爆发最大宗洗钱案件后 新加坡多家银行加强审查富有客户

爆发最大宗洗钱案件后 新加坡多家银行加强审查富有客户 据知情人士透露，花旗集团、星展集团控股有限公司和其他陷入新加坡最大洗钱丑闻的银行，正在加强对大客户和潜在客户的审查，以避免受到非法资金流动的影响。

菲律宾央行加强对公司所有权的审查以打击洗钱

菲律宾央行加强对公司所有权的审查以打击洗钱 菲律宾中央银行（BSP）正在通过实施更严格的受益所有权（BO）尽职调查准则，对金融犯罪采取更强硬的态度。 此举旨在加强菲律宾打击洗钱、恐怖主义融资和核扩散融资的力度。 BSP的新规定与反洗钱委员会(AMLC) 的定义一致，将受益所有人定义为最终控制客户或法人的任何个人。 虽然像公司这样的“法人”可以成为经济增长的驱动力，但菲律宾央行副行长Chuchi G. Fonacier 警告称，这些实体可能会对经济增长产生负面影响，它们的法律结构可能会被滥用来掩盖所有权和非法活动。 BSP要求银行和其他金融机构对受益所有权进行彻底的尽职调查。这包括了解客户的业务性质和所有权结构，以防止将法人实体滥用于非法目的。 Fonacier 表示，这些准则不仅仅是为了合规。它们为金融机构根据其特定风险状况改进内部政策、系统和控制提供了基准。 关注受益所有权对于降低风险和防止滥用公司结构进行金融犯罪至关重要。尽管菲律宾在反洗钱工作方面取得了进展，但截至2024 年 2 月，它仍在金融行动特别工作组(FATF) 灰名单上。 FATF 强调需要采取有力措施防止滥用法人实体。敦促各国确保准确及时地收集受益所有权信息。 东南亚行业大事件，新闻资讯曝光悬赏 行业新闻：@HYTV0 强身健体：@JJTV0 吃瓜群众：@aimeinv88 投稿联系: @RZaike (台长） #付费广告

【新加坡因30亿元特大洗钱案加强家办反洗钱审查】

【新加坡因30亿元特大洗钱案加强家办反洗钱审查】 新加坡因 30 亿元特大洗钱案暴露监管漏洞，对此政府正采取系列行动加强监管，包括严格审查家办和对冲基金，以及大力清理不活跃的家办。新规要求家办必须至少投资其资产管理总额的 10%或 1000 万新元（以较低者为准）于本地投资，包括未上市公司、私募股权和合格债务证券等。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【知情人士：新加坡银行在卷入洗钱案后对富有客户展开调查”】

【知情人士：新加坡银行在卷入洗钱案后对富有客户展开调查”】 据彭博社援引知情人士报道，花旗集团、星展集团控股有限公司和其他几家银行在新加坡最大的洗钱丑闻中被牵连后，正在加大对其富有客户和潜在客户的审查力度，以避免接触非法资金流动。 知情人士表示，几家机构的私人银行家也在接受额外培训，以帮助他们识别犯罪分子用来掩盖其背景和资金来源的手段。这些知情人士要求匿名，因为他们讨论的是私人事务。 这些自愿的举措表明，贷款机构正在努力堵住漏洞，这些漏洞曾使得一群犯罪分子通过新加坡至少 16 家金融机构洗钱超过 30 亿新元（约 22.3 亿美元）的网络赌博收益。这一丑闻损害了新加坡的形象，并暴露了本地和外国银行及经纪公司在筛选客户方面的弱点。 新加坡金融管理局最近完成了对一些涉案银行的现场检查。知情人士表示，与这些犯罪分子有最多交易往来（包括存款账户、贷款和其他金融服务）的银行预计将在金融监管机构完成审查后面临罚款和其他惩罚措施。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

纳斯达克据报加强对大陆和香港小盘股IPO的审查

纳斯达克据报加强对大陆和香港小盘股IPO的审查 知情人士说，纳斯达克公司将再次加强对中国大陆和香港小型首次公开募股（IPO)）的审查，以免重蹈两年前几只新股上市后剧烈波动的复辙。 彭博社星期四（6月20日）报道，几家总部位于香港和大陆的IPO申请者面临了纳斯达克的一系列问题。知情人士称，问题集中在这些公司IPO前出售上市股份的投资者的身份和独立性。 报道称，尽管美国大选前地缘政治紧张局势加剧，仍有越来越多大陆和香港小型公司转向纳斯达克筹集资金。大陆已经表明支持科技企业境外上市，让一些因市场长期低迷而无法在国内筹资的公司重获生机。香港的创业板形同关闭已有多年，直到一家公司本月早些时候挂牌，这使得纳斯达克成为有吸引力的选择。 尚乘数科和盈喜集团等大陆和香港的几只小盘股，在2022年首次交易中股价最高飙升了32000%，但在接下来的几周暴跌。当时，这几只股的剧烈起伏，在纽约引发了一轮质疑。 知情人士说，到目前为止，还没有任何IPO因质疑增多而被​​叫停，但整个过程已延长了数周，这给原本不用花太多时间的审查增加了不确定性和成本。知情人士拒绝透露任何面临审查的公司名称。 今年，约有20家来自大陆和香港的公司在纳斯达克上市，筹集资金总计1.95亿美元（2.63亿新元）。 2024年6月20日 12:40 PM