美认罪 或被判20年！ 据美国司法部公告，拥有中国和圣基茨和尼维斯双重国籍的居民李达仁（Daren Li）承认一项共谋洗钱罪名，因为他参与了一项加密货币投资骗局的洗钱计划，所得收益达数百万美元。Daren Li 及其同谋利用空壳公司网络和国际银行账户，从加密货币投资诈骗的受害者那里洗钱超过 7300 万美元。Daren Li 定于 2025 年 3 月 3 日被判刑，最多将面临 20 年监禁。 今年5月媒体爆出，两名中国籍男子因涉嫌主导7300万美元“杀猪盘”资金洗钱计划，在美国被逮捕并被起诉。他们分别是分别为41岁的李达仁（Daren Li，音译）和38岁的张一成（Yicheng Zhang，音译）。 美国当地法庭指出，李达仁和张一成共同管理一家跨国加密货币投资诈骗杀猪盘，他们共谋利用多个空壳公司注册银行账户，对受害人实施加密货币投资诈骗，并指令下属将从杀猪盘获益的资金转移到位于巴哈马的银行账户内。 美国司法部说，这场骗局通过美国金融机构将超过7300万美元洗钱至巴哈马的银行账户，并转换为虚拟资产泰达币（Tether）。参与此骗局的一个加密货币钱包收到了超过3.41亿美元的虚拟资产。 目前，暂不清楚该案的另一名被告张一成是否认罪。 李是个陕西走出来的盘总...