星展香港违反《打击洗钱条例》遭罚款1000万港元

星展香港违反《打击洗钱条例》遭罚款1000万港元 金管局根据《打击洗钱条例》，完成对星展香港的调查及纪律处分程序，处以1000万港元罚款。调查发现，星展香港于2012年4月至2019年4月期间不同时期，就持续监控与客户的业务关系，以及在高风险情况下进行严格客户尽职审查方面的管控，存有缺失；星展亦未能保存部分客户有关纪录；星展香港期间亦没有维持有效程序，以履行《打击洗钱条例》下，与以上管控缺失有关的责任。当局表示，决定纪律处分时，已考虑调查结果严重性、向业界传递明确阻吓讯息、星展已采取补救措施，加上过往并无与《打击洗钱条例》相关纪律处分纪录。金管局助理总裁（法规及打击清洗黑钱）陈景宏表示，金管局要求银行建立有效尽职审查措施，防止洗钱及恐怖分子资金筹集活动，银行应定期检视有关措施，以确保措施持续有效。 2024-07-05 17:00:43

违反香港《打击洗钱条例》 星展（香港）被罚1000万港元

违反香港《打击洗钱条例》 星展（香港）被罚1000万港元 由于违反香港《打击洗钱条例》，星展银行（香港）有限公司（星展香港）被香港金融管理局处以1000万港元（约173万新元）罚款。 香港金管局星期五（7月5日）发文告宣布这一消息。 香港金管局称，经调查，星展香港在2012年4月至2019年4月期间，在监控客户业务关系以及尽职审查方面存在缺失，而且未能保存一些客户的有关记录。这违反了香港的《打击洗钱条例》。 文告说，这一处罚决定考虑了多重因素，包括星展香港过往没有与《打击洗钱条例》相关的处分记录，并且已就发现的缺失采取补救措施，同时致力改善管控措施，打击洗钱及恐怖分子资金筹集活动。 香港金管局助理总裁（法规及打击清洗黑钱）陈景宏说：“金管局要求银行建立有效尽职审查措施，防止洗钱及恐怖分子资金筹集活动。银行应定期检视这些措施以确保它们持续有效。” 2024年7月5日 7:11 PM

香港金管局：违反打击洗钱条例，星展香港被罚 1000 万港元

香港金管局：违反打击洗钱条例，星展香港被罚 1000 万港元 调查发现星展香港于 2012 年 4 月至 2019 年 4 月期间的不同时期，就进行持续监控与客户的业务关系及在高风险情况下进行严格客户尽职审查方面的管控存有缺失，亦未能保存某些客户的有关纪录。在该期间星展香港亦没有维持有效程序以履行《打击洗钱条例》下与上述管控缺失有关的责任。

华南香港违反洗钱条例　被罚900万元

华南香港违反洗钱条例　被罚900万元 金融管理专员对华南商业银行香港分行违反《打击洗钱条例》罚款900万港元。金管局完成对华南香港的调查及纪律处分程序。今次纪律处分行动，是根据金管局对华南香港就《打击洗钱条例》所设立制度及管控措施的合规情况，进行调查结果而作出。调查发现的管控问题，涉及华南香港2012年4月至2018年7月期间，未对某些客户的交易审查背景及目的、未有以书面方式列明审查结果以持续监察与这些客户的业务关系。华南香港期间亦未有设立及维持有效措施以履行《打击洗钱条例》下，持续监察与客户业务关系的责任。至于2018年3月1日至7月9日期间，华南香港作为汇款机构，在多项汇出的跨境电传转帐中，没有记录收款人姓名或名称，及或未有在附随有关电传转帐信息内包括收款人姓名或名称。 2024-04-19 17:34:50 (1)

新加坡金管局要求星展银行查明中断原因

新加坡金管局要求星展银行查明中断原因 新加坡金融管理局正在与星展银行跟进，以确保其查明近期网上银行和支付服务中断的根本原因，并有效解决问题。在2023年发生多次中断之后，星展银行和储蓄银行网上银行服务于5月2日再次中断。尽管旨在识别和纠正去年发生的中断原因的补救计划仍在进行中，但最新的中断还是发生了。新加坡金融管理局发言人5月7日对《海峡时报》表示：“虽然星展银行在解决2023年客户服务中断所发现的缺陷方面取得了实质性进展，但星展银行的补救计划尚未完成，实施仍在进行中。” “新加坡金管局正在密切关注星展银行的进展。”

香港浸会大学近日通告师生同校友修订浸大条例草案，引起广泛关注。根据草案加入嘅新条款，禁止学生校董参与特定有关纪律处分嘅讨论，

香港浸会大学近日通告师生同校友修订浸大条例草案，引起广泛关注。根据草案加入嘅新条款，禁止学生校董参与特定有关学生纪律处分嘅讨论，而且赋予学生会将无法参与讨论关于教职员工嘅任命、晋升或个人事务，以及学生嘅入学、学业评估同纪律处分。此外，校董会主席更有绝对酌情权决定喺会议期间排除学生代表参与任何其他商议事项。 #校董会 #浸大 #hkbu #学生代表 #学生校董 #政治入侵校院 #消失的民主自由 #民主倒退 Source: @kong_hub