#2025年前三个月 泰国查封超13万个账户800人被捕

#2025年前三个月 泰国查封超13万个账户800人被捕 据泰媒报道，2025年4月15日，泰国政府副发言人萨西卡恩·瓦塔纳詹女士透露，政府通过数字经济和社会部AOC 1441运营中心，正在加快严厉切断欺诈者金融循环的进程。因此，从2023年11月到2025年3月31日，共有582,548个骡子账户被暂停。 仅在2025年前三个月（1月1日至3月31日），就有135,279个钱骡账户被暂停，这还不包括反洗钱办公室和商业银行暂停的账户。与此同时，今年前三个月，涉及“骡子账户”和“骡子SIM卡”的人员已被捕869人，其中1月份219人，2月份325人，3月份325人。据悉，2023年10月至2025年3月，共有 #5399 名嫌疑人因违反《技术犯罪预防和打击法》而被捕。 允许他人使用其银行账户或“骡子账户”的人将依法受到起诉，最高可判处3年监禁、30万泰铢罚款，或两者并罚。他们还可能被作为犯罪的共犯或支持者而被起诉，也可能被受害者起诉要求民事赔偿。 萨西卡恩女士表示：“政府呼吁全体公民积极配合，共同打击科技犯罪。如果您发现任何线索或遭遇网络诈骗，请立即通知AOC 1441中心，我们将立即暂停或冻结您的账户 您也可以通过1111热线、Line ID：@antifakenewscenter或访问antifakenewscenter.com网站举报虚假新闻或各种形式的网络犯罪。”

2025年前三个月 泰国查封超13万个账户800人被捕

2025年前三个月 泰国查封超13万个账户800人被捕 #泰国新闻2025年4月15日，泰国政府副发言人萨西卡恩·瓦塔纳詹女士透露，政府通过数字经济和社会部AOC 1441运营中心，正在加快严厉切断欺诈者金融循环的进程。因此，从2023年11月到2025年3月31日，共有582,548个骡子账户被暂停。 据悉，2023年10月至2025年3月，共有 #5399 名嫌疑人因违反《技术犯罪预防和打击法》而被捕。 允许他人使用其银行账户或“骡子账户”的人将依法受到起诉，最高可判处3年监禁、30万泰铢罚款，或两者并罚。他们还可能被作为犯罪的共犯或支持者而被起诉，也可能被受害者起诉要求民事赔偿。 萨西卡恩女士表示：“政府呼吁全体公民积极配合，共同打击科技犯罪。如果您发现任何线索或遭遇网络诈骗，请立即通知AOC 1441中心，我们将立即暂停或冻结您的账户 您也可以通过1111热线、Line ID：@antifakenewscenter或访问antifakenewscenter.com网站举报虚假新闻或各种形式的网络犯罪。”

解决钱骡账户修正案汇报会 | 冻结阻诈骗团体提走  建议充公钱骡户头财产

解决钱骡账户修正案汇报会 | 冻结阻诈骗团体提走  建议充公钱骡户头财产 为打击日益猖獗的诈骗案，政府建议修改刑事法典和刑事诉讼法典，赋权警方冻结和充公涉诈骗案及钱骡账户的相关银行账户财产，以阻止诈骗集团直接或间接地使用相关财产。

#泰国新闻 SEC推行新标准打击数字资产“骡子账户”

#泰国新闻 SEC推行新标准打击数字资产“骡子账户” 泰国证券交易委员会（SEC）联合泰国数字资产运营商协会（TDO）及相关机构，推出新的行业标准，以打击数字资产“骡子账户”（Mule Accounts），并防止犯罪集团利用数字资产进行洗钱。 新标准核心措施 拦截新开设的“骡子账户”，防止诈骗资金流入。 监测可疑客户行为，快速识别异常交易账户。 调查和处理涉及“骡子账户”的数字资产交易账户。 加强银行和相关机构信息共享，提高执法效率。 SEC副秘书长阿涅·尤育恩（Anek Yooyuen）表示，科技犯罪激增，严重影响民众资产安全。SEC联合多方制定该新标准，预计3月底起严格执行，并成为泰国数字资产行业的统一标准。 泰国数字资产市场现状 SEC数据显示，2月全球数字资产市值下降23.2%至2.78万亿美元，其中比特币占比60.2%，其次为以太坊（9.71%）和USDT（5.11%）。泰国市场方面，2月整体市值降至770亿泰铢，较1月下降22.6%，日均交易额降至22.8亿泰铢，活跃账户数减少13.2%。 SEC表示，将与TDO合作监测新规执行情况，并加强投资欺诈防范，包括封锁涉及诈骗的社交媒体账户，提升公众对投资欺诈的认知。 订阅全球曝光热点新闻频道 加入我们 @QuanQiubaog 投稿爆料 @TGcctv9

#泰国新闻 近10万个账户被封

#泰国新闻 泰国近10万个账户被封 3月5日，据泰媒报道，泰国数字经济与社会部正加快打击电信诈骗团伙，过去两个月内共清理非法“马甲账户”9万个，逮捕涉案嫌疑人约600人 泰国副总理兼数字经济与社会部部长巴瑟表示，根据反网络诈骗运营中心（AOC）统计数据，自2023年11月至2025年2月28日，已累计关闭547,558个非法“马甲账户”。其中，仅2025年1月1日至2月28日，便关闭92,321个涉案账户，该数据不包括反洗钱办公室（AMLO）和商业银行关闭的非法账户数量 除整治非法账户外，数字经济与社会部还扩大调查范围，加强对相关违法人员的打击力度。数据显示，2024年12月至2025年1月，警方共逮捕非法账户持有人587人，其中2024年12月328人，2025年1月195人。 泰国科技犯罪预防和打击委员会表示，将依法严厉打击非法“马甲账户”。根据相关法令规定，允许他人使用本人银行账户进行违法活动的，将面临最高3年监禁或30万泰铢罚款，或两者并罚。同时，作为共犯或协助犯罪者也将被起诉，受害者可依法提出民事赔偿诉求。 巴瑟强调，以任何形式出售银行账户均属违法行为，最高可判处3年监禁。如发现自己被骗出售账户，应尽快联系银行关闭账户，以避免法律责任及账户冻结 #新闻 #曝光 #跑路 #东南亚 全网曝光@RJJJJ 聊天大群@DDDDA 灰产新闻@xinwenDD

泰国政府大动作！大批网银账户将被冻结

泰国政府大动作！大批泰国网银账户将被冻结 泰国数字经济与社会部和相关国家机构规定，手机SIM卡持有者若姓名与手机银行账户不匹配，必须在4月30日之前更新信息并进行匹配，否则其手机银行账户将被暂时冻结。手机网银被冻结，用户仍然可以通过传统渠道进行金融交易 这一举措是为了严厉打击“骡子账户”和网络盗窃行为。合作方包括反洗钱办公室(Amlo)、国家广播和电信委员会(NBTC) 办公室、泰国银行、泰国银行家协会和泰国电信协会。泰国数经部长巴社表示，据电信运营商称，超过200万张SIM卡的所有者姓名与其手机银行账户不符，他们必须在截止日期之前更正这些信息。 这部分SIM卡包括一些电信运营商未找到任何所有者姓名的SIM卡。他说，这部分SIM卡也必须在截止日期前更新其信息。第一阶段，当局重点关注的是这200万个未匹配的号码。 巴社表示：“自2022年1月以来注册的这200万个号码可能是骗子账户，当局预计这项措施将让2025年底大幅减少泰国境内的电诈账户。 相关方对截至2024年11月底的1.2亿余个电话号码进行了检查，并将其分为三组。 第一组称为M（SIM卡上的姓名和手机银行账户上的姓名相匹配），共计7580万个号码，占63.0％。 第二组为N（SIM卡和手机银行账户姓名不匹配），共计3090万个，占25.7%。 第三组被称为P（没有姓名或SIM 卡所有者的信息），总计1350万个号码，占11.3%。 银行应于2月1日前通过手机银行渠道通知N类、P类手机银行用户更新其信息。用户必须在 4 月 30 日之前更新SIM 卡所有者的姓名和手机银行用户名，以使其匹配。如果未能在截止日期前完成更新，Amlo、央行和NBTC将考虑暂时暂停他们的手机银行账户。对于没有收到手机银行通知的用户，无需采取任何行动，可以照常使用手机银行，即使SIM 卡所有者的姓名与手机银行账户不匹配。 欢迎订阅柬埔寨大事件 投稿/商务：@yunxxn