#越南新闻 越南警方捣毁跨国洗钱和诈骗团伙，头目为一中国籍男子已落网，还有同伙在柬埔寨？

#越南新闻 越南警方捣毁跨国洗钱和诈骗团伙，头目为一中国籍男子已落网，还有同伙在柬埔寨？ 2024年12月20日，越南清化省警方消息称，当地警方捣毁了一条由外国人领导的跨国洗钱和诈骗线路。 此前，清化省警方接到 L.X.H.先生（1984年生，居住在清化市东卫坊）的报案信息，他被不法分子诱骗进行证券交易结果被诈骗，损失超过38亿越南盾的钱款。 对该案件进行调查的过程中，清化省警方根据调查到的线索和证据，逮捕了8名犯罪嫌疑人，其中两名中国人。 根据清化省警方调查信息，Guo Jinguang与一名在柬埔寨活动的中国人合谋设立公司，进行欺诈活动，并开设银行账户以收款和进行洗钱活动。 在柬埔寨活动一段后，Guo Jinguang入境越南，通过两名翻译Cẩm Ngân 和Nhật Quý的帮助，他开始在越南寻找越南人开设多个银行账户，并出售给在柬埔寨工作和生活的中国人。 Guo Jinguang领导的不法团伙的欺诈行为包括：提供虚假信息，骗取投资者投资证券交易；创建银行卡隐藏现金流，规避被监管机构检测功能发现的风险（洗钱）。 在警察局，Guo Jinguang供述，他在在柬埔寨活动的中国人的指导下，雇佣越南人创办公司，但不从事生产经营活动，目的是洗钱。同时开设许多银行账户（个人和企业）以接收资金并在越南进行投资、证券等方向的财产诈骗活动。 在欺诈活动中，Guo Jinguang主要负责提供账户、跟踪资金流向，并带账户持有人到越南边境进行生物识别、验证，以向柬埔寨汇款。 目前，该案件正在进一步调查中。 #曝光 #柬埔寨 #新闻 全网曝光 @RJJJJ 聊天大群 @DDDDA

#越南 #柬埔寨 越南公检法团队落地越南分别被警察逮捕了近 60 名在金边和木牌 地区电诈活动嫌疑人！

#越南 #柬埔寨 越南公检法团队落地越南分别被警察逮捕了近 60 名在金边和木牌 地区电诈活动嫌疑人！ 1月25日，北宁省警方消息称，1月22日，北宁省警方主持协调各部门成功开展专项行动，破获一个利用高科技、手段高超的跨境诈骗团伙 ，造成特别严重的后果。 据当局称，一群人利用冒充区、区警察、税务、电力和教育官员的伎俩，打电话给受害者更新公民身份信息，并提交在线入院、健康检查、纳税申报等文件。 然后接管了电话的使用权，并从受害人的银行账户中挪用了钱财。 从全国13,000多名受害者那里挪用了近1万亿越南盾，其中包括北宁省的300多名受害者，仅从2024年5月起，这些主体就挪用金额超过310亿越南盾。 #曝光 #柬埔寨 #新闻 全网曝光 @RJJJJ 聊天大群 @DDDDA

#越南新闻：涉案近5.7亿人民币 越南捣毁一中国人操控的洗钱团伙

#越南新闻：涉案近5.7亿人民币 越南捣毁一中国人操控的洗钱团伙 3月13日，越南林同省公安厅公布成功破获一起跨国洗钱专案，涉案金额近2万亿越盾（折合人民币近5.7亿元）。上述案件中，林同省公安厅刑事警察室逮捕了23名嫌疑人，涉及从柬埔寨进行网络犯罪活动的高科技犯罪团伙。该洗钱网由潘氏贝（29岁，河静省奇英县林合乡）和黎文牒（27岁，河静省锦川县锦永乡）为首。此前，3月12日凌晨，林同省公安厅刑事警察室的50多名战士包围了大叻市第11坊自造路上的一处公寓。执法人员突袭了这栋配备监控摄像系统和坚固铁门的两层公寓，当场抓获23名嫌疑人，他们正使用计算机和手机进行非法金融交易。 警方当场查获了2台笔记本电脑、近30部智能手机、数十张银行卡和各类手机SIM卡。特别是，执法人员还发现了大量记录，涉及交易过程、任务分配和酬劳支付，涉案金额近2万亿越盾。通过初步审讯及查证，调查机关确定该犯罪团伙是一个跨国犯罪网络的一部分，在境外组织的指挥下运作。他们注册了数十个银行账户，用于非法资金流转，主要服务于网络诈骗、网络赌博和违禁品交易。 根据初步调查，2024年10月15日，黎文牒通过木排口岸前往柬埔寨，在柴桢省巴域市东泰2区的一家游戏公司工作。黎文牒负责该公司赌博游戏应用的客户服务部门。到2024年11月14日，黎文牒辞职并返回越南。 调查机关透露，黎文牒供认，在该游戏公司工作期间，他结识了一名自称“Billy”的中国男子，此人是该公司的股东。“Billy”向黎文牒提出赌博洗钱的建议，并承诺按照洗钱总额0.1%支付报酬。截至被捕时，黎文牒供认已向“Billy”提供了约100个他人银行账户用于洗钱。这些账户每天接收和转账的资金总额约为200至300亿越盾 目前该案正进一步调查处理中 #新闻 #曝光 #跑路 #东南亚 全网曝光@RJJJJ 聊天大群@DDDDA 灰产新闻@xinwenDD

加密货币诈骗洗钱达$7300万，2名中国人在美落网被控7罪

加密货币诈骗洗钱达$7300万，2名中国人在美落网被控7罪 5月17日，美国司法部表示，2名中国籍人士涉加密货币诈骗，从受害者中骗走至少7300万美元进行洗钱，遭当局逮捕，以至少7项罪名起诉。 司法部说，41岁的李大仁（Daren Li，音译）拥有中国以及圣基茨和尼维斯双重国籍，是中国、柬埔寨和阿拉伯联合酋长国的居民，于4月12日在亚特兰大哈茨菲尔德-杰克逊国际机场被捕；38岁的张一成（Yicheng Zhang，音译）是加州天普市居民，周四在洛杉矶被捕。 法庭文件显示，二人和其他同谋者据称管理一家对加密货币投资诈骗的收益进行洗钱的国际集团。李大仁和张一成被控指示同谋以多个空壳公司的名义开设银行账户。受害者被哄骗将资金汇入空壳公司后，两人监督下级同谋将资金转移到海外，存入巴哈马德尔特克银行（Deltec）的账户，其中一个是在李大仁的经济资助下运营。 司法部表示，这场骗局通过美国金融机构将超过7300万美元（约3.4亿令吉）洗钱至巴哈马的银行账户，并转换为虚拟资产泰达币（Tether）。参与此骗局的一个加密货币钱包收到了超过3.41亿美元（约15.98亿令吉）的虚拟资产。 司法部表示，二人均被指控串谋洗钱和6项国际洗钱实体罪名；若被判有罪，每项罪名最高可判处20年监禁。 此2人涉及的加密货币投资诈骗也被成为“杀猪盘”，源自中国，诈骗者通过与毫无戒心的受害者建立信任和联系，承诺巨额回报，哄骗他们交出钱财。包括“杀猪盘”在内的加密货币诈骗涉案金额高达数十亿美元，让世界各地的受害者陷入困境。 订阅东南亚日报频道 大事先知道↓ 订阅频道：https://t.me/DNYRB8 投稿与广告联系： @DNYRB818

#网友爆料：越南籍公检法团队回越南过春节，刚落地就被越南警方逮捕了近 60 名在柬埔寨 #金边 和 #木牌 地区电诈活动嫌疑人！

#网友爆料：越南籍公检法团队回越南过春节，刚落地就被越南警方逮捕了近 60 名在柬埔寨 #金边 和 #木牌 地区电诈活动嫌疑人！ 1月25日，北宁省警方消息称，1月22日，北宁省警方主持协调各部门成功开展专项行动，破获一个利用高科技、手段高超的跨境诈骗团伙 ，造成特别严重的后果。 据当局称，一群人利用冒充区、区警察、税务、电力和教育官员的伎俩，打电话给受害者更新公民身份信息，并提交在线入院、健康检查、纳税申报等文件。 #然后接管了电话的使用权，并从受害人的银行账户中挪用了钱财。 从全国13,000多名受害者那里挪用了近1万亿越南盾，其中包括北宁省的300多名受害者，仅从2024年5月起，这些主体就挪用金额超过310亿越南盾（#约人民币快一千万）

洛杉矶三名从事电信诈骗的中国人被陪审团判决犯有阴谋洗钱罪，将在明年一月判刑，最高可判20年。他们打电话给在加州的华人老人，冒充执

洛杉矶三名从事电信诈骗的中国人被陪审团判决犯有阴谋洗钱罪，将在明年一月判刑，最高可判20年。他们打电话给在加州的华人老人，冒充执法人员，谎称他们银行账号被盗，欺骗他们去购买Target礼品卡，之后在微信上以九折销售这些礼品卡，涉案金额超过250万美元。