香港67名虚拟银行傀儡账户持有人涉洗黑钱被捕

香港67名虚拟银行傀儡账户持有人涉洗黑钱被捕 香港警方通报，有67名虚拟银行傀儡账户持有者涉嫌洗黑钱被捕。 综合香港电台和网媒“香港01”报道，香港警方九龙总区刑事部留意到近月虚拟银行的傀儡账户数量有持续上升的趋势，从5月27日起开一连五天开展代号“列日”的打击洗黑钱行动。警方在行动中逮捕了67名傀儡账户持有人。所有被捕人现已获准保释候查。 东九龙总区科技及财富罪案队总督察邬凯宁星期六（6月1日）在记者会上介绍案情时说，警方在行动中侦破52起案件，涉及108名事主（40男68女），年龄介于15至79岁，总损失金额约7300万港元（约1263万新元），以网上求职、网购及投资骗案等为主。 邬凯宁说，67名被捕人涉及35男32女，年龄介于20至74岁，涉嫌以欺骗手段取得财产及处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产罪，当中19人为外籍家庭佣工。 邬凯宁称，由于外佣薪金微薄，加上不清楚香港法例，犯罪集团会安排外佣作中介人，以1800港元至2500港元报酬利诱及利用手机应用程式协助外佣开设虚拟银行户口。警方将举行工作坊，教导外佣相关法例，以免误坠法网。 2024年6月1日 7:06 PM

警拘逾二百人涉诈骗和洗黑钱　大部分是傀儡户口持有人

警拘逾二百人涉诈骗和洗黑钱　大部分是傀儡户口持有人 警方打击「诈骗」和「洗黑钱」，拘捕200多人，大部分是傀儡户口持有人，涉及骗款超过5亿元。警方说，有人利用网上平台，以一千至数千元招揽其他人借出或售卖银行户口，以接收及转移骗款。 警方提醒，傀儡户口持有人都要承担罪责，呼吁市民切勿借出及卖出户口，否则会成为诈骗集团的帮凶。 2024-01-22 18:41:29

1121人涉串谋诈骗及洗黑钱等被捕　有内地人被招揽开傀儡户口

1121人涉串谋诈骗及洗黑钱等被捕　有内地人被招揽开傀儡户口 警方过去三星期采取针对诈骗、网络罪案及洗黑钱罪行的行动，拘捕1121人，涉嫌「串谋诈骗」、「以欺骗手段取得财产」及洗黑钱等，涉及952宗骗案及科技罪案，涉款22亿港元。警方发现，有不法集团招揽内地人士，到香港开立银行户口，供集团清洗超过港币2亿3千万元黑钱。有关集团从内地各省招募内地人士，分批带佢地经各口岸到港，为他们提供宾馆住宿。留港期间，这些人士会听从指示，到不同银行开立户口，以供集团接收骗案的赃款，或到银行分行提取现金，金额由几万元至几十万元不等。当现金累积到一定金额，他们会将现金带到虚拟货币场外交易店舖购买虚拟货币，从而将犯罪得益试图洗白。警方的调查发现，有关集团最少使用45个傀儡户口洗黑钱，包括接收36宗、在去年10月至今年2月期间发生的骗案赃款，其中涉及电话骗案及投资骗案等。警方又发现，有不法份子利用「猜猜我是谁」方式诈骗中小企。骗徒冒充目标餐厅或零售店的公司高层，通过电话与员工取得联系，声称公司急需资金流动，要求受害公司将款项汇入指定的本地银行户口。警方在去年6月至今年1月共接获79宗同类型案件。受害人的损失金额由2000元至8万元不等，共计约200万元。 2024-04-12 15:36:38

175人涉骗案及洗黑钱被捕　一名73岁女事主被骗2800万元

175人涉骗案及洗黑钱被捕　一名73岁女事主被骗2800万元 警方过去半个月采取反洗黑钱行动，拘捕175人，涉及骗案和相关洗黑钱罪行，有665名受害人，年龄介乎15至89岁，损失金额由900元至2800万元不等。港岛总区科技及财富罪案组高级督察朱婉湉表示，损失金额最多的投资骗案，受害者是73岁女子，骗徒声称在虚假网站投资股票可获取巨额盈利，受害人最终将2800万元毕生积蓄转帐到骗徒户口。其余受害者亦不乏高学历、高收入人士，包括医生、律师、药剂师、投资分析师及大学研究员。她表示，骗徒往往以低成本收购傀儡银行户口，再清洗骗款，因此打击傀儡户口是切断诈骗产业链的重要一环。当中一名41岁被捕男子涉及在短时间卖出14个户口，是今次行动中最多。警方拘捕5名傀儡户口买手，未来会继续采取「放蛇」行动打击。港岛总区防止罪案办公室署理总督察戴盈慧提到，留意到骗徒近期经常假冒客户服务员犯案，包括致电市民，指对方买了保险，如须取消就要提供银行资料等。她强调职员不会索取银行资料，如提供予对方，就等同任由其他人提款。 2024-06-12 12:10:39

#港闻【Now新闻台】警方拘捕35男32女涉嫌开设虚拟银行户口，协助诈骗集团洗黑钱。

#港闻 【Now新闻台】警方拘捕35男32女涉嫌开设虚拟银行户口，协助诈骗集团洗黑钱。 行动涉及52宗诈骗案，包括网上求职骗案、网上购物，以及投资骗案，涉款高达7300万元，共拘捕67人，均为虚拟银行的傀儡户口持有人，当中19人报称是印佣和菲佣。 调查发现诈骗集团以几千元作报酬，利诱开设网上虚拟银行户口存入骗取的款项，并透过多层户口互相转帐清洗黑钱。 警方强调，即使没有直接参与洗黑钱，但作为傀儡户口持有人，同样触犯洗钱罪。

港警打击诈骗和洗黑钱案拘84人 涉逾亿港元骗款

港警打击诈骗和洗黑钱案拘84人 涉逾亿港元骗款 香港警方逮捕了与53起欺诈和洗钱案件相关的84人，涉案金额达1.18亿港元（约2100万新元）。 综合香港《南华早报》《星岛日报》报道，香港警方星期一（10月23日）举行记者会公布，香港警方于10月3日至10月20日期间展开专项行动，打击深水埗区发生的诈骗及洗黑钱活动。这场行动共拘捕84人，涉及53宗诈骗案及洗黑钱案，受害人损失金额达1.18亿元。 深水埗警区科技及财富罪案组督察黄斯淇指出，大部分被捕人士为诈骗集团提供傀儡户口，收取并处理案中赃款，获取2000元至200万元不等收益。这些犯罪收益来自投资和诈骗，包括向受骗者实施浪漫陷阱和就业诈欺等。 在这些诈骗案件中，一名41岁的家庭主妇受骗金额最大。她今年6月份接到一名冒充中国大陆安全官员骗子的电话后，被骗走了6000万港元。 深水埗警区刑事总督察郑骐锋表示，除了拘捕傀儡银行户口持有人，深水埗警区的另一个工作重点是加强及加快对于傀儡户口持有人的检控工作。 他说，从今年初起，深水埗警区有14宗案件已收到港府律政司意见，可向有关傀儡户口持有人作出起诉。目前有七名被捕人已在西九龙裁判法院提堂，而一名被捕人在今年8月因洗黑钱被定罪，被判处监禁八个月。 2023年10月24日 12:38 PM