明天控股和肖建华被控非法吸收公众存款、背信运用受托财产、违法运用资金、单位行贿四罪,7月4日在上海市一中院公开开庭审理,8月19

明天控股和肖建华被控非法吸收公众存款、背信运用受托财产、违法运用资金、单位行贿四罪,7月4日在上海市一中院公开开庭审理,8月19日宣判:对明天控股执行罚金550.3亿元,对肖建华执行有期徒刑13年、并处罚金650万元;对违法所得及其孳息予以追缴,不足部分责令退赔。 法院审理认为:2017年1月前,明天控股操控新时代信托、天安财险、天安金交中心分别发售主动管理类集合资金信托产品、超出发售比例和销售规模销售投资型保险产品、发售个人端及法人端理财产品,向社会公众非法吸收共计3116亿余元; 操控包商银行和华夏人寿、天安人寿、易安财险,对明天控股的虚假融资项目不开展实质审核,通过直接间接购买信托资管计划的方式将银行客户资金受托财产、保险资金转移至明天控股支配使用,分别计1486亿和1909亿元。 上述犯罪违法所得主要用于收购金融机构、证券交易、海外投资等;案发后通过变卖资产、境外资金回流等方式,归还了部分违法所得。 期间为逃避金融监管及谋取其他不正当利益,向多名国家工作人员(另案处理)行贿股份房产现金等合6.8亿余元。 (上海一中法院)

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