香港海关首破跨国钻石贸易洗钱案 涉案金额5亿港元

香港海关首破跨国钻石贸易洗钱案 涉案金额5亿港元 香港海关首次侦破跨国钻石贸易洗钱案，涉案金额约5亿港元（约8400万新元）。 香港海关星期四（12月28日）在政府新闻公报通报，海关人员今年初锁定一个跨国清洗黑钱集团，展开财富调查，并与印度海关进行情报交流。调查发现，集团成员分别于香港及印度两地设立钻石贸易公司，怀疑于2021年期间从香港出口大量低价值的人造钻石到印度，在出口报关时却虚报货物为高价值天然钻石，企图合理地将巨额可疑资金从印度汇款到香港，上述期间的可疑交易总额高达5亿港元。 经深入调查后，香港海关人员于12月19日至20日采取代号为“破钻者”的执法行动，根据《有组织及严重罪行条例》，以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”（俗称洗黑钱）罪名，拘捕四名年龄介于30岁至56岁的怀疑涉案人士，分别为一名中国籍男子及三名非华裔男子，相信为跨国清洗黑钱集团的主脑、骨干及基层成员。 此外，香港海关人员在涉案人士的住宅及商业单位中，检获大量怀疑人造钻石、少量天然钻石、折合约100万港元外币现金、多部手提电话、电脑、公司印章、银行支票簿、银行卡、银行文件及出入口文件等。海关人员已冻结涉案人士名下合共约820万港元资产。 案件仍在调查中，四名被捕人士目前正保释候查，不排除会有更多人被捕。 根据《有组织及严重罪行条例》，任何人如知道或有合理理由相信任何财产，不论全部或部分、直接或间接，代表任何人从可公诉罪行的得益，而仍然处理该财产，即属犯罪。一经定罪，最高可被判罚款500万港元及监禁14年，而相关犯罪得益也可被没收。 2023年12月28日 7:04 PM

柬埔寨卷入“跨国洗钱风波”！超5亿美元资产被转移到境外？

柬埔寨卷入“跨国洗钱风波”！超5亿美元资产被转移到境外？ 澳大利亚透明国际组织 (TIA) 及咨询和投资公司KordaMentha于5月6日发布一份报告表示：2022年至少有5.16亿澳元从柬埔寨转移到澳大利亚。 此外，TIA的报告还称，在2019年至2023年期间，有柬埔寨人在澳大利亚购买了118 处房产，总价值为 1.1 亿美元。 报告指出，大额的洗钱通常都是通过房地产投资和其他合法金融交易来实现的。 对此柬埔寨内政部发言人Touch Sokhak于5月12日表示：没有明确证据的情况下发布这份报告将损害澳大利亚和柬埔寨的声誉，我们不知道研究人员的真实意图是什么？澳大利亚是一个非常现代化和发达的国家。但是，为什么澳大利亚当局不知道他们国家的存在洗钱问题？ Touch Sokhak表示：柬埔寨政府从不允许这种事情发生，只要有证据，柬埔寨当局都会采取措施来预防和制止洗钱的犯罪行为。相信澳大利亚当局不会保持沉默，因为他们不会允许毫无根据的信息玷污他们的形象。 2011年，FATF首次将柬埔寨列入洗钱灰名单。此后，柬埔寨又于2015年2月26日，获FATF从“灰色名单”中除名。 2016年柬埔寨国家风险评估报告指出，国内外犯罪集团欺诈活动，以及贪污和行贿行为，致使“洗钱”活动十分猖獗。银行、汇款、赌场和房地产被列为“洗钱”风险最高的领域。 FATF于2017年进行的评鉴报告，对柬埔寨政府作出多达40项建议，包括把“洗钱”风险评估领域扩大至非政府组织和贵重金属和宝石买卖活动，同时制定方针有效监控赌场和房地产“洗钱”活动。 2019年2月22日，柬埔寨再次被列入“灰色名单”。 2019年3月，柬埔寨发布新反洗钱和打击资助恐怖份子策略，计划在五年内让柬埔寨扫除“洗钱天堂”恶名。 响应FATF和亚太防止洗钱组织的建议，柬埔寨于2020年颁行《反洗钱和恐怖融资法》修正案，加重了洗钱罪的刑事处罚和罚款。 2023年2月24日，总部位于巴黎的金融行动特别工作组（FATF）将柬埔寨从洗钱灰名单中除名。FATF指出，柬埔寨已解决其技术缺陷，在改进反洗钱和打击恐怖融资制度方面取得了进展。

.亿资产被充公 亿洗钱案唯一女被告林宝英判监月

.亿资产被充公 亿洗钱案唯一女被告林宝英判监月 亿元洗钱案被告林宝英认罪后被判入狱个月，约九成被起获的资产被充公。她是本案第八名被治罪的被告，也是目前刑期最长的三名被告之一。 中国籍的被告林宝英（岁）共面对项控状，包括四项抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）、两项使用伪造文件，以及三项伪造文件意图欺骗和一项妨碍司法公正的罪名。 林宝英星期四（月日）承认其中三项，余项交由法官下判时一并考量。 林宝英被起获的资产总值约亿万元，包括现金、汽车、房地产和加密货币等，其中约九成在下判后被充公。加上其他七名被告被充公的资产，本案目前已有超过亿元资产被充公。

#台湾警方摧毁洗钱集团泰越跨国赌博网站涉案22亿台币

#台湾警方摧毁洗钱集团泰越跨国赌博网站涉案22亿台币 台湾刑事局中部打击犯罪中心近日破获一起专门为泰国、越南线上赌博网站提供洗钱服务的转账机房。该犯罪集团由林姓（35岁）与高姓（27岁）男子主导，透过分散机房规避查缉，最终仍被警方查获。 警方在台中市北区、大甲区、大里区、彰化县鹿港镇、云林县仑背乡等地查获多个洗钱据点，调查发现，该集团在去年（2023年）一年内，透过大量泰国、越南人头账户进行非法转账，累计洗钱金额高达越南盾1兆元、泰铢4.8亿元。 台中地检署目前已依赌博罪及洗钱防制法起诉该集团15名成员。 刑事局中部打击犯罪中心调查指出，林姓与高姓男子长期承接线上赌博网站的洗钱业务，透过大量人头账户负责资金流转，并从中收取千分之1.5的佣金。 为了躲避警方追查，该集团将转账机房拆分成多个小型据点，每个机房仅安排2至3名员工，分散在台中、彰化、云林等地，以降低曝光风险。 刑事局中打六队报请台中地检署检察官张富钧指挥，并联合台中市刑大、第六警分局、南投县刑大、彰化县员林警分局等单位，于2023年11月展开收网行动。 警方在台中、彰化、云林等地同步搜索，逮捕林姓、高姓等15名嫌犯，并查扣以下证物： 新台币24万元，电脑主机13台，工作机294支，HUB分接器7台，Wi-Fi路由器2台，TOYOTA ALPHARD厢型车，LEXUS休旅车 经检警清查，林姓、高姓等人所经营的转账洗钱集团，专门为泰国、越南境内的线上赌博网站处理资金流动，所有款项均透过人头账户进出，并按金额抽取千分之1.5的手续费。 仅2023年一年，该集团便洗钱高达越南盾1兆元、泰铢4.8亿元，光是佣金获利就超过新台币3,000万元。 目前全案侦查终结，15名成员均依赌博罪及洗钱防制法起诉，警方仍在追查是否有其他幕后金主或更多不法资金流向。

1.5亿资产被充公 30亿洗钱案唯一女被告林宝英判监15月

1.5亿资产被充公 30亿洗钱案唯一女被告林宝英判监15月 30亿元洗钱案被告林宝英认罪后被判入狱15个月，约九成被起获的资产被充公。她是本案第八名被治罪的被告，也是目前刑期最长的三名被告之一。 中国籍的被告林宝英（44岁）共面对10项控状，包括四项抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）、两项使用伪造文件，以及三项伪造文件意图欺骗和一项妨碍司法公正的罪名。 林宝英星期四（5月30日）承认其中三项，余项交由法官下判时一并考量。 林宝英被起获的资产总值约1亿7050万元，包括现金、汽车、房地产和加密货币等，其中约九成在下判后被充公。加上其他七名被告被充公的资产，本案目前已有超过7亿元资产被充公。