#港闻【Now新闻台】警方过去三星期拘捕1121人，涉串谋诈骗及洗黑钱。

#港闻 【Now新闻台】警方过去三星期拘捕1121人，涉串谋诈骗及洗黑钱。 行动涉及952宗骗案及科技罪案，涉款22亿，包括针对网上求职、投资及购物骗案。行动中成功打击一个跨境犯罪集团，利诱内地人到香港开户口洗黑钱，亦与内地执法部门合作，打击了一个跨境网上求职骗案诈骗集团。 警方强调，未来会继续加强打击跨境洗黑钱集团。

警拘20人包括14名印尼女子　涉嫌串谋洗黑钱

警拘20人包括14名印尼女子　涉嫌串谋洗黑钱 警方针对涉嫌诱骗外籍家庭佣工开立傀儡户口的洗黑钱犯罪集团，拘捕20名男女，当中包括14名印尼女子。被捕人士涉嫌利用17个银行户口，清洗超过1千万元怀疑犯罪得益。被捕的6名本地男子及14名印尼女子，年龄介乎29至63岁，涉嫌「串谋洗黑钱」罪。警方说，调查显示，被捕人士主要为傀儡户口持有人，提供户口协助诈骗集团处理犯罪得益。被捕人士涉嫌与39宗、在去年11月至今年4月发生的不同类型骗案有关，包括网上购物骗案、垫支款项骗案、网上情缘骗案等，涉案总额共约540万元。警方说，不法集团涉嫌以金钱利诱外籍家庭佣工在港开立银行户口，以1000至2500元作为报酬，相约外佣到公园 、快餐店、酒店房间等，利用手机应用程式为相关外佣开立银行户口， 而犯罪集团会管理及操控这些傀儡户口。 2024-05-27 13:16:29

67名虚银傀儡户口持有人涉洗黑钱案被捕

67名虚银傀儡户口持有人涉洗黑钱案被捕 警方东九龙总区近月留意到，涉及虚拟银行傀儡户口的数字有持续上升的趋势，早前展开为期5日的打击洗黑钱行动，拘捕67名虚拟银行傀儡户口持有人。东九龙总区科技及财富罪案队总督察邬凯宁说，行动中侦破52宗案件，涉及108名事主，涉款约7300万元，多数是网上求职，网上购物及投资骗案等。网络情报及中央统筹组高级督察陈咏研说，被捕人士有19名是非华裔人士，包括印尼及菲律宾籍家庭佣工。她表示，不法集团利用他们作为中介，以每个户口1000至2000元作报酬，利诱开虚拟银行户口，取得密码后用作清洗犯罪得益。行动中，最大宗骗款金额达190万元，事主是一名27岁报称文员的男子，他在社交媒体见到兼职招聘广告，指需要向不同财务公司借钱，便可赚取每月2万元，骗徒声称会代为还款，事主信以为真，将钱存入不同虚拟银行的户口，最终欠下巨款。警方提醒市民及外佣，即使提供傀儡户口，同样会触犯洗黑钱罪名。 2024-06-01 12:35:04 (1)

警拘逾二百人涉诈骗和洗黑钱　大部分是傀儡户口持有人

警拘逾二百人涉诈骗和洗黑钱　大部分是傀儡户口持有人 警方打击「诈骗」和「洗黑钱」，拘捕200多人，大部分是傀儡户口持有人，涉及骗款超过5亿元。警方说，有人利用网上平台，以一千至数千元招揽其他人借出或售卖银行户口，以接收及转移骗款。 警方提醒，傀儡户口持有人都要承担罪责，呼吁市民切勿借出及卖出户口，否则会成为诈骗集团的帮凶。 2024-01-22 18:41:29

#港闻【Now新闻台】警方拘捕35男32女涉嫌开设虚拟银行户口，协助诈骗集团洗黑钱。

#港闻 【Now新闻台】警方拘捕35男32女涉嫌开设虚拟银行户口，协助诈骗集团洗黑钱。 行动涉及52宗诈骗案，包括网上求职骗案、网上购物，以及投资骗案，涉款高达7300万元，共拘捕67人，均为虚拟银行的傀儡户口持有人，当中19人报称是印佣和菲佣。 调查发现诈骗集团以几千元作报酬，利诱开设网上虚拟银行户口存入骗取的款项，并透过多层户口互相转帐清洗黑钱。 警方强调，即使没有直接参与洗黑钱，但作为傀儡户口持有人，同样触犯洗钱罪。

警方拘逾200人涉诈骗、洗黑钱　涉款逾5亿元

警方拘逾200人涉诈骗、洗黑钱　涉款逾5亿元 警方拘捕200多人，大部分是傀儡户口持有人，涉及100多宗诈骗和洗黑钱案，总损失金额超过5亿元。警方提醒，傀儡户口持有人虽然未必直接参与骗案，但借出或卖出自己的银行户口，就是便利诈骗集团转移骗款，成为帮凶。警方会征询律政司意见，积极向法庭申请加重相关刑罚，提高阻吓力。 2024-01-22 17:59:53